海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金方式购买 海南省交控石化有限公司 51.0019%股权 (以下简称"本次交易")。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》相关规定,本次交易构成重大资产重组。 为本次交易之目的,公司聘请了北京中评正信资产评估有限公司(以下简称 "中评正信"或"评估机构")作为本次交易的评估机构。中评正信以 2025 年 5 月 31 日为评估基准日,出具了《海南高速公路股份有限公司拟股权收购涉及的 海南省交控石化有限公司 51.0019%股权价值资产评估报告》。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组》等相关法律法规、规范性文 件的规定,董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关资料后,认为评估机 构具有独立性,本次评估假设前提合理,评估分析方法与评估分析目的具有相关 性,本次交易定价公允,具体如下: 海南高速公路股份有限公司 董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 4、评估定价的公允性 本次交易的标的资产经过了资产评估机构 ...

审计机构声明 本所及签字注册会计师同意《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨 关联交易报告书(草案)》及其摘要中引用本所出具的致同审字（2025）第 110A034575 号审计报告的相关内容,并对所引用内容进行了审阅,确认《海南 高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要不致 因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性及完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 致同会 劃合伙) 日 负责人: 签字注册会计师: 李惠琦 ...

海南高速公路股份有限公司 董事会关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组 上市的说明 海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")拟通过支付现金方式购买 海南省交控石化有限公司 51.0019%股权 (以下简称"本次交易")。本次交易构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 经审慎判断,公司董事会认为,本次交易构成重大资产重组但不构成重组上 市,具体情况如下: 1、本次交易构成重大资产重组 根据公司、标的公司 2024年度经审计的财务数据,本次交易达到《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,具体测算情况如下表所示: 单位: 万元 注:资产净额指归属于母公司股东的净资产。以上财务数据均为2024年末/2024年度经 审计数据。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第十四条规定,本次交 易构成重大资产重组。 2、本次交易不构成重组上市 公司最近三十六个月控制权未发生变更。本次交易不涉及发行股份,不会导 致公司股本结构发生变化。本次交易完成前后公司的控股股东、实际控制人均未 发生变化。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的规定,本次交易 不构成重组上市。 特 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-061 海南高速公路股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买 海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司 51.0019%股权 （以下简称"本次交易"）。按照相关规定，本次交易构成重大资产重组和关 联交易。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 2025 年 10 月 27 日，公司召开 2025 年第八次临时董事会会议审议通过了 本次交易相关议案，本次交易尚需经公司股东会审议通过。由于本次交易相关 事项尚在推进中，经公司董事会审议，决定暂不召开临时股东会审议本次交易 有关事项。公司董事会将在本次交易具备股东会审议条件情况下，依照法定程 序召集公司股东会并另行发出召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易相 关事项。 特此公告。 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-059 海南高速公路股份有限公司 2025 年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2025年第八次临时董事会会议通知于2025年10月22日以书面方式、 传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日在海南省海 口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先生主 持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方 式，审议通过如下议案： 一、关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条 件的议案 公司拟以支付现金方式购买海南省交投商业集团有限公司（以下简称"交 商集团"）持有的海南省交控石化有限公司（以下简称"交控石化"或"标的 公司"）51.0019%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易不涉及募集配套 资金，本次交易完成 ...

关于本次重大资产购买暨关联交易的一般风险提 示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-060 海南高速公路股份有限公司 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 28 日 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买 海南省交投商业集团有限公司持有的海南省交控石化有限公司（以下简称"交 控石化"）51.0019%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重 组。2025 年 10 月 27 日，公司召开 2025 年第八次临时董事会会议审议通过了 本次交易相关议案，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 》及其摘要等相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号 —重大资产重组》的规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东会前，如本 次交易涉嫌内 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 海 南 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 拟 股 权 收 购 收 购 涉及的海南省交控石化有限公司 51.0019%股权价值 资产评估报告 中评正信评报字[2025]321号 共1册,第1册 北京中评正信资产评估有限公司 二零二五年十月十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111160004202500377 | | --- | --- | | 合同编号: | 2025-284 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中评正信评报字[2025]321号 | | 报告名称: | 海南高速公路股份有限公司拟股权收购涉及的海南省交控石化有 限公司51.0019%股权价值资产评估报告 | | 评估结论: | 48,960,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年10月16日 | | 评估机构名称: | 北京中评正信资 | | 签名人员: | 李营 式会员 编号: 11140080 | | | 红叶 式会员 编号:13090034 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅 ...

太平洋证券股份有限公司 关于海南高速公路股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 海南高速公路股份有限公司（以下简称 "海南高速"或"上市公司"）拟以 支付现金作为对价购买海南省交投商业集团有限公司所持海南省交控石化有限 公司（以下简称"标的公司"）51.0019%的股权（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 太平洋证券股份有限公司（以下称"本独立财务顾问"）作为海南高 速本次重组的独立财务顾问，现就上市公司本次交易摊薄即期回报情况及相关填 补措施核查如下： 一、本次交易对每股收益的影响 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司《备考审阅报告》， 本次交易前后上市公司盈利能力、股东回报的对比情况如下： | 项目 | 2025 | 年 1-5 | 月/2025 年 | 5 月 | 31 | 日 | 2024 | 年度/2024 | 年 | 12 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 交易前 | | 交易后（备考） ...

太平洋证券股份有限公司 关于 海南高速公路股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二五年十月 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 太平洋证券股份有限公司接受上市公司委托，担任本次海南高速重大资产 购买暨关联交易之独立财务顾问，并就本次交易出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等相关法律法规的要求，根据重组报告书、交易各方提供的董事会决议、相关 协议、审计报告、资产评估报告、备考审阅报告以及本独立财务顾问在工作中 形成的有关记录等文件，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、 勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具。 本报告旨在对本次交易作出独立、客观和公正的评价，供广大投资者及有 关方面参考。 一、本独立财务顾问作如 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 致：海南高速公路股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海南高速公路股份有限公 司（以下简称"海南高速"或"上市公司"）的委托，担任海南高速公路股份有 限公司重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，并 出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于海南高速公路股份有限公司重大资产购 买暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产 ...