天山材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 天山材料股份有限公司（简称"公司"）为适应公司战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《天山材料股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会下设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性自动失去委员资 格，并由董事会根据上 ...

天山材料股份有限公司 金融衍生业务管理办法 第一章 总 则 第四条 公司金融衍生业务管理遵循"严格管控、规范操作、风险 可控"的总体原则。 第五条 严格控制金融衍生交易的种类及规模。各级公司从事的金 融衍生交易应与主营业务密切相关，交易工具应当结构简单、流动性 强、风险可控，不得超越规定经营范围，不得从事风险及定价难以认知 的复杂业务，不得影响公司正常经营。 第六条 公司只能以自有资金从事金融衍生业务，不得将募集资金 通过直接或间接安排用于金融衍生业务。 第七条 金融衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内， 原则上应当与资金需求合同一一对应，产品持仓时间一般不得超过 12 个月，不得盲目从事长期业务或展期。 第八条 公司不得开展商品类金融衍生业务。 第三章 业务审批权限 第一条 为规范天山材料股份有限公司（简称"公司"）金融衍生 业务管理相关信息披露工作，加强交易业务管理，规范交易行为，防范 金融风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 ...

传真号码：021-68989042 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-048 天山材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司(简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，同意聘任秦启慧女士为公司证券事务代表(简历后附)， 协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 秦启慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求。 证券事务代表秦启慧女士联系方式如下： 联系电话：021-68989176 电子邮箱：tsgfqinqh@126.com 秦启慧女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-047 天山材料股份有限公司 关于子公司放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 1、天山材料股份有限公司(简称"公司"）控股子公司河南天山 材料有限公司（简称"河南天山"）之控股子公司泌阳中联新材料有 限公司（简称"泌阳中联"）收到股东河南中泓实业有限公司（简称 "河南中泓"，持有泌阳中联 49%股权）送达的《股权转让通知书》， 河南中泓拟将其持有泌阳中联 49%的股权全部对外转让，转让价格拟 定为 70,560 万元。基于公司目前的经营规划及财务状况等，根据《中 华人民共和国公司法》的规定，公司本次拟在同等条件下放弃上述股 权的优先购买权。公司控股子公司河南天山持有泌阳中联 51%股权， 上述 49%股权向第三方转让后，不会导致公司所拥有该主体权益的比 例下降和合并报表范围变更。 2、董事会审议情况：2025 年 6 月 26 日，公司第九届董事会第 五次会议审议通过了《关于子公司放弃优先购买权的议案》，表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 ...

天山材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强天山材料股份有限公司（简称"公司"）利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保证利润 分配的连续性和稳定性，切实保护中小股东的合法权益，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（简 称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规及《天山材料股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制定了 《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司应积极实施连续、稳定、科学的利润分配政策，综合考虑和 听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，重视对股东的合理投资 回报，兼顾公司的可持续发展需要，在保证公司正常经营发展的前提 下，为公司建立持续、稳定和积极的分红政策。公司未来三年（2025 年-2027 年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律、行政法规及 《公司章程》有关利润分配的规定下，保持利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-049 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：本次股东会的召开经公司第九届董事会第五 次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 7 月 14 日 14:30 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 2、网络投票时间为：2025 年 7 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：202 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-046 天山材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 6 月 20 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知。 2、公司第九届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 26 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步规范公司治理，根据最新《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等法律、行政法规的相关规定，结合公司自身实际 情 ...

证券代码：000877.SZ 证券简称：天山股份 公告编号：2025-046 债券代码：148759.SZ 债券简称：24 天材 K3 天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第二期）（品种二）（简称"24 天材 K3"、"本期债 券"）2025 年付息债权登记日为 2025 年 6 月 4 日。凡在 2025 年 6 月 4 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 利息；2025 年 6 月 4 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）发行的本期债券至 2025 年 6 月 5 日将期满 1 年。根据《天山材料股份有限公司 2024 年 面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》 有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将 ⚫ 债券简称：24 天材 K3 ⚫ 债券代码 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the construction materials sector [1] Core Viewpoints - The construction materials sector is experiencing fluctuations at the bottom of the PMI index, with expectations for a gradual recovery in demand driven by government policies and market dynamics [4][16] - The report emphasizes the potential for recovery in the home decoration materials segment, particularly with the implementation of "old-for-new" subsidies and service consumption stimulus policies [4][16] Summary by Sections 1. Sector Overview - The construction materials sector has shown a slight increase of 0.18% in the past week, outperforming the Shanghai Composite Index and the Wind All A Index, which decreased by -1.08% and -0.02% respectively [4] - The report highlights that the cement market price is currently at 367.8 RMB/ton, down by 3.0 RMB/ton from the previous week and down by 6.3 RMB/ton compared to the same period last year [20][21] 2. Cement Market - The average cement inventory ratio is reported at 65.7%, an increase of 0.4 percentage points from the previous week, but down by 2.5 percentage points year-on-year [25] - The average daily cement shipment rate is 47.8%, up by 1.4 percentage points from the previous week but down by 5.3 percentage points compared to last year [25] - The report notes that the cement price is expected to stabilize or slightly rebound in the coming months due to supply-side adjustments and demand recovery [12][19] 3. Glass Fiber Market - The report indicates that the profitability of the glass fiber sector remains low, with many second and third-tier companies operating at breakeven or loss [13] - The demand for high-end products in wind power and thermoplastics is expected to continue growing, which may support profitability for leading companies [13] - The report recommends companies like China Jushi and suggests monitoring others such as Zhongcai Technology and Shandong Fiberglass [13] 4. Glass Market - The glass sector is facing weak terminal demand, with inventory levels remaining high and price pressures expected to increase as the market enters a seasonal downturn [14][15] - The report recommends Qibin Group as a leading player in the glass market, with a focus on its cost advantages and growth potential in photovoltaic glass [14] 5. Home Decoration Materials - The report highlights the positive impact of government policies aimed at boosting domestic demand and stabilizing the real estate market, which is expected to enhance the demand for home decoration materials [16] - Companies such as Beixin Building Materials and Arrow Home are recommended for their strong growth potential and market positioning [16]

"水泥市场需求下滑严重，供需矛盾加剧，市场信心缺失，企业生产经营困难，纷纷通过低价恶性竞争抢占市场份额，导 致水泥价格持续下降至成本线附近，行业效益大幅下降。"数字水泥网总裁陈柏林表示。 本报记者 刘欢 近期，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）、天山材料股份有限公司（以下简称"天山股份"）、甘肃上峰 水泥股份有限公司（以下简称"上峰水泥"）等多家水泥上市公司陆续召开业绩说明会，各公司高管围绕公司2024年、2025年一 季度的业绩表现和经营情况等，与投资者展开了深入交流。 从上述公司业绩说明会释放的信号来看，各企业围绕产业链延伸、绿色低碳转型等方向谋篇布局，试图在需求下行等多重 压力下，寻找突围与转型的新路径。 企业积极探索应对之策 2024年，全国及各主要消费区域水泥需求均出现接近两位数的降幅，全国规模以上企业的累计水泥产量18.25亿吨，同比下 降9.5%（按可比口径），水泥产量创下十五年以来的最低值。 从企业层面来看，Wind数据显示，2024年，A股市场18家水泥上市公司中，有10家净利润同比下滑。 "展望2025年全年，水泥行业整体盈利水平有望比2024年出现明显改善。"中国水泥协会会 ...