证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-061 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十六次会 议的通知。 2、公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 9 日以现 场结合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事刘燕、 蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长刘燕，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 本议案表决情况： 1、补选王兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、补选印志松先生为公司第八届董事会非 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-063 新疆天山水泥股份有限公司 关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务 并提供差额补足的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第二十六次会议,以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提 供差额补足的议案》。现将有关情况公告如下： 为加强子公司应收账款管理，提高应收账款周转率，加快资金回 流，公司各下属子公司拟开展应收账款资产证券化业务，由合格管理 人设立应收账款资产支持专项计划，分期发行资产支持证券进行融资。 一、专项计划概述 公司各下属子公司拟作为原始权益人/资产服务机构，通过合格 证券公司、证券公司的资产管理子公司作为管理人，以各下属子公司 受让取得的应收账款债权及其附属权益（若有）作为基础资产设立专 项计划，并发行资产支持证券。 公司各下属子公司申请发行资产证券化产品额度合计不超过 40 亿元（含）人民币，实际以各下属子公司申请时交 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-011 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(线上会议) 参会投资者名称(排名不分先后):广发证券、工银瑞信、嘉实 参与单位名 基金、国寿养老资产、万家基金、平安养老 称及人员姓 名 时间 2023 年 9 月 19 日 地点 公司会议室(新疆) 李雪芹、杨东亮、祝兵、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、今年新疆地区水泥市场的总体情况如何? 答:今年新疆地区水泥市场总体需求同比增长,1-8 月新疆地区 的水泥销量同比增幅 14%左右。 2、新疆地区的需求结构情况? 答:新疆地区的水泥需求与固定资产投资密切相关,需求结构大 投资者关系 致为:基建 50%左右、房地产 35%左右、农村市场 15%左右。 活动主要内 容介绍 3、新疆地区的煤炭价格情况? 答:新疆地域广阔,各地区煤炭价格差距较大,煤炭的产地基本 集中在北疆地区,总体上来看南疆地区煤炭价格高于北疆地区, 目前北疆地区的价格约 400 元/吨,南疆地区的价格在 7 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 编号:2023-010 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体 参与单位名称 投资者 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 上海证券大厦演播厅、上证路演中心平台 (https://roadshow.sseinfo.com/) 刘燕、赵新军、赵旭飞、李雪芹 上市公司接待 人员姓名 2023 年 9 月 15 日(星期五)14:00-17:20 公司在上海证 券大厦演播厅参加了中国建材集团有限公司上市公司集体业 绩说明会,公司领导介绍了公司 2023 上半年经营概况及下半 年工作计划并与投资者进行交流,对投资者关注的问题进行了 回复,主要内容如下: 投资者关系活 1、公司成立了专门的国际化业务平台,未来在水泥业务国际 动主要内容介 绍 化方面的规划、路径会是怎样的? 答:目前公司在赞比亚、蒙古国均有水泥生产线,公司保持战 略理性和经济理性,积极稳妥开展国际化发展,路径包括并购 和建设,借助集团在海外耕耘的经验和资源, ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-009 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (电话会议) 参会投资者名称(排名不分先后):中泰证券、嘉实基金、天 参与单位名 弘基金、光大保德信基金、景顺长城、景林资产、元泓投资、 称及人员姓 淡水泉、润晖投资、正心谷资本、汐泰投资、交银理财、禹田 名 资本、源乘投资、国金基金、宁泉资产 时间 2023 年 9 月 4 日 地点 公司会议室 李雪芹、朱立胜、叶虹、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、近期政策利好频出,如何展望三季度到明年需求的情况? 答:公司关注到近期利好政策的频繁出台,其效果预计在未来 将逐渐体现。目前市场需求短期仍处于弱势,基建投资仍是稳 增长发力重点,房地产需求维持偏弱状态,但随着地产端释放 投资者关系 出积极政策信号,陆续出台的保交楼、城中村改造、认房不认 活动主要内 贷等利好政策,有望刺激房建市场需求。预计随着水泥销售传 容介绍 统旺季到来,需求端下半年好于上半年。由于政策效果落实到 实体出货 ...

