新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，全体监事本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法独立行使职权，通过列席公司股东大会、董事会，召开 监事会会议等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状 况及董事、高级管理人员履职情况等进行监督检查，有效地开展工作， 为公司的规范运作发挥了积极作用。现将 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、2023 年度出席监事会情况 报告期内，公司第八届监事会成员陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕 文斌、张子斌，具体出席监事会会议情况如下： | 姓名 | | 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 | | | 是否连续两 次未亲自出 席会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈学安 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 裴鸿雁 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 张剑星 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 吕文斌1 | 6 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-014 新疆天山水泥股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十六次会议 的通知。 2、公司第八届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场 结合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》 本议案表决情况：5 票同意，0 票反 ...

Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 新疆天山水泥股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000345 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000345 号 新疆天山水泥股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 大华内字[2024]0011000345 号内部控制审计报告 有效性具有 ...

新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司统筹推进优化升级、改革创新、业务整合，各项 工作均取得长足进步。报告期内，公司紧抓管理精细，降本控费，聚 焦优化升级，水泥业务升级提速，商混骨料稳健发展。 报告期内，公司销售水泥 23,553 万吨，同比下降 1.43%；销售熟 料 2,779 万吨，同比下降 14.86%；销售商混 7,674 万方，同比下降 3.26% ；销售骨料 14,216 万吨，同比增长 23.55%。因价格下降大于 成本降幅，全年实现营业收入 1,073.80 亿元，利润总额 30.88 亿元， 归属于上市公司股东的净利润 19.65 亿元。经营活动产生的现金流量 净额为 169.51 亿元。 二、2023 年度董事会工作情况 （一）董事会及会议召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开及 表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定，作出的会议决议合法有效。报告期内，公司不断规范三会治 理，明确权利主体，董事会发挥"定战略、做决策、防风险"作用。 公司持续修订了"三会议事清单"，全面落实"党组织研究 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-019 新疆天山水泥股份有限公司 关于 2024 年度债券发行计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 发行中长期债券不超过 129 亿元（含），短期债券净增加额不超过 15 亿元（含）。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本计划无 需提交公司股东大会审议。 为满足公司及子公司生产经营的资金需求，进一步拓宽融资渠道， 优化融资结构，公司及下属公司拟发行中长期债券不超过 129 亿元 （含），短期债券净增加额不超过 15 亿元（含）。本公告所指称债 券，是指公司及子公司在境内发行的公司信用类债券，包括公司债券 及非金融企业债务融资工具。具体情况如下： 一、2023 年末公司存量债券情况 截至目前，公司及下属公司共有 4 个 AAA 级债券发行平台，分别 为公司、中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司及西南水泥 有限公司。截至 2023 年末公司合并口径债券余额为 120 亿元，其中 短期债 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新疆天山水泥股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独立财务顾问"）作 为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"、"上市公司"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天山股份发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"、"本次重组"、"重大 资产重组"）之业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见。 （二）业绩承诺期间 一、本次交易概述 2021 年 9 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆 天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 ...

新疆天山水泥股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001191 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 新疆天山水泥股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-137 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...

新疆天山水泥股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大华事务所"） 成立于 2012 年 2 月，是在北京注册的中国大型会计师事务所之一， 国内首批获得证券、期货业务资质的会计师事务所之一，已取得会计 师事务所执业证书（证书编号:11010148）。截至 2023 年 12 月 31 日， 大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人 270 人，注册会计师 1471 人；注册会计师中，超过 1141 人签署过证券服务业务审计报告。 三、审计委员会对 ...

一、本次交易概述 2021 年 9 月 9 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆 天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准 批复的公告》（公告编号：2021-073 号）。 截至 2021 年 9 月 29 日，公司本次交易之标的资产中国联合水泥集团有限公 司（以下简称"中联水泥"）100%股权、南方水泥有限公司（以下简称"南方水泥"） 99.9274%股权、西南水泥有限公司（以下简称"西南水泥"）95.7166%股权及中材 水泥有限责任公司（以下简称"中材水泥"）100%股权已过户至上市公司并完成工 商变更登记手续。 二、业绩承诺及补偿安排情况 中信证券股份有限公司 关于新疆天山水泥股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明 2021 年 3 月 2 日，上市公司与中国建材股份有限公司（以下简 ...

新疆天山水泥股份有限公司监事会关于 第八届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，新疆天山水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对第八届监事会第十六次会议相 关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于计提资产减值准备及核销坏账的审核意见 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合 相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股 东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程 序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事 项。 二、关于 2023 年年度报告及摘要的审核意见 三、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》 等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素， 体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公 ...