证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场调研 □其他 1. 华创证券马金龙、刘岗，嘉实基金周静，圆信永丰基金田玉铎等8人。 2. 中信证券陈剑凡、刘佳黎，招商基金查汉斌、工银瑞信基金杨柯、中航信 参与单位名称 托刘长江、深圳睿泉毅信许扬、润晖投资蒋暘晶、川流投资杨子平、青骊投 及人员姓名 资赵栋、陕西安泽投资孟涛等34人。 3. 太平洋证券张方一、华宝基金徐程惠、易方达王丹等11人。 2023年10 月27日上午11:00-11:30 时间 2023年10 月27日下午14:00-14:50 2023年10 月27日下午15:00-16:00 地点 电话会议 上市公司参加 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 人员姓名 证券部业务经理：岳圣文 一、公司 2023年前三季度经营情况 2023年前三季度，公司实现营业收入1105.55 亿元，同比增长12.75%； 归母净利润15.18亿元，同比增长2.52%；基本每股收益0.76元/股，经 ...

云南铜业股份有限公司监事会 关于 2023 年三季度会计政策变更追溯调整财务报表数据事项 说明 根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的"关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知"（财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）的相关规定自 2023 年 1 月 1 日起执行。 根据解释第 16 号本次变更的主要内容如下： "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"解释第 16 号规定，"对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润 也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初 始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易）， 不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免 初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的 初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准 则 ...

云南铜业股份有限公司监事会 关于 2023 年第三季度报告的审核意见 云南铜业股份有限公司监事会对公司 2023 年第三季度 报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如 下： 云南铜业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 1 经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有 限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥39.76 billion, an increase of 18.17% compared to ¥33.65 billion in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥507.79 million, a decrease of 35.31% from ¥784.36 million year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥485.41 million, down 35.29% from ¥749.60 million in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2534, a decline of 45.13% compared to ¥0.4615 in the same period last year[4] - The weighted average return on equity decreased to 3.70%, down 3.93 percentage points from 7.62% in the previous year[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 1,999,247,468.24, a decrease of 9.5% compared to CNY 2,210,874,484.94 in Q3 2022[24] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 2,513,350,972.76, down from CNY 2,749,539,804.35 in the same period last year, reflecting a decline of 8.6%[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,188,735,615.39 for Q3 2023, compared to CNY 2,335,924,937.98 in Q3 2022, indicating a decrease of 6.3%[24] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.7575, down from CNY 0.8710 in the same quarter last year, a decline of 13.0%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥39.97 billion, a decrease of 2.98% from ¥40.00 billion at the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 38.81 billion from CNY 40.00 billion, a decline of 3%[22] - Total liabilities decreased to CNY 21.67 billion from CNY 23.95 billion, a reduction of 9.5%[22] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥13.21 billion, an increase of 6.12% from ¥14.02 billion in the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 14.02 billion from CNY 13.21 billion, an increase of 6.1%[22] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥4.36 billion year-to-date, a slight decrease of 0.85% from ¥4.40 billion in the previous year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 4,360,543,065.46, slightly down from CNY 4,397,834,443.12 in Q3 2022[25] - The company incurred a net cash outflow from financing activities of CNY -3,829,142,166.08 in Q3 2023, compared to CNY -2,351,245,459.50 in Q3 2022[26] - The cash and cash equivalents net increase decreased by 40.72% to 852,346,507.63 yuan, mainly due to reduced cash received from borrowings compared to the previous year[12] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 5,579,603,205.56, an increase from CNY 5,347,914,427.51 at the end of Q3 2022[26] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 33.97% to 261,034,338.88 yuan, reflecting higher investment in R&D activities[10] - Research and development expenses increased to CNY 261.03 million, compared to CNY 194.85 million, marking a growth of 34%[23] - The net cash flow from investment activities improved by 146.35% to 298,560,974.81 yuan, attributed to reduced cash outflow for hedging activities[12] - The company’s retained earnings grew by 30.03% to 3,102,125,752.74 yuan, driven by increased profitability during the period[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 128,514, with the largest shareholder holding 31.82%[13] - The company’s minority shareholders' profit decreased by 34.08% to 481,442,032.15 yuan, due to lower net profit from non-wholly owned subsidiaries[10] - The company completed a non-public offering of 303,949,750 shares, increasing total shares from 1,699,678,560 to 2,003,628,310, with the lock-up period ending on May 29, 2023[17] Operational Highlights - The company signed an investment agreement with the Anning government for the relocation of its Southwest Copper subsidiary, aiming to enhance competitiveness and align with national carbon neutrality goals[16] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[23] Changes in Accounting and Other Adjustments - The company implemented a change in accounting policy effective January 1, 2023, impacting the net profit for Q3 2022 by approximately -¥1.06 million[5] - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled ¥22.38 million, with significant contributions from government subsidies and financial asset gains[6]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-053 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年三季度网上业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开方式：网络互动方式 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）将于2023年 10月27日披露公司《2023年第三季度报告》。为方便广大 投资者更全面深入了解公司所处行业状况、发展战略、生 产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况，加强 公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2023年三季度 网上业绩说明会"。 （一）召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二） 15:00-17:00。 1 保荐机构中信证券股份有限公司保荐代表人郑冰女士，公 司财务资产部、营销结算部、发展建设部、证券部相关人 员。 （四）投资者参与方式 投资者可登陆"约调研—云南铜业投资者关系"小程 序，参加本次网上业绩说明会。 二、投资者问题征集 一、业绩说明会安排 （三）出席人员：董事长高贵超先生，副总经理（主 持行政工作）孙成余先生，副总经理、董事会秘书韩锦根 先生，独立董事、审 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2023-052 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、 担保情况概述 云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会 议，2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提供担保计划的 议案》，同意公司 2023 年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责 任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过 29,150.00 万元，担保方式由公司进行全额连带责任保证担保，迪庆矿业另 一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州 投）按照持股比例向公司提供反担保。 上述内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露 媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-051 云南铜业股份有限公司 关于所属企业收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）所属企业楚雄 滇中有色金属有限责任公司（以下简称滇中有色）于近日收 到楚雄彝族自治州生态环境局（以下简称楚雄州生态环境局） 出具的行政处罚决定书，具体事项如下： 一、行政处罚决定书主要内容 2023 年 10 月 12 日，滇中有色收到楚雄州生态环境局下 达的《行政处罚决定书》（楚环罚字〔2023〕5 号）。 经调查核实，滇中有色粗铜、阳极铜、硫酸铵产品产量 先后突破原有环评审批生产规模，针对上述情形，滇中有色 应编制环境影响评价文件并报有审批权限生态环境部门审 批，至调查时滇中有色仍未取得环境影响评价相关手续。 上述行为违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第 二十五条的规定。 楚雄州生态环境局依据《中华人民共和国环境影响评价 法》第三十一条第一款规定，决定对滇中有色"未批先建" 1 违法行为处罚款 24.2 万元整。 滇中有色通过技术升级和技术 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-050 云南铜业股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会对黄云静女士在职期间为公司经营管 理作出的贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 黄云静女士在担任公司财务总监期间勤勉敬业、履职 尽责，在公司财务管理水平提升、公司规范运营及高质量发 展等方面作出了突出贡献。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司财务总监黄云静女士提交的书面辞呈，黄云静女 士因工作变动，申请辞任公司财务总监职务。黄云静女士辞 职后将不在公司担任任何职务。 黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经 理（主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。 截止本公告披露日，黄云静女士共持有公司股份 20,000 股，黄云静女士将严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公 ...

