湖北能源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （本制度经公司第十届董事会第一次会议审议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北能源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 保障独立董事有效地履行其职责，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北 能源集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事 第六条 独立董事行使以下特别职权时应经公司独立董 事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意： (一)独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 ...

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|-----------------------| | 投资者关系活 | | | 动类别 | □媒体采访 | | | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称 | 中信建投证券 高 兴 | | 及人员姓名 | 景顺长城基金 朱冰文 | | | 南方基金 毛瑞丰 | | | 农银人寿 王 鹏 | | | 华商基金 陈 凯 | | 时间 | 2024 年 7 月 12 | | 地点 | 公司 3512 室 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | | | | 1.公司 6 | | | | | | 回复:公司 | | 投资者关系活 | | | 动主要内容介 | 上年 6 | | 绍 | 月长江流域进入主汛期, | | | | | | 电发电量。 | 2.公司清江水电三级电站是否具备联调能力? 回复:清江水电公司隔河岩水电站、水布垭水电站和 高坝洲水电站可以通过优化调度,充分利用汇入水库中的 水能资源。 3.公司是如何规划抽水蓄能 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-044 湖北能源集团股份有限公司 关于 2024 年 6 月发电情况的自愿性信息披露公告 单位：亿千瓦时 | 项目 | 本月发电量 | 同比变动 | 本年累计发电量 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 水电 | 6.45 | -62.93% | 69.30 | 67.19% | | 火电 | 20.97 | 41.78% | 112.43 | 16.54% | | 新能源 | 4.40 | 11.39% | 28.01 | 22.90% | | 其中： 风电 | 1.00 | -33.77% | 9.67 | -6.66% | | 光伏发电 | 3.40 | 39.34% | 18.34 | 47.43% | | 合计 | 31.82 | -11.95% | 209.74 | 30.51% | 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 上述发电量数据系公司初步统计，公司发电量数据在月度之间可 能存在较大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季 节因素、设备检修、安全检查等，最终数据请以 ...

Financial Projections - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 126,500 million CNY and 164,000 million CNY, representing a year-on-year growth of 40.32% to 81.92% compared to 90,148.03 million CNY in the same period last year[4]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 124,500 million CNY and 161,500 million CNY, with a year-on-year growth of 43.76% to 86.48% compared to 86,605.60 million CNY last year[4]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.19 CNY and 0.24 CNY, compared to 0.14 CNY per share in the same period last year[4]. Operational Performance - The increase in net profit is primarily attributed to higher water levels at major hydropower stations and improved hydropower generation due to favorable rainfall, leading to increased profits from hydropower operations[6]. - The increase in profits from thermal power operations is due to an increase in installed capacity and generation, along with lower coal prices compared to the same period last year[6]. - The company has experienced a turnaround in profitability compared to the previous year[1]. Cautionary Notes - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an accounting firm, urging investors to exercise caution[5]. - The final performance data for the first half of 2024 will be disclosed in the company's official report[5].

湖北能源集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北能源集团股份有限公司董事会现就提名杨汉明为湖 北能源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖北能源集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北能源集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 六 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-040 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年7月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以 现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第四 十二次会议。根据公司《董事会议事规则》规定，经出席会议的全体 董事书面同意，本次会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年7 月1日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人，实到董 事7人，其中涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议， 陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事以视频方式参加 会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事、总经理涂山峰先生主持，审议并通过以下议案： 二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立 ...

本人于良民尚未取得独立董事资格证书，本人承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 承诺人：于良民 2024 年 7 月 2 日 独立董事候选人参加最近一次独立董事培训的承诺 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年7月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）在 3808会议室以现场结合网络视频会议方式召开第九届监事会第二十 六次会议，本次会议通知已于2024年7月1日以电子邮件或送达方式发 出。本次会议应到监事4人，实到监事4人，李政监事、郭剑安监事、 张泽玉监事、何昌杨监事均通过视频参加会议，公司部分高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的规定，本次会议由监事会主席李政先生主持， 审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表 监事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东单位推荐，会 议同意提名于滨女士、魏玲女士、李辉华先生等3人为公司第十届监 事会非职工监事候选人，简历请见附件。 经核查，监事会认为上述候选人拥有履行监事职责的能力，符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职条件。 表决结果：有效表决票数为4票，其中同意票4票，反对票0票， 证 ...

湖北能源集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于良民作为湖北能源集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北能源集团股份有限公 司董事会提名为湖北能源集团股份有限公司（以下简称该公司）第十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北能源集团股份有限公司第九届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人尚未取得独立 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-042 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议 具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司于 2024 年 7 月 2 日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 7 ...