承德露露股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范承德露露股份公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相 关业务所需的执 ...

承德露露股份公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善承德露露股份公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制， 保证公司董事、监事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和 义务，提升公司经营效益和管理水平，促进公司健康、持续、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： 1、董事包括董事长、非独立董事、独立董事； 2、监事包括监事长、非职工监事、职工监事； 3、高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书； 4、公司薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司经营业绩相结合， 保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； 1 （二）与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）兼顾内外部公平，并与公司规模相适应的原则。 第四条 公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会 授权 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-023 承德露露股份公司 2023年度内部控制评价报告 承德露露股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合承德露露股份公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、制衡 性、适应性和成本效益原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-027 承德露露股份公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"） 的授予条件已经满足，确定本次激励计划的授予日为2024年4月17日， 向符合授予条件的 5 名激励对象授予 1,300.00 万股限制性股票，授予价 格为 6.00 元/股。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过 1 限制性股票授予日为 2024 年 4 月 17 日 限制性股票授予数量 1,300.00 万股，授予价格为 6.00 元/ ...

经核查独立董事汪建明女士、黄剑锋先生、刘婷女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 承德露露股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市 公司 规范运作》等要求，承德露露股份公司（以下简称 "公司"）董事会， 就公司2023年度在任独立董事汪建明女士、黄剑锋先生、刘婷女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董 事 会 二〇二四年四月十七日 1 承德露露股份公司 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0426 第 0179 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0416 第 0179 号 致：承德露露股份公司 2．截至本法律意见书出具日，本所及经办律师均未持有承德露露的股票， 与承德露露之间亦不存在其他可能影响公正行使职责的其他任何关系； 3．本所律师对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件、资料以及 有关证言已经进行了审查、判断，并据此出具本法律意见书；对本法律意见书至 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司或 者其他有关单位出具的证明文件或口头陈述作出判断； 4．公司保证已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的、完 整的原始书面材料、副本材料或口头证言，并 ...

承 德 露 露 股 份 公 司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]6401-3 号 关于承德露露股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 附件:《承德露露股份公司 2023 年度涉及万向财务有限公司关联交易的存款、贷款等金 融业务情况汇总表》 天职业字[2024]6401-3 号 承德露露股份公司董事会: 我们接受委托，审计了承德露露股份公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下简称 " 贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表")，并于 2024 年 4 月 15 日出具了"天职业字[2024]6401 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》 的要求,贵公司管 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－022 承德露露股份公司 1 配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原 则来确定具体的利润分配比例。因此，公司 2023 年度可供分配利润为 1,419,570,417.38 元。 根据公司发展战略，兼顾股东利益，董事会拟定本次利润分配预案 为：以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配 的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十六次会议，审议通过 了公司《2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实 现合并口径净利润为 638,161,442.92 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024－019 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职 守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东 大会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和 全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事 会 2023 年度工作情况报告如下： 第一部分 2023 年公司经营情况 报告期内，公司积极应对外部环境和行业竞争挑战，科学有效地 统筹生产经营工作，保持了稳中有进的发展势头。2023 年，公司实 现营业收入 295,463.87 万元，较上年增长 9.76%；实现利润总额 84,597.80 万元，较上年增长 6.48%；实现净利润 63,816.14 万元， 较上年增长 6.07%；实现归属于母公司股东的净利润 63,812.61 万元， 较上年增长 6.02%。上述经营指标均创历史新高。 1 重点工作开展情况如下： 一、市场开发扎实推进 线下销售稳 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2024-025 承德露露股份公司 关于续聘财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘财务和内部控制审 计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法 独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规 模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先额地位，具备多年为上 市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2023 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允 的原则，顺利完成了公司 2023 ...