证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-017 关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫 华先生回避表决。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东 会表决。具体内容公告如下： 一、情况概述 鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股 股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称"江淮汽车"）申请委托贷款不 超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且 信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按 期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。 本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交公司 股东会审议。 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-018 安徽安凯汽车股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。并将该议案提交公司 2024 年 度股东会表决。具体内容公告如下： 3、投资产品 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安 全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过 12 个月的银行理财产品，包括但 不限于协定存款、结构性存款等。 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金进 行投资理财。 2、投资金额 投资金额不超过 6 亿元，在此限额内资金可滚动使用。 2、 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-010 安徽安凯汽车股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东会表决，具体内容公 告如下： 2、狠抓营销力，强化用户思维，全力提升销量规模。 根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的 净利润 8,392,034.77 元，期末未分配利润为-1,469,390,294.24 元，实收股本 939,514,735 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。 二、亏损原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司 2024 年度虽然扭亏 为盈，实现的 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事 会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活 动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督， 切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 1、公司依法运作情况 2024 年度，监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会，对公司的决策 程序和公司董事、高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。监事会认 为，公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大会、董事会的 各项决议，恪尽职守，勤奋工作，圆满完成了上年度股东大会确定的各项任务。 监事会没有发现公司董事会决策不合法规的情况，也没有发现董事和高级管理人 员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有发现董事和高级 管理人员损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会审核了经会计师事务所审计的公司财务报告，认为真实、完整的反映 了公司的财务状况和经营成 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-019 安徽安凯汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次会议，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目。该解释规定自 2024 年 12 月 16 日起施行，允 许企业自发布年度提前执行。 （二）变更 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-014 安徽安凯汽车股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股东会表决， 具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 了更加真实、准确反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基 于谨慎性原则，公司对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的 各项资产计提了减值准备。 二、计提资产减值准备的说明 资产减值准备计提情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | 本期转回金额 | 确认减值损失金额 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-013 公司拟将在 2025 年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客 户，提供总额度不超过人民币五千万元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交 2024 年度股东会审议的《关于公司 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。 江淮担保公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司，因此 构成关联关系。 1 安徽安凯汽车股份有限公司 关于公司 2025 年度与江淮担保公司合作 为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董 事会第六次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表决。 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度与江淮担保公 司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司 2024 年度股 东会表决。具体内容 ...

安徽安凯汽车股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，安徽安凯汽车股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国 先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度上市公 司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市 公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 水利、环 ...

经核查独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司 2024 年度独立董事盛明泉先生、钱立军先生、杜鹏程先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 3 月 25 日 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 ...

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-015 安徽安凯汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 3 月 21 日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第六次会议，关联董事黄李平先生、谢振兴先生、刘雄先生、李卫华先生回避表 决。会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》。 该议案尚需获得股东会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在 股东会上对该议案的投票权。 2025 年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务 9,300 万元， 预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务 20,550 万元。2024 年度，公司及 子公司向关联方销售公司产品或提供劳务 4,516.71 万元，公司及子公司向关联方采购 商品或接受劳务 13,994.94 万元。 （二） ...