财信地产发展集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 为确保财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和公正、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司董事会对股东大 会负责，董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期：董事由股东大会选举和更换，可在任期届满前 由股东大会解除其职务，每届任期不超过三年，董事任期届满，可以连选连任。 股东大会可在任期届满前由股东大会解除其职务。 第四条 独立董事的产生和任期：独立董事将按照《上市公司独立董事管理 办法》的规定由股东大会选举产生，报深圳证券交易所对其任职资格和独立性进 行审查。每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可连选连任， ...

财信地产发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-076 财信地产发展集团股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2023 年 11 月 27 日 14：30 2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发展 集团股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：贾森 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,298,401 股， 占上市公司总股份的 0.2089％。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公 司总股份的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,298,401 ...

法律意见书 锦天城律师事务所 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 上海锦天城(重庆)律师事务所 上海北京苏州杭州南京深圳重庆成都太原青岛长春福州广州合肥济南南昌天津武汉 ·乌鲁木齐长沙昆明厦门西安海口·郑州香港伦敦·西雅图·新加坡东京 锦天城律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于 其他任何目的。本所同意,贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会 公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。现出具法律意见如下: 上海锦天城(重庆) 律师事务所 关于财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:财信地产发展集团股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受财信地产发展集 团股份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师列席 贵公司于 2023 年 11 月 27 日 召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 ...

财信地产发展集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司2023年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 为进一步完善财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公 司决策的科学性和民主性，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》，深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

| 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第五章董事会 | 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章监事会 | 46 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | 第九章通知和公告 | 55 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 56 | | 第十一章修改章程 | 61 | | 第十二章附则 | 62 | 第一章总则 第一条为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行 股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份 制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批 准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-075 财信地产发展集团股份有限公司 关于股东减持计划到期的公告 公司股东张栋梁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"财信发展"、"公 司 " ） 于 2023 年 7 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东股份 减持计划的预披露公告》（公告编号 2023-063），张栋梁计划自减持 公告披露日起 2 个交易日后的 3 个月内以大宗交易方式减持财信发 展股份不超过 22,009,200 股（占本公司股本的 2.00%），自减持公告 披露日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持财信发展股 份不超过 11,004,600 股（占公司总股本的 1.00%）,合计减持不超过 33,013,800 股（即不超过财信发展总股本的 3.00%）。 2023 年 11 月 16 日，公司收到张栋梁出具的《关于减持股 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-074 财信地产发展集团股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动 交流，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参 加在重庆证监局指导下，由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络 有限公司、上证所信息网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司 2023年投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”）， 现将有关事项公告如下： 1、本次活动的时间： 2023年11月17日（星期五）15:00-17:00。 ...

财信地产发展集团股份有限公司 董事会议事规则 （需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 为确保财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 效率和公正、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则及《财信地产发展集团股份有限章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本规则。 第一条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，公司董事会对股东大 会负责，董事长是公司的法定代表人。 第二条 董事会成员中包括三名独立董事。 第三条 董事的产生和任期：董事由股东大会选举和更换，可在任期届满前 由股东大会解除其职务，每届任期不超过三年，董事任期届满，可以连选连任。 股东大会可在任期届满前由股东大会解除其职务。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议； （二）1/3 以上董事提议； （三）监事会提议； 1 （四）1/2 以上独立董事提议。 第六条 董事会定期会议通知应于会议召开 10 日以前发出，通知方式 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-073 财信地产发展集团股份有限公司 召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2023年11月10 日召开第十一届董事会第十次临时会议，以同意7票，反对0票，弃 权0票，审议通过了《召开公司2023年第四次临时股东大会的通 知》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第 十一届董事会第十次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间为：2023 年 11 月 27 日（星期一）14：30。 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日（现场股 东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15: ...