股票代码:000877 股票简称:天山股份 编号:2023-008 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 (线上会议) 参会投资者名称(排名不分先后):国信证券、中银证券、中 参与单位名 信证券、工银瑞信、泰康资产、太平基金、大成基金、永赢基 称及人员姓 金 名 时间 2023 年 8 月 28 日 地点 公司会议室 李雪芹、秦启慧、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、公司近期的经营情况?后期需求展望? 答:公司生产经营情况正常,销量同比略降,需求短期仍处于 弱势。基建投资仍是稳增长发力重点,房地产需求维持偏弱状 态,仍处于"筑底"阶段,但随着地产端释放出积极政策信号, 稳步推进的保交楼、城中村改造等稳定政策,有望刺激房建市 投资者关系 活动主要内 场需求。预计随着水泥销售传统旺季到来,需求端下半年将好 容介绍 于上半年,价格端有望逐步修复。 2、公司的优势和发展策略? 答:公司重组之后,在产能规模、区位布局、产业链完整度、 经营机制等方面具有独特优势,亦有较强抗风险能力。行业处 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 ...

新疆天山水泥股份有限公司 2023 年半年度报告全文 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 1 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵新军、主管会计工作负责人赵旭飞及会计机构负责人(会计主管人员)王 俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的计划、面临风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节："管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，描述了公司在生产经营过程中可能面临的风险及其应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年半年度报告全文 日 录 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－032 新疆天山水泥股份有限公司 关于参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天山水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年新疆辖区上市公司投资者 集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 16 日（周 五）15:30-18:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年 6 月 8 日 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 新疆天山水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（现场会议） 深交所投服部、易方达基金、申万宏源证券、中信建投证券、国泰君 参与单位名称 安证券、个人投资者 23 名 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 26 日 地点 公司会议室（新疆） 李雪芹、叶虹 上市公司接待 人员姓名 一、活动情况介绍 本次投资者关系活动的主题为：深交所新疆资本市场服务周"踔 厉奋进新征程 投教服务再出发"。 来自申万宏源证券、中信建投证券、国泰君安证券的二十多名投 资者走进天山股份，与企业对话，直观感受上市公司的经营情况。公 司通过子公司宣传片和现场介绍的方式，与各位来宾进行座谈交流， 回答投资者关心的问题。 投资者关系 活动主要内 二、互动交流环节主要内容 容介绍 1、请介绍"空中走廊"的情况？ 答：公司持续打造绿色矿山、绿色工厂和智能工厂，拥有槐坎南方、 泰安中联、遵义赛德等一批世界领先的第二代新兴干法水泥标杆企业， 同时还建设运营了海盐、 ...

股票代码：000877 股票简称：天山股份 编号：2023-006 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（线上会议） 长江证券、中邮证券、民生证券、光大证券、安信证券、浦银安 参与单位名 盛基金、兆天投资、信达澳亚、中银基金、国泰基金、旌安投资、 称及人员姓 平安资产、工银瑞信基金、康曼德资本、太保资产、前海联合基 名 金、安信基金、中国华能、建信基金、富安达基金、东方资管、 摩根华鑫基金、大成基金、长城基金、诺德基金、慎知资产、前 海人寿、中欧基金、华富基金、招商信诺、银润资产、光大保德 信基金、上银基金、中银资管、中科沃土基金、暖逸新投资、中 金资管、博道基金、东财基金、韬慧投资 时间 2023 年 5 月 14 日—5 月 24 日 地点 公司会议室（新疆） 李雪芹、冶俭、杨东亮、叶虹、李福民 上市公司接 待人员姓名 1、目前新疆市场逐步进入旺季，从需求发货和价格端看，目前 是什么状态？ 答：今年一季度，自治区统计局根据地区生产总值统一核算，新 疆实现地区生产总值 4,149.52 亿元，同比增长 4.9%。从水泥销 ...