证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-51 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十次会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式通知了全体董事。 第九届董事会第三十次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 结合公司内部经营改善情况及未来三年的资金情况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司调整了本 次向特定对象发行 A 股股票方案中关于募集资金总额及发行数量、募 集资金投向的相关内容，调整后的发行方案如下，相关议案 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-59 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年） （修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、公司利润分配政策 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章 程》的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回 报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，修订了未来三年股东回 报规划，具体内容如下： 一、本规划制订的原则 （一）利润分配原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持 续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定 性，并符合法律、法规的相关规定。公司董事会和股东大会在对利润 分配政策作出调整的具体条件、决策程序和论证过程 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-52 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二 十次会议通知于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式通知了全体监事。 第九届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案： 1、审议通过了"关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的 议案" 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步提质增效，充实资本实力，优化资产结构，提高抗风险 能力，促进高质量发展，公司拟向特定对象发行 A 股股票。 根据《中华人民共 ...

新希望六和股份有限公司监事会 （六）公司关于向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄影响的 分析及相关填补回报措施（修订稿）及承诺符合相关法律、法规和中 国证监会颁布的规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。 关于公司第九届监事会第二十次会议相关事项的 审核意见 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性 文件的规定，公司监事会及全体成员在认真审阅了公司本次向特定对 象发行 A 股股票相关资料后认为： （一）根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司符合向特定对象 发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 （二）公司对向特定对象发行 A 股股票方案的调整以及调整后的 发行方案合理、切实可行，符合公司实际情况，符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定。 （三）公司编制的向特定对象发行 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-56 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于终止使用募集资金收购徐闻新好农牧有限公司 少数股权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于收购徐闻新好农牧有限公司少数股权的 议案》，并拟将本次交易作为公司本次向特定对象发行 A 股股票的募 集资金投资项目之一提交股东大会审议。经董事会积极研究及审慎考 虑，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，本次交易 不再作为本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目。公司 第九届董事会第三十次会议已审议通过《关于终止使用募集资金收购 徐闻新好农牧有限公司少数股权的议案》等相关议案。 一、本次交易概述 公司拟通过下属子公司北京新希望六和生物科技产业集团有限 公司（以下简称"新六科技"）收购建信金融资产投资有限公司（以 下简称"建信投资"）持有的徐闻新好农牧有限公司（以下简称"徐 1 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 1 新希望六和股份有限公司（以下简称"新希望"、"公司"、"本公司"）是在深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为增强公司核心竞争力，提升 盈利能力，为未来的持续发展奠定良好基础，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募 集资金不超过 380,000.00 万元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《新希望六和股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 2 目 录 | 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 4 | | --- | | （一）本次向特定对象发行 A 股股票的背景 4 | | （二）本次向特定对象发行 A 股股票的目的 ...

新希望六和股份有限公司 关于终止使用募集资金收购山东新希望六和集团有限公司 少数股权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-55 债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2 公司调整发行方案，不再将收购上述少数股权作为募集资金投向 不存在侵害公司及公司股东利益的情形。 四、终止使用募集资金履行本次交易已履行的审议程序 2024 年 8 月 2 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过《关 于终止使用募集资金收购山东新希望六和集团有限公司少数股权的 议案》。同日，公司第九届监事会第二十次会议审议通过《关于终止 使用募集资金收购山东新希望六和集团有限公司少数股权的议案》， 公司监事会对第九届监事会第二十次会议相关事项发表了审核意见。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十二次会议审议通过了《关于收购山东新希望六和集团有限公司少数 股权的议案》，并拟将本次交易作为公司本次向特定对象发行 A 股股 票的募集资金投资项目之一提交股东大 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年八月 新希望六和股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 38.00 亿元（含 38.00 亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 猪场生物安全防控及数智化升级项目 | 343,055.47 | 270,000.00 | | 2 | 偿还银行债务 | 110,000.00 | 110,000.00 | | | 合计 | 453,055.47 | 380,000.00 | 项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资 金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资 金额，在最终确定的本次募集资金投资 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-54 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"新希望"或"公司"）第 九届董事会第二十二次会议审议通过了公司向特定对象发行 A 股股 票相关的议案。 2024 年 8 月 2 日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议 通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本 次发行相关的议案。结合公司内部经营改善情况及未来三年的资金情 况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行部分调整。 一、发行方案调整具体内容 1、募集资金总额及发行数量 调整前： 本 次 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 募 集 资 金 总 额 不 超 过 735,000.00 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. （住所：四川绵阳国家高新技术产业开发区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 2024 年 8 月 新希望六和股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿） 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《证券法》《注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行 负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A ...