新疆天山水泥股份有限公司监事会关于 第八届监事会第十六次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，新疆天山水泥股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对第八届监事会第十六次会议相 关事项进行了认真审核，现发表意见如下： 一、关于计提资产减值准备及核销坏账的审核意见 经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合 相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股 东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程 序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事 项。 二、关于 2023 年年度报告及摘要的审核意见 三、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》 等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素， 体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公 ...

新疆天山水泥股份有限公司 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-020 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟变 更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将 有关情况公告如下： 公司证券代码"000877"和证券简称"天山股份"保持不变。 二、拟变更公司名称的原因说明 公司于 2021 年重组完成后成为国内水泥/商混/骨料业务规模大、 产业链较为完整、全国性布局的公司，为进一步体现全国性布局和产 业链延伸发展特征，公司拟变更公司名称，本次变更已取得市场监督 管理部门的名称预核准。本次变更是公司的审慎决策，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》第 7.7.10 条规定，更有利于突出公司的主 营业务优势、与公司发展战略更加匹配，有助于提升公司形象，不存 在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的行为，符合有关法律法 规、规则及其他相关规定。 拟变 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-017 新疆天山水泥股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司翁源县中源发展有限公司（以下简称"翁源中源"）、乐昌 市中建材水泥有限公司（以下简称"乐昌中建材"）的资金需求，公 司全资子公司湖南南方水泥集团有限公司（以下简称"中南水泥"） 拟向翁源中源、乐昌中建材提供合计不超过人民币 8.5 亿元的财务资 助，期限不超过三年，借款利率不低于中南水泥银行借款融资成本。 本次财务资助需采取包括但不限于被资助方以其持有的资产提供资 产抵押担保、被资助方其他未按持股比例提供资助的股东按照持股比 例提供担保等担保措施。 2、履行的审议程序：2024 年 3 月 25 日，公司第八届董事会第 三十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于向子公司提供财务资助的议案》，被资助对象的资产负债率 超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本 ...

新疆天山水泥股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等要求，新疆天山水泥股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事孔祥忠、陆正飞、占磊的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事孔祥忠、陆正飞、占磊的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 25 日 ...

新疆天山水泥股份有限公司 环境、社会及管治（ESG）委员会：刘燕（主任委员）、赵新军、孔 祥忠 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔祥忠，男，汉族，1954 年生，中共党员，工学学士，教授级高级 工程师。曾任合肥水泥研究设计粉磨研究所所长、院总工程师，唐山冀 东水泥股份有限公司独立董事，北京艾科倍盛科技公司董事长，中国水 泥协会秘书长、常务副会长。现任新疆天山水泥股份有限公司独立董事， 中国水泥协会执行会长。兼任北京中水协网信息咨询有限公司执行董事、 中国天瑞集团水泥有限公司（H 股）独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度独立董事述职报告（孔祥忠） 作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽 职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公 正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公 司经营及运作情况，积极参与公司发展战略、审计 ...

作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽 职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董 事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公 正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公 司经营及运作情况，积极参与公司审计监督、提名及薪酬考核等方面的 工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的 作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 本人任职董事会专门委员会的情况 提名委员会：占磊（主任委员）、孔祥忠、刘燕 薪酬与考核委员会：孔祥忠（主任委员）、陆正飞、占磊 审计委员会：陆正飞（主任委员）、孔祥忠、占磊 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 占磊，男，汉族，1967 年生，法学学士。曾任新疆国统管道股份有 限公司独立董事，新疆青松建材化工(集团)股份有限公司独立董事，中 建西部建设股份有限公司 ...

新疆天山水泥股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 随着新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）海外经营 与外汇业务规模日益扩大，受国际大环境的影响，汇率和利率波动幅 度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范汇率及利率波动风险， 降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公司拟开展与 以套期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，与日常经营相关的 金融衍生业务。 一、开展金融衍生业务的背景 近年来，公司子公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响， 外币借款所面临的汇率和利率风险，汇率走势等具有较大的不确定性， 为进一步加强公司外币资产、负债的风险管理，灵活运用金融衍生业 务，遵循套期保值原则，以规避风险为目的,公司子公司根据实际发 展需要，依托境内外金融机构进行方案分析，择优选择开展金融衍生 业务。 二、拟开展金融衍生业务的基本情况 1、交易品种 公司子公司金融衍生业务交易品种均为与业务密切相关的衍生 产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-015 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第三十一次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 25 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘燕、 王兵、蔡国斌、赵新军、隋玉民、印志松、孔祥忠、陆正飞、占磊亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和全体高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司坚持聚焦主责主业，通过全体员工的共同努力，公司销售水 泥 23,553 万吨，同比下降 1.43%； ...

独立董事对拟提交至第八届董事会第三十一次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下： 一、关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续 评估报告的议案 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，新疆天山水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以书面、邮件的 方式发出召开 2024 年第二次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 3 月 15 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董 事孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。与会独立董事共同推举陆 正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员 列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，中国建材集团财务有限公司具有合法有效的《金融许 可证》《营业 ...

中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 新疆天山水泥股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 （一）控制环境 财务公司已经建立了内部控制制度体系。包括：公司章程、各项 管理制度和业务操作流程等。《公司章程》确定了成立财务公司的基 本原则，股东的出资方式，财务公司的经营范围，对股东的权利和义 务进行界定，规范了股东会、董事会和监事会的职权和议事规则；对 总经理的职权及经营层的任免进行规定，强调了监督管理与风险控制 的重要性。《授权管理办法》规范了财务公司授权管理基本体系，使 财务公司内部形成各级岗位有职有权、职权相称、权责对等，充分发 挥激励和约束机制，形成精简高效的工作氛围。 内部控制制度体系具体内容如下 ...