云南铜业股份有限公司总经理工作规则 （2015 年 12 月实施；2019 年 5 月第一次修订；2022 年 4 月第二 次修订；2022 年 12 月第三次修订；2023 年 10 月第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善云南铜业股份有限公司（以下简称公司）治 理，规范总经理的职责、权限和工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《云 南铜业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）和《云南铜业 股份有限公司董事会授权管理办法》（以下简称《公司董事会授 权管理办法》），参照《中国铜业有限公司总经理工作规则》等 有关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 总经理行使董事会授予的职权和国家法律、行政法 规、公司章程规定的其他职权，对董事会负责，向董事会和董事 长报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。 公司设副总经理、财务总监，并根据需要设立其他高级管理 岗位，协助总经理工作。 第三条 经营层依照有关法律法规、公司章程和本工作规则 的规定行使职权。被授权的机构或个人，有权在职责权限范围内 做出相应决策和履行管理职责，同时承担相应的决策和管理责 任。 1 第四条 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-049 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 1 股份有限公司总经理工作规则》； 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于黄云静女士辞去公司财务总监职 务的议案》。 公司财务总监黄云静女士因工作变动，申请辞去公司财 务总监职务。黄云静女士辞职后将不在公司担任任何职务。 经董事会审计与风险管理委员会审议同意后，提交董事会审 议，同意解聘黄云静女士公司财务总监职务。 黄云静女士辞去公司财务总监职务后，由公司副总经理 （主持行政工作）孙成余先生代行公司财务总监职责。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 10 月 10 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会 ...