北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北 京 大 成 (昆 明)律师事务所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 1 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-047 云南铜业股份有限公司 （一）召开时间 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年第二次临时股东大会通知已于 2023 年 9 月 12 日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号： 2023-045 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日下午 14:30。 网络投票时间为：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 1 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 9 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公 ...

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 27 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月 27 日。会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，在规 定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-048 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 彭捍东先生简历 2 彭捍东，男，白族，云南玉龙人，1970 年 11 月生，1993 年 7 月参加工作，中共党员，大学学历、经济学学士，会计 师。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有 资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜 业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司 财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会 办公室）主任，中国铜业有限公 ...

一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州 投）按照持股比例向公司提供反担保。 上述内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露 媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提 供担保计划的公告》（公告编号：2023-020）。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2023-046 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、 担保情况概述 云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会 议，2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提供担保计划的 议案》，同意公司 2023 年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责 任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过 29,150.0 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场调研 □其他 华创证券马金龙、刘岗，人保资产黄海培，嘉实基金苏文杰，大成基金韩创、 参与单位名称 张家旺，华泰保险刘子渊、季熠，英大资产王文宾，中信建投沈晓喻、覃静， 及人员姓名 泉果基金张诠。 时间 2023年9 月21日、9月23日 地点 迪庆有色普朗铜矿 上市公司参加 证券部负责人、证券事务代表：孙萍 人员姓名 证券部业务经理：岳圣文 投资者一行前往迪庆有色的普朗铜矿进行实地调研，主要调研情况如 下： 迪庆有色所属的普朗铜矿位于迪庆藏族自治州香格里拉市东北部，是全 国 47 个整装勘查区之一，是中央支持云南藏区实现跨越发展、长治久安的 103个重点建设项目之一。 普朗铜矿是以铜为主，伴有钼、金、银等有色金属的特大型铜矿。普朗 ...

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 1 编号:2023-015 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 □现场调研 动类别 □其他 参与单位名称 及人员姓名 华泰证券李斌、工银瑞信董明斌、陆杨、易帆、陈力睿 时间 2023 年 9 月 19 日 14:00—15:30 地点 云南铜业 3322 会议室 证券部负责人、证券事务代表:孙萍 上市公司参加 云铜营销分公司经理:李嘉 人员姓名 证券部业务经理:岳圣文 一、公司基本情况介绍 云南铜业于 1998 年在深交所挂牌上市,主要业务涵盖了铜的勘探、采 选、冶炼,贵金属和稀散金属的提取与加工,硫化工以及贸易等领域,是中 国重要的铜、金、银和硫化工生产基地;其中,阴极铜产能 130 万吨位列全 国第三,矿产阴极铜位列全国第一。公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一 上市公司。 投资者关系活 二、公司 2023 年半年度经营情况 动主要内容介 2023 年上半年,公司实现营业收入 707.94 亿元同比增长 9.92%、利润 绍 总额 15.94 亿元同比增长 6.8 ...

Company Overview - Yunnan Copper Industry Co., Ltd. was listed in 1998 and is a major player in copper exploration, mining, smelting, and trading, with a production capacity of 1.3 million tons of cathode copper, ranking third in China [2]. - The company is a key production base for copper, gold, silver, and sulfur chemicals in China, with its cathode copper production leading the nation [2]. Financial Performance (H1 2023) - The company achieved a total revenue of 15.94 billion CNY, representing a year-on-year growth of 9.92% [2]. - Net profit attributable to shareholders reached 10.10 billion CNY, a significant increase of 45.21% compared to the previous year [2]. - Basic earnings per share rose to 0.5041 CNY, marking a 23.19% increase year-on-year [2]. - Total assets amounted to 360.58 billion CNY, with net assets attributable to shareholders at 134.52 billion CNY [2]. - The asset-liability ratio improved from 59.87% to 54.51%, and total asset turnover increased from 1.58 to 1.86 times [2]. - Current ratio increased from 1.56 to 1.72, while quick ratio improved from 0.85 to 0.93 [2]. - Cash interest coverage ratio rose from 8.23 to 14.05, indicating enhanced financial resilience and operational capability [2]. Production and Cost Management - The company reported stable production levels of copper concentrate, with a total output of 3.12 million tons in H1 2023 [3]. - The smelting processing costs have seen an increase compared to 2022, while sulfuric acid sales prices have decreased [3]. - The company is focusing on cost reduction and quality improvement to enhance overall competitiveness [3]. Strategic Initiatives - Yunnan Copper aims to create value by enhancing project construction, reforming innovation, and managing risks effectively [3]. - The company is actively pursuing high-quality resource projects while optimizing existing operations [3]. - In H1 2023, R&D investment reached 12.54 billion CNY, emphasizing the importance of technological innovation and smart construction [4]. Investor Engagement - The company engaged with investors to discuss its operational strategies and future development plans, receiving support and suggestions for improvement [4].

2023年第二次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事 | | 会监事的议案》 | 5 | 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 序号 议案名称 【非累积投票议案】 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事会监 事的议案》 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投 票系统。 二、会议签到 （四 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-044 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月 11 日。会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规定 时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于提名彭捍东先生为第九届监事会监 事候选人的预案》； 二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于监事会向董事会提议召开临时股东 大会的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意向董事 会提议召开临时股东大会，审议补选第九届监事会监事。 特此公告 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司控股股东云南铜业（集团 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-045 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2023 年 9 月 11 日 召开的公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意召开 公司 2023 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 3、公司聘请的律师。 2 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日下午 14:30。 1 网络投票时间为：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 ...