安徽安凯汽车股份有限公司 公司章程 （经公司于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 2024 年 2 月 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 安徽安凯汽车股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司股 东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《安徽安凯汽车股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会安徽监 管局（以下简称"安徽证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，确 保独立董事的工作效率和科学决策，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制定本制度。 第四条 独立董事是公司董事会的组成成 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法 律、行政法规和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以指定专人协助保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-009 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 1 6．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 1 ...

上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年二月 地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山路 111 号华润大厦 B 座 24 层 电话：0551-65790988 传真：0551-65790908 邮编：230601 上海锦天城（合肥）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：安徽安凯汽车股份有限公司 上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽安凯汽车股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效 ...

第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-012 安徽安凯汽车股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 3 日 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于2024 年1月22日以邮件和电话通知方式发出，并于2024年2月2日以现场方式召开。本次会议应 参会监事3人，实际参会监事3人，经全体监事推选，本次会议由监事范家辰先生主持召开。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，决议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。 同意选举范家辰先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第九届监事会任期届满日止。 表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司 附件：监事会主席简历 范家辰，男，汉族，中共党员，1964 年 7 月生，浙江杭州 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-007 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信 息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 安徽安凯汽车股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 23 日 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司副董事长接受有关部门调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于今日获悉，公司副董事 长张汉东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，截至本公告日， 公司尚未知悉调查的进展及结论。 张汉东系公司外部董事，目前除担任公司副董事长及董事会战略委员会委员 职务外，未担任公司其他职务，也未参与公司具体生产经营工作。目前，公司其 他董事、高级管理人员及监事均正常履职，董事会依法履行相关职责，生产经营 管 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会现就提名钱立军为安徽安凯汽 车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜鹏程作为安徽安凯汽车股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽安凯汽车股份有限公司董事会提名为安 徽安凯汽车股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽安凯汽车股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...