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承德露露:董事会关于2024年员工持股计划(草案)的合规性说明
2024-03-15 14:01
承德露露股份公司以下简称("公司")根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》( 以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称" 《自律监管指引》")等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定,制订了《承德露露股份公司2024年员工持股计划 (草案)》(以下简称"本次员工持股计划"),经公司董事会审核, 现就本次员工持股计划合规性说明如下: 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规规定 的禁止实施员工持股计划的情形; 2、本次员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律、法规、规范 性文件规定的持有人条件,符合本次员工持股计划规定的持有人范围, 其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效; 5、公司实施本次员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理 结构,提升公司治理水平和整体价值,建立和完善公司员工和公司股 东的利益共享机制,提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 综上, ...
承德露露:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
2024-03-15 14:01
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得实 施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、《激励计划(草案)》及其摘要的拟订和审议程序符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定;对本激 励计划限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予数量、授予日、 授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、 法规及规范性文件的相关规定,不存在损害公司及其全体股东利益的情形。 3、《激励计划(草案)》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本激励计划的实施 将进一步建立和完善公司激励约束机制,使公司核心管理层的利益与公司、 股东的长远发展更紧密地结合,充分调动核心管理层的积极性和创造性, 实现公司和股东价值最大化,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 4、《激励计划(草案)》所确定的激励对象范围符合法律、法规和规 范性文件的规定,不存在法律、法规禁止的情形。 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 ...
承德露露:2024年限制性股票激励计划(草案)
2024-03-15 14:01
承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 证券简称:承德露露 证券代码:000848 承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 二〇二四年三月 1 承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》由承德露 露股份公司(以下简称"承德露露"、"公司"或"本公司")依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件,以及《公司章程》等有关规定制订。 二、承德露露 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象,在股东大会起 60 日内,公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前,激励对象享有其股票应有的权利,包 ...
承德露露:第八届监事会2024年第三次临时会议决议公告
2024-03-15 14:01
证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-009 承德露露股份公司 第八届监事会2024年第三次临时会议 决议公告 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》 1 本次会议审议通过如下议案: 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》 一、监事会会议召开情况 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。 承德露露股份公司(以下简称"公司")第八届监事会2024年 第三次临时会议通知于2024年3月11日以书面及电子邮件方式发出, 会议于2024年3月14日(星期四)以通讯表决方式召开,应出席监 事3名,实际出席监事3名,出席会议的人数超过监事总数的二分之 一。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定,会议合法有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的公告。 (四) ...
承德露露:2024年限制性股票激励计划(草案)摘要
2024-03-15 14:01
承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要 证券简称:承德露露 证券代码:000848 承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要 二〇二四年三月 1 承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》由承德露 露股份公司(以下简称"承德露露"、"公司"或"本公司")依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其 他有关法律、行政法规、规范性文件,以及《公司章程》等有关规定制订。 二、承德露露 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象,在股东大会起 60 日内,公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前,激励对象享有其股票应 ...
承德露露:2024年员工持股计划(草案)摘要
2024-03-15 14:01
承德露露股份公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划 (草案)摘要 证券简称:承德露露 证券代码:000848 二〇二四年三月 1 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际和国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响,因此,股票交易是有一定风险的投资 活动,投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测,亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要 风险提示 一、承德露露股份公司(以下简称"承德露露"、"公司")2024 年员 工持股计划(以下简称"本员工持股计划"或"持股计划")须经公司股东 大会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不 确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理,但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关 ...
承德露露:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-03-15 14:01
证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-010 承德露露股份公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会。承德露露股份公司(以下简称 "公司")第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性: 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间: (1)现场会议时间:2024 年 4 月 2 日(周二) 14:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn ...
承德露露:上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于承德露露股份公司2024年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告
2024-03-15 14:01
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 承德露露股份公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问: 二〇二四年三月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由承德露露提供,承德露露已 向本独立财务顾问承诺:其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整,保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度,依 据客观公正的原则,对本激励计划事项进行了尽职调查义务,有充分理由确信所 发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异,并对本独立财务 顾问报告的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上:国家现行法律、 法规无重大变化,上市公司所处行业的国家政策及市场环境无重大变化;上市公 司所在地区的社会、经济环境无重大变化;承德露露及有关各方提供的文件资料 真实、准确、完整;本激励计划涉及的各方能够诚实守信地按照本激励计划及相 关协议条款全面履行所有义务;本激励计划能得到有权部门的批准,不存在其它 ...
承德露露:第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告
2024-03-15 14:01
证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2024-008 承德露露股份公司 第八届董事会2024年第二次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司(以下简称"公司")第八届董事会 2024 年第 二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面及电子邮件方式发出,会议 于 2024 年 3 月 14 日(星期四)上午 10:00 以视频会议方式召开,应 出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,出席会议的人数超过董事总数的 二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持,公司监事、高管人员列 席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案: (一)审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划(草 案)>及其摘要的议案》 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。 关联董事沈志军、梁启朝回避表决。 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的公告 ...
承德露露:2024年员工持股计划管理办法
2024-03-15 14:01
承德露露股份公司 2024 年员工持股计划管理办法 证券简称:承德露露 证券代码: 000848 承德露露股份公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 1 第一条 为规范承德露露股份公司(以下简称"承德露露"或"公司"或"本公司") 2024 年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的实施,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导 意见》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》(以下简称"《自律监管指引》")等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件、《公司章程》及《承德露露股份公司 2024 年员工持股计划(草案)》之规 定,特制定《承德露露股份公司 2024 年员工持股计划管理办法》(以下简称"本 管理办法")。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 (一)依法合规原则 公司实施员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序,真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股 ...