云南铜业股份有限公司监事会 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等行政法规、规范性文件以及云南铜业股 份有限公司（以下简称公司）《章程》《监事会议事规则》，公 司监事会结合公司的财务状况、发展阶段和投资者回报，对 公司 2024 年度中期利润分配预案发表如下意见： 公司 2024 年度中期利润分配预案的制定符合《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定，决策程序合法，符合 公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公 司及股东利益的情形。 云南铜业股份有限公司 第九届监事会关于公司2024年度中期 利润分配预案的意见 2024 年 8 月 30 日 ...

云南铜业股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资的决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及治理（ ESG）绩效，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《云南铜业股份 有限公司章程》及有关规定，公司设立董事会战略与可持续 发展（ESG）委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事 会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由 5 名董 事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 1 董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展（ESG）委员会设主任委员（召 集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展（ESG）委员会任期与董事会 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024- 041 云南铜业股份有限公司 关于向子公司提供财务资助暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十 六次会议，于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议 案》，同意子公司中铜国际贸易集团有限公司（以下简称中 铜国贸）为公司另一子公司云铜香港有限公司（以下简称云 铜香港）提供 10 亿元人民币或者等值美元的内部借款。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 19 日在指 定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《云南铜业股份有限公司关于向子公司提供财务资助暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-018）。 三、财 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-040 云南铜业股份有限公司 关于中铝集团增持公司股份计划实施完成 的公告 中国铝业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年 2 月 5 日，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业 或公司）收到间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称中铝集 团）《关于拟通过深圳证券交易所交易系统增持云南铜业股份有限公 司股份的通知》，计划 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统增持公 司股份，拟增持股份数量不低于云南铜业已发行总股本的 1%，即 20,036,283 股，且不超过公司已发行总股本的 2%，即 40,072,566 股。 2.增持计划的实施情况：截至本公告披露日，中铝集团通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 A 股股份 39,736,165 股，约占公司已发行总股本的 1.98%。本次增持公司股票 计划期限已届满并已实施完成。 2024 年 8 月 5 ...

法律意见书 大成 is Dent w Firm in China 北京大成 明)律师事务所 EP www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 北京大成(昆明)律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司间接控股股东增持公司股份的 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成(昆明)律师事务所 关于云南铜业股份有限公司间接控股股东增持公司股份 的法律意见书 致:云南铜业股份有限公司 北京大成(昆明)律师事务所(以下简称"本所")接受云南铜业股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 -- 股份变动管 理》等有关规定,就公司间接控股股东中国铝业集团有限公司(以下简称"中铝 集团"或"增持人" ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-15 | --- | --- | --- | |--------------|---------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场调研 □ | 其他 | 活动参与人员 财通证券 毕春晖、张青，长城基金 廖瀚博，德焱投资 李锦庆 时间 2024 年 7 月 25 日 15:00-16:30 地点 公司 3307 会议室 形式 座谈交流 首席市场分析师：张剑辉 上市公司参加 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 人员姓名 一、公司基本情况介绍 云南铜业于 1998 年在深交所挂牌上市，主要业务涵盖了铜的勘探、 采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域， 是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地；其中，阴极铜产能 130 万 吨位列全国第三。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司。 二、问答交流 交流内容及具 1. 公司 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/有色金属/铜 证券研究报告 云南铜业（000878）公司研究报告 2024 年 07 月 25 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | --- | --- | |------------------------------------------|-------------| | 07[Table_StockInfo 月 24 日收盘价（元）] | 11.28 | | 52 周股价波动（元） | 9.20-15.87 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 2004/2004 | | 总市值/流通市值（百万元） | 22601/22600 | | 相关研究 | | [Table_ReportInfo] 市场表现 [Table_QuoteInfo] 云南铜业 海通综指 -23.55% -11.55% 0.45% 12.45% 24.45% 2023/7 2023/10 2024/1 2024/4 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | ...

昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关规定 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-039 云南铜业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 7 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公 告（公告编号：2024-038 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 1 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3222 会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 票相 ...

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-14 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □现场调研 □ | 其他 | | | 1. 汐泰投资 | 罗兴、奚嘉键,通怡资产 李科进,全天候基金 曾雨,景林 | | | 资产 王子钰,清泉石资产 | 李乐凯。 | | 活动参与人员 | 2. 东吴证券 | 孟祥文、米宇,鑫元基金 王夫伟,大家资产 冯思宇,景顺 | | | 长城 李建霖,华鑫证券 | 杜飞,德邦证券 谷瑜,非马投资 赵一鸣,太 | | | 平洋证券 李帅华等 | 14 人。 | | 时间 | 2024 年 7 月 16 日 2024 年 7 月 17 日 | 10:00 ...