财信地产发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 （需经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《财 信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 ...

| 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第五章董事会 30 | | 第六章总裁及其他高级管理人员 43 | | 第七章监事会 46 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第九章通知和公告 55 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | 第十一章修改章程 61 | | 第十二章附则 62 | 第一章总则 第一条为维护财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、行政法 规及规范性文件的规定，制订本章程。 第二条公司系依照四川省人民政府《关于四川省大中型企业进行 股份制试点的决定》和《四川省关于扩大全民所有制大中型企业股份 制试点的意见》的规定，经德阳市人民政府德市府函(1989)31 号文批 准，采取募集方式设立的股份有限公司。1993 年 11 月 30 日，国家 体改委体改生(1993)20 ...

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会第十次临时会议审议相关事 项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 独立董事： 财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次临时会议 相关事项事前认可的独立意见 《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我 们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发 表意见如下： 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的规定，具备 为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公 允、独立的审计服务，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的 有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十次临时会议相关事项事前认可的独立 意见》之签字页。） 田冠军 臧志刚 余涛 ...

财信地产发展集团股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第十次临时会议 相关事项的独立意见 独立董事： 田冠军 臧志刚 余涛 2023 年 11 月 10 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《财信地产发展集团股份有限公司章程》的有关规定， 作为财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现对以下事项发表独立意见如下： 关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：天健会计师事 务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，具 有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计 机构的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制 审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《财信地产发展集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十次临时会议相关事项的独 ...

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-071 财信地产发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第十一届董事会十次临时会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》等议案，同意修订公司部分治理制度，具体情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十条股东（包括股东代理人）以其 | 第八十条股东（包括股东代理人）以其 | | 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， | 所代表的有表决权的股份数额行使表决权， | | 每一股份享有一票表决权。 | 每一股份享有一票表决权。 | | …… | …… | | 依照前款规定征集股东权利的，征集人 | 依照前款规定征集股东权利的，征集人 | | 应当披露征集文件。禁止以有偿或者变相有 | 应当披露征集文件。禁止以有偿或者变相有 | | 偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 | 偿的方式征集股东投票权。除法 ...

该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-070 财信地产发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十次临时会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室于 2023 年 11 月 7 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一届 董事会第十次临时会议。2023 年 11 月 10 日，公司第十一届董事会 第十次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司 实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董事长贾森先 生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意对《公司章程》进行修订。 该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,227,644,083.22, representing an increase of 87.46% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 108,412,467.23, a significant increase of 361.91% year-on-year[5]. - The basic earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.0985, up 361.97% from CNY 0.0511 in the same period last year[5]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 3,316,183,816.26, an increase of 18.7% compared to CNY 2,792,196,707.58 in the same period last year[20]. - The net profit for the third quarter was CNY 60,754,977.48, a significant recovery from a net loss of CNY 229,272,346.09 in the previous year[22]. - The profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 56,222,684.39, compared to a loss of CNY 204,064,647.52 in the same quarter last year[22]. - The basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.0511, recovering from a loss of CNY 0.1854 in the previous year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,880,651,694.84, a decrease of 45.02% compared to the end of the previous year[5]. - The company's total current assets decreased from CNY 10,054,470,053.52 at the beginning of the year to CNY 5,283,544,110.30 by September 30, 2023, a reduction of approximately 47.4%[18]. - The total liabilities decreased from CNY 10,695,055,091.32 to CNY 5,880,651,694.84, representing a decline of about 45.0%[18]. - The total liabilities decreased to CNY 4,655,227,245.63 from CNY 9,283,775,420.78 year-on-year, indicating a reduction in financial leverage[21]. - The total non-current assets decreased from CNY 640,585,037.80 to CNY 597,107,584.54, a decline of approximately 6.8%[18]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 109,533,855.43, which is a 39.99% increase in outflow compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities was CNY 613,045,365.36, down from CNY 1,642,019,712.02 in the previous year, reflecting a decline in cash generation[23]. - The net cash flow from operating activities was -109,533,855.43, compared to -182,529,452.88 in the previous year, indicating a decrease in cash flow[24]. - Total cash inflow from operating activities amounted to 696,619,439.02, while cash outflow was 806,153,294.45, resulting in a net cash flow of -109,533,855.43[24]. - The cash flow from investing activities was -7,250,807.90, compared to 8,178,764.83 in the previous year, reflecting a significant decline[24]. - Cash inflow from financing activities was 0.00, while cash outflow totaled 222,859,421.03, leading to a net cash flow of -222,859,421.03[24]. - The company reported a total cash outflow of 339,644,084.36 from cash and cash equivalents during the quarter[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 51.504 million[13]. - The largest shareholder, Chongqing Caixin Real Estate Development Group Co., Ltd., holds 36.25% of shares, totaling 398,920,794 shares, with 46,696,315 shares pledged[13]. Expenses - Management expenses decreased by 27.74% to CNY 50,863,047.86 due to cost reduction and efficiency improvement measures[11]. - Sales expenses were reported at CNY 119,614,370.30, down 14.58% as a result of reduced sales and strict cost control[11]. - Research and development expenses increased to CNY 931,280.38 from CNY 544,531.71, highlighting a focus on innovation[21]. - The company reported a significant decrease in financial expenses, with interest expenses dropping to CNY 14,825,558.70 from CNY 20,383,439.77[21]. Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 975,795.19, primarily related to energy-saving and resource conservation projects[7]. Inventory and Payables - The total inventory decreased significantly from CNY 7,086,268,007.40 to CNY 3,755,830,865.37, a reduction of about 47.0%[18]. - The company reported a total of CNY 1,020,370,340.59 in accounts payable as of September 30, 2023[18]. Other Information - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[14]. - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[26].

