（二）独立性情况 对照《上市公司独立董事管理办法》，本人已完成独立 性自查，根据自查情况不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍 本人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。 二、履职情况 （一）出席公司股东大会，董事会和各专委会的情况 独立董事 2023 年度述职报告 （杨汉明） 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简 称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度 的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、 公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 杨汉明，男，1963 年 ...

关于湖北能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 关于湖北能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005288 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 一、 专项说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2023 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005288 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

湖北能源集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006263 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打了！"或进入"注册会计师行业统一监管中台（http://acc.mof.gov.co/）"进行作假 CC.mor. 京244DASYFKQ 湖北能源集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 . | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 31 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-140 | 上一篇 出去年 大华会 ...

湖北能源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）监事会成 员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职责，， 为提高公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了积极作 用，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会报告期内工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的 会计报表、财务资料和公司全部定期报告，以及会计估计变 更情况，重点关注会计资料的真实性、完整性，会计估计变 更是否符合相关法律法规要求，财务报表是否按照企业会计 准则及公司有关财务制度规定编制。 报告期内，监事会共召开 7 次会议，详细情况如下： | 召开 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | 方式 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.关于选举公司第九届监事会主席的议案 | 第九届监事会 | 现场会议 | 2023 | 年 | 3 | 月 | ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-021 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年存、贷款关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次关联交易预计已经公司第九届董事会第四十次会议审议 通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议批准，届 时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。 2.因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公 司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订金 融服务协议的议案》，协议全文公司已于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网上进行了披露。 3.《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风 险处置预案》已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。 4.公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司与三峡 财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。 一、关联交易概述 1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-020 湖北能源集团股份有限公司 关于与三峡财务公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.鉴于公司与三峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司） 于 2021 年签订的《金融服务协议》即将到期，为满足公司业务发展 需要，加强公司资金管理能力，拓宽融资渠道，公司拟与三峡财务公 司重新签订《金融服务协议》。根据协议约定，三峡财务公司将为公 司及所属子公司提供存款及日常结算、贷款、代理电费回收等金融服 务，协议有效期 3 年。 2.鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下三峡集团）为三峡财务 公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次 交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董 事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司第 九届董事会第四十次会议审议通过，其中关联董事朱承军、涂山峰、 关杰林三位董事回避表决，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票,弃 权票 0 票。 本 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-017 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第四 十次会议，本次会议通知已于2024年4月14日以电子邮件或送达方式 发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中朱承军董事、李锡 元董事、杨汉明董事、李银香董事现场参加会议，涂山峰、陈志祥董 事、关杰林董事、黄忠初董事均以视频方式参加会议。公司监事、部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军 先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度总经理工 作报告》 表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0 ...

一、本次交易概述 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-027 湖北能源集团股份有限公司关于 协议转让控股子公司营口能投 65%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1.鉴于国内天然气价格波动频繁导致燃料成本不可控，且公司 较为缺乏海上风电投资建设经验，辽宁营口燃机项目作为公司在辽 宁省单体运营项目，公司难以充分发挥燃机与新能源联合开发优 势，为盘活存量资产，公司拟以5,590.88万元的价格将所持三峡集 团（营口）能源投资有限公司（以下简称营口能投）全部65%股权转 让给中国三峡新能源(集团)股份有限公司（以下简称三峡能源）， 本次股权转让完成后，公司不再持有营口能投的股权，营口能投不 再纳入公司合并报表范围。 2.三峡能源系公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下 简称三峡集团）控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交 易》等有关规定，本次交易构成关联交易。 3.该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二 次会议审议通过 ...

监事会对公司回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计 划》）等有关规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 监事会对公司回购注销部分限制性股票事项进行认真核查，发表 意见如下： 鉴于公司首次授予的激励对象廖述新同志于 2024 年 1 月退 休，已不符合限制性股票激励条件，且公司 2023 年度经营业绩 未达到限制性股票第二个解除限售期的业绩目标，根据《湖北能 源 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的相 关规定，公司拟对廖述新同志所持的 314,733 股及其他 186 名激 励对象获授股票的 1/3 即 19,465,831 股，合计 19,780,564 股限 制性股票进行回购注销。 本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，经 核实，所涉回购注销限制性股票的激励对象无误，回购的数量及 价格确认依据充分；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的 财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《202 ...

划回购注销部分限制性股票的 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二四年四月 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 4364 号 致：湖北能源集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北能源集团股份有限公 司（以下简称"湖北能源"或"公司"）的委托，就公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》、《湖北能源集团股份有限公司 2021 年限 制性 ...