天山材料股份有限公司 环境信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天山材料股份有限公司（简称"公司"）环境信 息披露管理工作，规范履行保护环境的社会责任和信息披露义务，根 据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》 《企业环境信息依法披露管理办法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关法律、行政法规以及《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公 司章程》"）、《天山材料股份有限公司信息披露管理办法》（简称 "《信息披露管理办法》"）等相关规定，并结合公司实际情况，特 制定本办法。 第二章 原 则 第二条 公司应当秉承真实、准确、完整的原则，及时披露相关 环境信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 董事会负责公司环境信息披露工作的统一领导和管理， 董事会办公室具体负责公司对外环境信息披露事务。 第四条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证披露的环境信息真实、准确、完整、及时。 第五条 各部门、分子公司负责人对提供的须披露的环境信息的 真实性、准确性、及时性负责。 第六条 公司生态环境保护主控部门负责对须披露环境信息的收 集、汇总、核实、确认，并及时向董事 ...

天山材料股份有限公司 （一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天山材料股份有限公司（简称"公司"或者"本 公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《天山材料股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事 以及职工董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： ...

天山材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天山材料股份有限公司（简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免事务的管理，确保公司信息披露的合规性、及时性和公 平性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规及《天山材料股份有限公司信息披露管理办法》，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披 露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委 员会（简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（简称"深交所"）规 定或者要求披露的内容。公司董事、高级管理人员及其他相关人员应 严格遵守本制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免事务的管理应遵循以下原则： （一）合法性原则：符合法律法规及监管机构的相关规定； （二）必要性原则：仅在确有必要时暂缓或豁免披露； （三）公平性原则：确保信息披露的公平性，避免选择性披露； （四）风险可控原则：确保暂缓或豁免披露的信息不会对公司及 投资者造成重大不利影响。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂 ...

天山材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 天山材料股份有限公司（简称"公司"）为适应公司战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《天山材料股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会下设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性自动失去委员资 格，并由董事会根据上 ...

天山材料股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总 则 第四条 公司金融衍生业务管理遵循"严格管控、规范操作、风险 可控"的总体原则。 第五条 严格控制金融衍生交易的种类及规模。各级公司从事的金 融衍生交易应与主营业务密切相关，交易工具应当结构简单、流动性 强、风险可控，不得超越规定经营范围，不得从事风险及定价难以认知 的复杂业务，不得影响公司正常经营。 第六条 公司只能以自有资金从事金融衍生业务，不得将募集资金 通过直接或间接安排用于金融衍生业务。 第七条 金融衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内， 原则上应当与资金需求合同一一对应，产品持仓时间一般不得超过 12 个月，不得盲目从事长期业务或展期。 第八条 公司不得开展商品类金融衍生业务。 第三章 业务审批权限 第一条 为规范天山材料股份有限公司（简称"公司"）金融衍生 业务管理相关信息披露工作，加强交易业务管理，规范交易行为，防范 金融风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 ...

传真号码：021-68989042 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-048 天山材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司(简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，同意聘任秦启慧女士为公司证券事务代表(简历后附)， 协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 秦启慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求。 证券事务代表秦启慧女士联系方式如下： 联系电话：021-68989176 电子邮箱：tsgfqinqh@126.com 秦启慧女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-047 天山材料股份有限公司 关于子公司放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 1、天山材料股份有限公司(简称"公司"）控股子公司河南天山 材料有限公司（简称"河南天山"）之控股子公司泌阳中联新材料有 限公司（简称"泌阳中联"）收到股东河南中泓实业有限公司（简称 "河南中泓"，持有泌阳中联 49%股权）送达的《股权转让通知书》， 河南中泓拟将其持有泌阳中联 49%的股权全部对外转让，转让价格拟 定为 70,560 万元。基于公司目前的经营规划及财务状况等，根据《中 华人民共和国公司法》的规定，公司本次拟在同等条件下放弃上述股 权的优先购买权。公司控股子公司河南天山持有泌阳中联 51%股权， 上述 49%股权向第三方转让后，不会导致公司所拥有该主体权益的比 例下降和合并报表范围变更。 2、董事会审议情况：2025 年 6 月 26 日，公司第九届董事会第 五次会议审议通过了《关于子公司放弃优先购买权的议案》，表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 ...

天山材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强天山材料股份有限公司（简称"公司"）利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润 分配的连续性和稳定性，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规及《天山材料股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定了 《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定、科学的利润分配政策，综合考虑和 听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，重视对股东的合理投资 回报，兼顾公司的可持续发展需要，在保证公司正常经营发展的前提 下，为公司建立持续、稳定和积极的分红政策。公司未来三年（2025 年-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、行政法规及 《公司章程》有关利润分配的规定下，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-049 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本次股东会的召开经公司第九届董事会第五 次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 7 月 14 日 14:30 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 2、网络投票时间为：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：202 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-046 天山材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 6 月 20 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知。 2、公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步规范公司治理，根据最新《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，结合公司自身实际 情 ...