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2023-069 财信地产发展集团股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述： （一）本次交易基本情况 财信地产发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司北京国兴南华房地产开发有限公司（以下简称"北京国兴南华"） 持有石家庄融创财信房地产开发有限公司（以下简称"石家庄融创财 信"）60%的股权，石家庄融创贵和房地产开发有限公司（以下简称 "石家庄融创贵和"）持有石家庄融创财信 40%股权。北京国兴南华 与石家庄融创贵和签署《股权退出协议书》，将其持有的石家庄融创 财信 60%的股权出售给石家庄融创贵和，转让价格为 186 万元; 北京 国兴南华、石家庄融创贵和、石家庄融创财信共同确认北京国兴南华 应向石家庄融创财信继续投入金额为 6,406 万元，其中以现金方式投 入 1,203.6641 万元、股权转让款抵消 186 万元、剩余 5,016.3359 万 元各方同意由乙方所开发项目房源进行抵偿。 （二）本次交易的目的 为更好完成石家庄项 ...

财信地产发展集团股份有限公司 关于子公司融资担保方案调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 1、此次担保情况 为满足项目开发建设需要，财信地产发展集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司重庆财信弘业房地产开发有限公司（原 名：重庆国兴置业有限公司，以下简称"重庆弘业公司"）、连云港 财信房地产开发有限公司（以下简称"连云港财信公司"）及重庆兴 信置业有限公司（以下简称"兴信置业"）与中国华融资产管理股份 有限公司重庆市分公司（以下简称"华融资产"）签署了《债权转让 协议》、《还款协议》、《还款协议之补充协议》，连云港财信公司 约定华融资产以 3 亿元受让重庆弘业公司对连云港财信公司的 3 亿 元债权，该笔债务的还款宽限期为 4 年。公司及重庆弘业公司为其提 供连带责任保证担保，重庆弘业公司、兴信置业以其持有的资产为该 笔债务提供抵押担保。具体内容请详见公司分别于 2019 年 9 月 10 日、 2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于为子公司 ...

财信地产发展集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：财信发展 股票代码：000838 信息披露义务人：张栋梁 住所和通讯地址：哈尔滨市南岗区木介街2号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023年8月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 上市公司名称：财信地产发展集团股份有限公司 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在财信地产发展集团股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在财信地产发展集团股份有限公司中拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或授权其他任何人提 ...