公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1373 号文注册。新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创 新公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"新疆天山水泥股份有限 公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券"变更为"新疆天山水泥股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）"。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力，本次债 券原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件 包括但不限于法律意见书等。 特此公告。 （本页无正文，为《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行科技创新公司债券（第一期）更名公告》之盖章页 ) 新翡 li水泥股份有 公司 2024年 4月19 日 (本页无 ...

天山材料股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年度股东大会审议通过） 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | | 董事 34 | | 第二节 | 独立董事 | 39 | | 第三节 | 董事会 | 46 | | 第四节 | 董事会秘书 | 53 | | 第六章 | 党委 | 55 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 56 | | 第八章 | 监事会 | 59 | | 第 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉 源 律师事务 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-255 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受新疆天山水泥股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《新 疆天山水泥股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－026 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2024 年 4 月 18 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大 厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－025 新疆天山水泥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 新疆天山水泥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司独立董事占磊先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董 事管理办法》中关于"独立董事连续任职不得超过六年"的规定，占 磊先生申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委 员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，辞职生效后将不再担任公 司任何职务。 占磊先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，占磊先生的辞职申请将在公司股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在此期间，占磊先生将按照有关规定继续履 行公司独立董事及其在董事会各专门委员会的职责。公司将按照有关 规定，尽快完成独立董事的补选工作。截至本公告日，占磊先生未持 有公司股份。 占磊先生在担任公司独立董事期 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－024 新疆天山水泥股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间和方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00- 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 1. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）17:00 前 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 建材/原材料 [ Table_Main[ITnafbol]e _Title] [评Tab级le_：Inv est] 增持 天 山股份(000877) 上次评级： 增持 水泥产销仍偏弱，降本增效盈利回升 目标价格： 8.82 上次预测： 10.51 公 ——2023年报点评 当前价格： 6.83 司 2024.03.31 更 鲍雁辛(分析师) 杨冬庭(分析师) 花健祎(分析师) [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 0755-23976830 0755-23976166 0755-23976858 52周内股价区间（元） 6.11-9.21 报 baoyanxin@gtjas.com yangdongting@gtjas.com huajianyi@gtjas.com 总市值（百万元） 59,171 告 证书编号 S0880513070005 S0880522080004 S0880521010001 总股本/流通A股（百万股） 8,663/1,822 本报告导读： 流通 B股/H股（百万股） 0/0 流通股比例 21% 公司公布2023年报，符合 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天山股份（ ） 000877.SZ [Table_Title] 水泥板块盈利或筑底，关注骨料业务成长性 报告要点 [公Ta司bl披e_露Su2m0m23ar年y]报：实现营业收入1073.8亿元，同比下降19.01%；归属净利润19.65亿元， 同比下降56.74%。 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/建材/建筑材料 证券研究报告 天山股份（000877）公司研究报告 2024年03月30日 [Table_InvestInfo] 首次 吨成本显著下降，股份补偿或增厚 EPS 投资评级 优于大市 覆盖 股票数据 [Table_Summary] 投资要点： 0[3Ta月b2le9_日S收to盘ck价I（nf元o]） 6.83 52周股价波动（元） 5.99-9.29 近日公司公布2023年报，公司2023年收入1074亿元、同比-19.0%；归母净 总股本/流通A股（百万股） 8663/1822 利润20亿元、同比-56.7%；扣非归母净利润6亿元、同比-78.4%。公司拟每 总市值/流通市值（百万元） 59171/12445 10股派发现金红利1.14元（含税），分红率为50.26%。 市场表现 公司吨成本显著下降，23Q4利润逆势增长。2023年公司水泥熟料销量同比 [Table_QuoteInfo]  天山股份 海通综指 -3.0%、至2.6亿吨，吨均价、吨成本、吨毛利分别同比-58、-50、-9元，考 虑到 2023年煤炭均价同比下降约 300元，按照 1吨 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a current price of 6.83 yuan [3][8]. Core Views - The company achieved a revenue of 107.38 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 19.01%, and a net profit attributable to shareholders of 1.965 billion yuan, down 56.74% year-on-year [2][3]. - The company is expected to benefit from its significant scale advantages, resilience during industry downturns, and growth potential in the aggregate business [2][3]. - The name change to "Tianshan Materials" is anticipated to enhance brand value and lead to a revaluation of the company's worth [2][3]. Financial Performance Summary - In 2023, the company's revenue from cement and clinker was 71.072 billion yuan, down 20.31% year-on-year, while the aggregate business revenue increased by 6.08% to 5.839 billion yuan [2]. - The gross margin for cement and clinker was 14.30%, a slight decrease of 0.07 percentage points year-on-year, while the gross margin for aggregates was 44.06%, down 3.38 percentage points [2]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 16.951 billion yuan, an increase of 11.14% year-on-year [2][6]. Future Earnings Forecast - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is 1.667 billion yuan, 2.053 billion yuan, and 2.522 billion yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 30, 35, and 29 [3][6].