表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第 三十六次会议，本次会议通知已于2023年11月23日通过电子邮件或送 达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、 涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议， 陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事以视频方式参加会议。公司部 分监事、高级管理人员列席会议。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-094 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于滚动修编<湖北能源集团股份有限公司"十 四五"规划 ...

第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3708会议室召开了第九届监事会第 二十三次会议，本次会议通知已于2023年11月23日以电子邮件或送达 方式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加5人，郭剑安监事、谢 香芝监事、张泽玉监事、何昌杨监事通过视频参加会议，因工作原因， 李政监事委托郭剑安监事出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会副主席郭剑安先生 主持，审议并通过了《关于调增公司2023年度融资预算的议案》。 监事会认为：本次融资预算调整是基于公司生产经营及建设资金 需求等客观情况做出的审慎决定，符合公司发展需要，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 特此公告。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-0 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-093 湖北能源集团股份有限公司 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 14.65 687.63% 93.15 -2.64% 火电 9.56 -43.26% 161.42 -2.88% 新能源 3.66 4.57% 40.17 23.18% 其中： 风电 1.24 -28.74% 16.05 17.24% 光伏发电 2.42 37.50% 24.13 27.60% 合计 27.87 25.48% 294.74 0.08% 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等。数据可能与定期报告披露的数据有 差异，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。 特此公告。 关于 2023 年 10 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）20 ...

湖北能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-091 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱承军、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负 责人（会计主管人员）刘劲松声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------- ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-089 2023年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开第九届董事会第三十五次会议，本次会议通知已 于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8 人，实际参加会议8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。本次会议审议并 通过以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第三季度报 告》 《公司2023年第三季度报告》于2023年10月28日刊登在《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票， 弃权票0票。 二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的 议案》 2022年2月至今，公司先后开展了通过定向增发实施限制性股票 激励计划和以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的相关工作，公 司总股本合计增加13,499,902股，注册资本合计增加13,499,902元。 湖北能源集团股份有限公司 第 ...

2023年10月27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以通讯表决方式召开第九届监事会第二十二次会议，本次会议通知已 于2023年10月17日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，审议通过了《湖北能源 集团股份有限公司2023年第三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，内容真实反 映了公司经营管理和财务状况；监事会保证公司2023年第三季度报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 湖北能源集团股份有限公司 表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票， 弃权票0票。 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案具体内容详见公司于2023年10月28日刊登在《中国证券报》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 ...

湖北能源集团股份有限公司章程 （本修订稿已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党湖北能源集团股份有限公司委员会（以 下简称公司党委）的领导作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的 股份有限公司。公司于 1993 年 2 月经湖北省经济体制改革 委员会鄂改[1993]5 号文批准，以定向募集方式设立。1993 年 3 月在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（统 一社会信用代码 91420000271750655H）。 第三条 公司于 1998 年 4 月 22 日经中国证券监督管理 委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股。 1998 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。 2010 年 10 月 19 日，经中国证券监督管理委员会核准， 公司进行公司重 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2022-092 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月27 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<湖北 能源集团股份有限公司章程>的议案》，该议案无需提交公司股东大会 审议。现将本次《公司章程》具体修订内容公告如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第六条 公司注册资本为人民币 6,507,449,486 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 元。 | 6,520,949,388 元。 | | 第三章 股份 | 第三章 股份 | | 第二十一条 公司的股本总额为 6,507,449,486 | 第 二 十 一 条 公 司 的 股 本 总 额 为 | | 股，全部为普通股。 | 6,520,949,388 股，全部为普通股。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的公告 2023 年 10 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-087 公司2023年9月发电情况表 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 9 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年9月发电量情况公告如下： 2023年9月，公司完成发电量31.42亿千瓦时，同比增加33.36%。 其中水电发电量同比增加735.67%，火电发电量同比减少24.56%，新 能源发电量同比增加26.89%。 公司本年累计完成发电量266.87亿千瓦时，同比减少1.99%。其 中水电发电量同比减少16.32%，火电发电量同比增加1.67%，新能源 发电量同比增加25.42%。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 13.12 735.67% 78.50 -16.32% 火电 14.10 -24.56% 151.86 1.67% 新能源 4.20 26.89% 36.5 ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2023〕第 2162 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2162 号 致：湖北能源集团股份有限公司 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...