证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-07 1．基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明），于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执 业注册会计师近1,800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。 安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69 亿元（含证券业务收入人民币24.97亿元）。2022年度A股上市公司年报审计客户 共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融 业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 本公司同行业上市公司审计客户2家。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 河南双汇投资发展股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南 双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-08 河南双汇投资发展股份有限公司 关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年3月23 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》，该议案尚待提交公司股东大 会进行审议，具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 （1） 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 （5） 首席合伙人：谭小青先生 （2） 成立日期：2012年3月2日 （6） 人员信息：截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人， 注册会计师1,656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 （7） 财务情况：信永中和2022年度业务收 ...

2024 年 3 月 23 日 （经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需经公司 2023 年度股 东大会审议） 河南双汇投资发展股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-03 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 13 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第二十次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东大会审 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 三、内部控制的固有局限性 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beida ShineWing Donachena District Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA5B0165 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称双汇发展公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是双汇发展公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 2、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为人民币 39.35 亿元，其中，审计业务收入人民币 29.34 亿元，证券业务收入为人民币 8.89 亿元。 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额人民币 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融 业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家 数为 3 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 25 日召开第 ...

一、本人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届 董事会的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司 《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，并独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事参与决 策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 杜海波，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、 国际注册高级财务管理师。曾任百禾传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、 卡森国际控股有限公司（HK）及河南思维自动化设备股份有限公司独立董事， 中国注册会计师协会理事。现任河南正永会计师事务所有限公司董事长，河南正 永创业咨询有限公司、河南正永工程咨询有限公司执行董事兼总经理，河南省注 册会计师协会常务理事，黛玛诗时尚服装有限公司董事，河南能源集团有 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2024-04 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 13 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议的通知。 本议案尚待提交公司股东大会审议。 （二） 监事会会议于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚待提交公司股东大会审议。 1 具体内容详见 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 页次 河南双汇投资发展股份有限公司 目录 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-2 3-8 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第 70073560_R04 号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的河南双汇投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河南双汇 投资发展股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资 金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...