唐山冀东装备工程股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责的情况汇报如下： （一）公司第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通 过了公司《关于聘任 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验， 已连续为公司提供审计服务多年，为公司从事审计事务以来，严格遵 守法律法规及审计准则的规定，具有良好的职业道德规范，在历年的 审计工作中，尽职尽责，审慎查验，为公 ...

依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等监管规则的相关规定，唐山冀东装备工程股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事王玉敏女士、 傅万堂先生和张俊民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 经核查独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事王玉敏女士、傅万堂先生和张俊民先生符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 唐山冀东装备工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人王玉敏，于 2018 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-13 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 20 日，公司第七届董事 会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人 的资格合法有效。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 下午 2:00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日 （星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 17 日（星 期三）9:15- ...

证券代码: 000856 证券简称: 冀东装备 公告编号：2024-7 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邹积玉，作为唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东装备工程股份有限公司第 7 届董事会提名委员会资格审查（如适用）， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事傅万堂 2023 年度述职报告 2022 年 12 月 28 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于选举傅万堂先生为公司独立董事的议案》，本人傅万 堂当选为公司第七届董事会独立董事。报告期内，公司独立董事人数 超过董事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法 律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 独立董事张俊民 2023 年度述职报告 作为唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立管理办法》《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规以及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体股东负 责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席 公司相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合 法权益，不断促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度 履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议 通过《选举独立董事的议案》，本人张俊民当选为公司第七届董事会 独立董事。在本人任职公司独立董事期间，公司独立董事人数超过董 事会人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规 中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于提名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任职期届满 王玉敏女士自 2018 年 4 月 12 日起任唐山冀东装备工程股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，至 2024 年 4 月 11 日任期满 6 年， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，王玉敏女士不能继 续担任公司独立董事职务。 二、董事会提名邹积玉先生为独立董事候选人 （一）独立董事候选人提名的基本情况 鉴于独立董事王玉敏女士任期即将届满，为保证公司董事会合规 运作，经公司董事会提名委员会审核，2024 年 3 月 20 日公司第七届 董事会第二十八次会议审议通过《关于提名独立董事的议案》，提名 邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届 （详见同日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《第 七届董事会第二十八次会议决议公告》（2024-4）。 邹积玉先生已取得了深圳证券交易所独立董事培训结业证书。公 司董事会提名委员会对本 ...

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2024-12 唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及 其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（简称公司）监事会于 2024 年 3 月 8 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开 公司第七届监事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 20 日 在公司 11 层会议室召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事 三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进 ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-8 | 唐山冀东装备工程股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简 称冀东装备公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0264 号 无保留意见的审计报告。 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | N ...

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》的要求，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验北京金隅财务有限公司（下称"金隅财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的金隅财务公司的定期财务报 告，对金隅财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕 492号文批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称 为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京 金隅集团股份有限公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 注册资本：30亿元 企业类型：有限责任公司(法人独资) 经营范围：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷 款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与 收付；（5）提供成员单位委托贷 ...