2023上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：湖北能源集团股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占用 | | | | 资金占用 | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 金的利息（如 有） | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | 0.00 | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | 前控股股东、实际 | | | ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-073 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 2023年8月22日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第三 十三次会议，本次会议通知已于2023年8月11日以电子邮件或送达方 式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议董 事5人，陈志祥董事、关杰林董事及黄忠初董事等3名董事通过网络视 频参会。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长朱承军先生主持，审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于湖北能源集团股份有限公司2023年半年度 报告及摘要的议案》 《公司2023年半年度报告》全文于2023年8月23日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年半年度报告摘要》于2023 年8月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决 ...

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 （一）2023年上半年公司对外担保情况 截至2023年6月30日，公司对外担保(含对子公司)余额合计 38,564.83万元，占公司本报告期末所有者权益的的1.01%。未对股东、 实际控制人及其关联方提供担保。具体对外担保事项，公司在2023年 半年度报告中进行了充分的信息披露。 作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 我们根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基 于独立的判断立场，秉承实事求是的原则，在仔细阅读相关材料后发 表如下意见： 一、关于2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金的专 项说明和独立意见 （一）2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金，相 关情况公司在2023年半年度报告中进行了充分的信息披露。 （二）独立意见 2023年上半年公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 ...

1.本次会议无否决或修改提案的情况； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-072 湖北能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱承军先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 16 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo. ...

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10 层（430015） 10/F, Zheshang Tower, No.718, Jianshe Avenue Jiang'an District, 430015, Wuhan, China Tel: +86 27-82622590 Fax: +86 27-82651002 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北能源集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 1815 号 北 京 大 成 （ 武 汉） 律 师 事务 所 www.dentons.cn 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2 0 23 年 第 三 次 临 时 股东大会的 法律意见书 大成（顾）字〔2023〕第 1815 号 致：湖北能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2023 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范 ...

为便于投资者及时了解公司生产情况，现将湖北能源集团股份有 限公司（以下简称公司）2023年7月发电量情况公告如下： 2023年7月，公司完成发电量34.23亿千瓦时，同比增加1.94%。 其中水电发电量同比增加61.42%，火电发电量同比减少16.01%，新能 源发电量同比增加23.66%。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-071 湖北能源集团股份有限公司 关于 2023 年 7 月发电情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 公司本年累计完成发电量194.95亿千瓦时，同比减少7.60%。其 中水电发电量同比减少40.05%，火电发电量同比增加11.09%，新能源 发电量同比增加29.19%。 湖北能源集团股份有限公司董事会 公司2023年7月发电情况表 2023 年 8 月 10 日 注：上述数据小数位差异主要因四舍五入导致。 单位：亿千瓦时 项目 本月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 水电 9.33 61.42% 50.78 -40.05% 火电 20.04 -16.01 ...

3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-070 湖北能源集团股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.湖北能源集团股份有限公司2022年年度权益分派方案已经 2023年6月20日召开的公司2022年度股东大会审议通过，本次以固定 每股分配金额方式实施的利润分配方案（以下简称"分配方案"）为： 拟以公司总股本6,568,972,986股为基数，每10股分配现金红利0.60 元（含税），不实施资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实 施前，公司总股本发生变化，公司以股权登记日扣除回购专户上已回 购股份后的总股本为分配基数，保持每10股利润分配的金额不变。 2.公司分配方案披露的股本总数为6,568,972,986股，至实施期 间公司分别于2023年6月16日、7月6日和7月28日分别注销股权激励限 制性股票1,442,200股、以集中竞价交易方式回购的股票26,000,000 股 和 股 权 激 励 限 制 性 股 ...

（2）辅助服务项目计划 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023002 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参与投资者： 通过网络参会的投资者及海通证券、南方基金、中信证券、国 信证券、国盛证券、东海基金、杉杉物产等机构投资者和分析 师 公司接待人员： 董 事 长 朱承军先生 独立董事 杨汉明先生 总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官王军涛先生 证券事务代表：熊维祥先生 资产财务部、生产技术与营销部、投资发展部、建设管理部等 相关部门负责人 时间 2023 年 5 月 23 日下午 3:00-4:30 地点 公司 3706 会议室+"进门财经"网上平台 形式 音频直播+网络文字互动 交流内容及具 体问答记录 公司于 2023 年 5 月 23 日下午 15:00-16:30 通过"进门财 经"网上平台举行了公司 2022 年度业绩说明会，本次说明会采 用音频直播+网络文字互动的方式召开，分为董事长致辞，公司 202 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-044 湖北能源集团股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 15:00-16:30； 2.会议召开方式：音频直播、网络文字互动 "进门财经"网址：https://s.comein.cn/A1vSW； "进门财经"APP：搜索000883进入会议。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《2022 年年度报告》 及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情 况，公司定于 2023 年 5 月 23 日（星期二）召开 2022 年度业绩说明 会。具体情况如下： 一、本次业绩说明会类型 本次业绩说明会为公司 2022 年度报告业绩说明会，将根据公司 报告期内生产经营，投资发展和财务指标等方面情况，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 二、 ...

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 湖北能源集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------| | 投资者关系活 | 特定对象调研 □分析师会议 | | 动类别 | 业绩说明会 | | | | | | | | | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | | | 时间 | 3:00-4:30 | | 地点 | | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | | | | | | | 答：一季度，公司入炉长协煤价格与去年同期基本一致， | | | 并处在国家发改委提出的合理价格区间范围内。 | | 投资者关系活 | 、公司采购长协煤的主要来源？电厂电煤储备一般可 | | 动主要内容介 | | | 绍 | 答：公司采购的长协煤主要来自山西省，以晋能控股， | | | 山煤国际和陕西煤业等大型煤企为主要供应商。公司火电 | | | 20 天生产使用。 | | | | | --- | |- ...