证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-88 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七次 会议于 2023 年 12 月 23 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加 2023 年度日常关联交易的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次追加 2023 年度日常关联交易是公司业务发 展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，有利于公 司发展，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公 司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加 2023 年度日常关联交易事项。 关联董事马旭耀回避表决。 1 公司生产经营产生不利影响 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-91 秦川机床工具集团股份公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司或本 公司"）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简 称"法士特集团"）等13个关联方发生关联交易，预计关联交易总金额不超过 89,430万元。截至2023年11月末，公司及其控股子公司与关联人实际发生关联交 易总额为60,722.34万元。 公司于2023年12月28日召开第八届董事会第三十七次会议，关联董事马旭耀 回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联 股东法士特集团需在股东大会上回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 202 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-90 秦川机床工具集团股份公司 关于追加 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易预计情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 3 日召开第 八届董事会第二十一次会议、2023年3月3日召开2023年第一次临时股东大会， 分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度日 常关联交易总额不超过 88,752 万元，包括向关联人采购设备总金额不超过 130 万元，向关联人购买商品总金额不超过 3,745 万元，接受关联人提供劳务、租赁 业务总金额不超过 935 万元；向关联人销售商品总金额不超过 83,142 万元，向 关联人提供劳务总金额不超过 800 万元。 公司于 2023 年 7 月 4 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于追加 2023 年度日常关联交易的议案》，预计追加向关联人西安法士特高智新科 技有限公司销售 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-93 秦川机床工具集团股份公司 关于 2024 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第八届董事会第三十七次会议，审议通过了公司《2024 年度投资计划》，现将具 体情况公告如下： 一、公司 2023 年度投资计划概述 按照陕西省国资委《省属企业投资监督管理办法》和公司《投资监督管理办 法》，公司围绕"十四五"战略规划，重点布局中高档数控机床及关键零部件主 业业务，发挥投资优化结构的关键作用，2024 年度计划总投资金额 60,409.34 万 元。其中，固定资产投资项目 11 项，投资金额 57,029.34 万元；股权投资项目 2 项，投资金额 1,380 万元；零星技改技措新增设备及大修投资金额 2,000 万元。 二、公司 2023 年度投资计划内容 1、固定资产投资计划 单位：万元 | 序 | 投资主体 | 项目名称 | 项目 | 投资总额 | 本年度 | | --- | - ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-89 秦川机床工具集团股份公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会 议，于 2023 年 12 月 23 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安 装费并以募集资金等额置换的议案》。 第八届监事会第二十二次会议决议公告 1 第八届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 经审议，监事会认为公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定 资产安装费并以募集资金等额置换，有利于公司及子公司准确核算项目实际投入， 降低采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常实 施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司及子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-87 秦川机床工具集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）14:30 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年第三次临时股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、张丽施律师（以下简称 "本所律师"）出席了公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知、公司 2023 年第三次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据 ...

秦川机床工具集团股份公司 会计师事务所选聘办法 (本办法已经公司 2023 年 12 月 4 日召开的 第八届董事会第三十五次会议审议通过) 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所 5 | | 第五章 | 监督及处罚 6 | | 第六章 | 附 则 7 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范秦川机床工具集团股份公司 （以下简称"公司"）选聘会计师事务所的行为，提高财务 信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规以及《秦川机床工具集团股份公司章程》 第二章 会计师事务所执业质量要求 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第六条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一）具有独立法人资格，具备国家行业主管部门和中 国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的 内部管 ...

秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次 会议于 2023 年 11 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以现场结合视频会议方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，其中现场参会 3 人，视频参会 5 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘办法>的议案》； 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-83 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独 立董事管理办法（2023 年 12 月修订）》。 3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； 为了进一步规范公司选聘会计师事务所的行为， ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-84 2、原聘任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"希格玛"） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：秦川机床工具集团 股份公司（以下简称"公司"）原聘任审计机构希格玛已连续9年为公司提供审 计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）（以下简称"《选聘办法》"）相 关规定，结合实际情况，公司拟变更会计师事务所。经董事会审计委员会同意， 公司采用公开招标方式选聘会计师事务所。公司已就拟变更会计师事务所的事项 与希格玛、天职国际进行了沟通，前后任会计师事务所已知悉本次变更事项并确 认无异议。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 2023年4月7日、5月8日，公司分别召开第八届董事会第二十四次会议和2022 年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛为 公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 根据财政部、国务院国资委、证监会发布的《选聘办法》的规定"国有企业 连续聘任同一会计师事务所原则上不超 ...