证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-066 天山材料股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 16 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十九次会议的通知。 2、公司第八届董事会第三十九次会议于 2024 年 8 月 26 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平 亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确地反映公司的 资产和财务状况，公司及所属公司计提资产减值准备 16,9 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-070 天山材料股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、履行的审议程序：2024年8月26日，公司召开第八届董事会第 三十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通 过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，本次给韶关三创提供财 务资助的事项属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议； 基于韶关嘉旺最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次给韶关嘉旺提供财务资 助的事项尚需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：本次财务资助对象为公司合并报表范围内的 子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 为满足子公司韶关三创、韶关嘉旺的资金需求，公司全资子公司 中南水泥拟向韶关三创、韶关嘉旺提供合计不超过人民币 4.5 亿元的 财务资助，期限不超过三年，借款利率不低于中南水泥银行借款融资 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-069 天山材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，天山材料股份有限公司（简称"公司"）召开 第八届董事会第三十九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的 表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体 情况如下： 截至目前，本公司下属全资子公司云南天山水泥有限公司（简称 "云南水泥"）及贵州天山水泥有限公司（简称"贵州水泥"）欠公 司控股股东中国建材股份有限公司（"中国建材股份"）借款余额分 别为 51.50 亿元及 70 亿元，合计 121.50 亿元，上述借款的具体情况 详见公司同日披露的《关于子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-068）。基于权责对等、风险可控的原则，公司拟 对云南水泥、贵州水泥所欠中国建材股份借款提供担保，担保总额不 超过 121.50 亿元，其中新增公司对贵州水泥担保额度 70 亿元，剩余 51.50 亿元担保额度从年度担保余额中调剂 ...

独立董事对拟提交至第八届董事会第三十九次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下: 天山材料股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审核意见 一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续 评估报告的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 12 日以书面、邮件的方式发出召 开 2024 年第五次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 8 月 15 日 以现场结合视频的方式召开。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共同推 举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的 《金融许 可证》《营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委 员会颁布的 《企业集团财务公司管 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－064 天山材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 8 月 26 日 11:00 1.2 网络投票时间为：2024 年 8 月 26 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 437 人，代表股份 6,153, ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-065 天山材料股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《企业会计准则》的相关规定，为真实、准确地反映公司的 资产和财务状况，公司及所属公司计提资产减值准备 16,911.34 万 元，减少利润总额 16,911.34 万元。 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合相关法律法 规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情 况。公司审议本次计提资产减值准备的决策程序合法、合规。监事会 同意公司本次计提资产减值准备事项。 本议案无需提交公司股东大会审议。 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 16 日 以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第二十次会议的通知。 2、公司第八届监事会第二十次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场 结合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑 ...

天山材料股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）通过查验 中国建材集团财务有限公司（简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告、财务报表， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（简称 "中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股份有 限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。) 天山材料股 ...

天山材料股份有限公司 关于第八届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年半年度报告及摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《《《《《《《《《《《《《天山材料股份有限公司监事会 《《《《《《《《《《《《《《《《监事:陈学安 裴鸿雁 张剑星 吕文斌 张子斌 《《《《《《《《《《《《2024《年 8 月 26 日 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《 公司章程》等有关规定，天山材料股份有限公 司(简称"公司")监事会对第八届监事会第二十次会议相关事项进 行了认真审核，现发表意见如下: 一、关于计提资产减值准备的审核意见 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合相关法律法 规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情 况。公司审议本次计提资产减值准备的决策程序合法、合规。监事会 同意公司本次计提资产减值准备事项。 二、关于 2024 年半年度报告及摘要的审核意见 ...

致:天山材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州| GUANGZHOU·西安 XI`AN 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 关于天山材料股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)- 04-630 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受天山材料股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《天山材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律 师对公司 2024年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-062 天山材料股份有限公司 关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告 一、避免同业竞争承诺的相关内容 中国建材集团作为公司的实际控制人，为消除和避免所属基础建材板 块相关企业的同业竞争，于 2017 年 12 月作出《关于避免与新疆天山水泥 股份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺："……对于中国建材集团与中 国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因前述重组而产生的中国 建材集团与天山股份的同业竞争(如有)，中国建材集团将自本承诺出具日 起 3 年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用 的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于天山股份发展和维 护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、 股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争 问题……"。 中国建材股份作为公司的控股股东，为消除和避免所属基础建材板块 相关企业的同业竞争，于 2017 年 12 月作出《关于避免与新疆天山水泥股 份有限公司同业竞争的承诺》，其中承诺："……对于中国建材股份与中国 中材集团有限公 ...