证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-25 河南双汇投资发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 (一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 2 日 以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十六次会议的 通知。 (二) 董事会会议于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。 (三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 (四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。 (五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河 南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度报 告和半年度报告摘要》。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-27 河南双汇投资发展股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 12 日召开 第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、 利润分配预案的基本情况 二、 履行的审议程序和相关意见 1 (一) 董事会审议情况 2023 年 8 月 12 日，公司第八届董事会第十六次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交 公司股东大会审议。 (二) 监事会审议情况 2023 年 8 月 12 日，公司第八届监事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度利润分配预案》，全体监事审核后，一 致认为：公司 2023 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上 ...

单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金 占用 方名 称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半 年度偿还 累计发生 金额 2023 年半 年度末占 用资金余 额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - - - - - - | 往来性 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市 | | | | | | | | | | 年半 | 质 | 2023 | | | | | | | | 其他 | 公司 | 年 | 年半 | 2023 | 2023 | | | | | ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-29 河南双汇投资发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 2 日以电话方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十次会议的通知。 （二） 监事会会议于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 （三） 监事会会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （四） 监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。 （五） 监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件 和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 (一) 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年半年度报 告和半年度报告摘要》。 全体监事审核后，一致认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符 合相关 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-28 河南双汇投资发展股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (四) 会议召开的日期、时间： 1．现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）15:30。 2．网络投票时间：2023 年 8 月 31 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 31 日 9:15~15:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 ...

河南双汇投资发展股份有限公司 关于河南双汇集团财务有限公司 2023 年半年度 风险持续评估报告 一、基本情况 河南双汇集团财务有限公司（以下简称财务公司）是经原中国银行业监督管 理委员会批准设立，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016 年 2 月 6 日经 原中国银监会批复筹建，2016 年 6 月 13 日经原河南银监局批准开业。 目前，财务公司注册资本为 20 亿元人民币，河南双汇投资发展股份有限公 司（以下简称双汇发展）持有财务公司 100%股权。 财务公司注册地址为：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路 288 号 26 层，法定代表人刘松涛，金融许可证机构编码 L0242H341110001，统一社会信用 代码 91411100MA3XATGR9E。 财务公司经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）。 二、风险管理情况 （一）风险控制环境 财务公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南 双汇集团财务有限公司章程》的规定设立了由股东、董事会、监事会和经营层为 主体的公司治理架构，并 ...

000895 投资者调研记录 编号：2023-04 | --- | --- | --- | |----------|--------------------|----------------------------------| | 时间 | 2023 年 5 月 18 日 | 全景•路演天下（http://rs.p5w.net | | 投资者关 | | | | 系活动类 | 河南辖区上市公司 | 年投资者网上集体接待日活动 | | 别 | | | | 参与单位 | | | | 名称及人 | 中小投资者 | | 员姓名 公司接待 人员 公司副总裁兼董事会秘书张立文先生等。 会议记录 2023 年 5 月 18 日，公司参加了在全景网举办的"真诚沟通 传递价值"河 南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动，本次活动公司通过网络 远程的方式与中小投资者们进行了交流，交流内容如下： 河南双汇投资发展股份有限公司 投资者调研记录 1、双汇每年推出很多新品，但是我在广西桂林这里的销售终端很少见到。比 如双汇自热米饭，吃起来不错，但是现在买不到了。这是为什么呢？ 回复：您好，感谢您对公司产品的认可和支持！目前 ...

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-22 河南双汇投资发展股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南双汇投资发展股份有限公司（以下 简称公司）将于 2023 年 5 月 18 日（星期四）16:00-17:20 参加在全景网举办的 "真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动， 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 公司出席本次网上集体接待日活动的人员有：常务副总裁兼财务总监刘松涛 先生、副总裁兼董事会秘书张立文先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调 整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 河南双汇投资发展股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 13 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 15.67 billion, an increase of 13.83% compared to CNY 13.76 billion in the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 1.49 billion, reflecting a year-on-year increase of 1.90% from CNY 1.46 billion[2]. - The total external sales volume of meat products reached 817,000 tons, up 7.2% year-on-year[5]. - The total operating profit for the company was reported at ¥193,571.46 million, with a net profit of ¥194,117.47 million after accounting for non-operating income and expenses[17]. - Operating profit for the quarter was ¥1,935,714,563.14, slightly up from ¥1,903,740,033.62 in Q1 2022, indicating a growth of 1.7%[29]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 42.86 billion, a 17.70% increase from CNY 36.41 billion at the end of the previous year[2]. - The total assets increased to ¥42,856,315,012.67 from ¥36,411,979,719.78 at the beginning of the year, reflecting a growth of 17.5%[27]. - The total liabilities have risen to RMB 19,168,190,794.60 from RMB 14,229,511,445.34, marking an increase of about 34.4%[26]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 23,341,147,237.89 from RMB 21,852,805,984.41, showing a growth of approximately 6.8%[26]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a net outflow of CNY 5.56 million compared to a net outflow of CNY 228.13 million in the same period last year, marking a 97.56% improvement[2]. - The net cash flow from investment activities increased by 183.72% to ¥870,039,000 in Q1 2023 from ¥306,655,000 in Q1 2022[9]. - The net cash flow from financing activities rose by 84.68% to ¥722,951,000 in Q1 2023 compared to ¥391,464,000 in Q1 2022, primarily due to increased bank borrowings[9]. - The cash inflow from financing activities reached CNY 11,186,633,477.63, up from CNY 6,622,810,000.00, marking an increase of approximately 68.5%[33]. - The net cash flow from financing activities was CNY 7,229,511,534.23, compared to CNY 3,914,636,874.74 in the previous year, reflecting a growth of about 84.5%[33]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 287,446, with the top ten shareholders holding 70.33% of shares[10]. - The largest shareholder, Rotkes Limited, holds 2,436,727,364 shares, representing 70.33% of the total[10]. Investment and Projects - The chicken industrialization project has achieved an investment progress of 103.75%, with a cumulative investment of ¥345,482.30 million against a commitment of ¥333,000.00 million[20]. - The pig breeding capacity construction project also reached an investment progress of 103.59%, with a cumulative investment of ¥102,555.11 million against a commitment of ¥99,000.00 million[20]. - The meat processing technology renovation project has a cumulative investment of ¥21,439.18 million, achieving 79.40% of its planned investment[20]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[9]. Financial Management - Financial expenses decreased significantly, with a net income of CNY -7.12 million compared to CNY -2.77 million in the previous year, indicating improved interest income[8]. - Investment income rose by 166.74% to CNY 2.79 million, attributed to better performance in financial investments[8]. - The company has a total of ¥29,612.45 million in idle raised funds, which includes net earnings of ¥21,599.84 million after deducting bank fees[18]. - The company has not reported any issues or other situations regarding the use and disclosure of raised funds[21]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥43,851,689.91 from ¥38,564,825.02, marking a rise of 13.4% year-over-year[28].