北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2023〕第 2162 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 2162 号 致：湖北能源集团股份有限公司 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 一、本次股东大会的召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

1.本次会议无否决或修改提案的情况； 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-086 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14:40 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱 ...

关于湖北能源集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 大华核字[2023]0014822 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://acc.nc 关于湖北能源集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 页 次 官 录 t 关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特 1-141 定对象发行可转换公司债券审核问询函的回 复 关于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 申请 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 审核 问 询 函 的 回 复 大华核字[2023]0014822 号 深圳证券交易所: 贵所于 2023年 7 月 13 日出具的《关于湖北能源集团股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函 (2023) 120121 号)(以下简称"《审核问询函》")已收悉,湖 北能源集团股份有限公司(以下简称" ...

Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 湖北能源集团股份有限公司 股票简称：湖北能源 股票代码：000883 关于湖北能源集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函的回复 联席保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2023）120121 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"湖北能源"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）、发行人律师北 京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）与本次发行审计机构大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"），就《问询函》中提出的相关 问题进行了认 ...

北京大成律师事务所 关于 湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 （三） 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。根据本所与湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"）签订的《再 融资专项法律服务协议》，本所接受湖北能源的委托，担任其申请公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开 发行证券的法律意见书和律师工作报告》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

北京大成律师事务所 关于 湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 （三） 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F,TowerB,ZTInternationalCenter,No.10,ChaoyangmenNandajie ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 致：湖北能源集团股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。根据本所与湖北能源集团股份有限公司（以下简称"湖北能源"）签订的《再 融资专项法律服务协议》，本所接受湖北能源的委托，担任其申请公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办 ...

关于湖北能源集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 大华核字[2023]0014822 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（bttp://acc.nc 关于湖北能源集团股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 页 次 官 录 t 关于湖北能源集团股份有限公司申请向不特 1-141 定对象发行可转换公司债券审核问询函的回 复 贵所于 2023年 7 月 13 日出具的《关于湖北能源集团股份有限 公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函 (2023) 120121 号)(以下简称"《审核问询函》")已收悉,湖 北能源集团股份有限公司(以下简称"湖北能源"、"公司"或"发 行人")与华泰联合证券有限责任公司、长江证券承销保荐有限公司 (以下简称"保荐人")及大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"会计师")等相关方对问询函提及的相关问题逐项进行 ...

股票简称：湖北能源 股票代码：000883 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 湖北能源集团股份有限公司 Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 关于湖北能源集团股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函的回复 联席保荐人（联席主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北能源集团股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2023）120121 号）（以 下简称"问询函"）已收悉，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"湖北能源"）会同保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）、发行人律师北 京大成律师事务所（以下简称"发行人律师"）与本次发行审计机构大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"），就《问询函》中提出的相关 问题进行了认 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做 出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月13日 收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于湖北能源集团 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函[2023]120121号）（以下简称《审核问询函》）。公司收到 《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，按照相关要求对回复内容予以 披露，具体内容详见公司于2023年7月28日披露的《关于湖北能源集 团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询 函的回复》等相关文件。 根据深交所进一步审核意见和要求，公司会同相关中介机构对审 核问询函回复等申请 ...

联席保荐人（联席主承销商） 股票简称：湖北能源 股票代码：000883 湖北能源集团股份有限公司 Hubei Energy Group Co., Ltd. （住所：湖北省武汉市武昌区徐东大街 96 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五 路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年九月 湖北能源集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 ...