鞍钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：汪建华） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《鞍钢股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等 内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席 公司的相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，工程师。获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联 电子商务股份有限公司钢材首席分析师，兼任公司独立董事、山西太 钢不锈钢股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、凌源钢铁股份有 限公司（A 股上市公司）独立董事、宝武特种冶金有限公司董事、上 海市金属学会第十二届理事会理事。曾任宝钢集团有限公司研究院工 程师；上海钢联电子商务股份 ...

鞍钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱克实） 作为鞍钢股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《鞍钢股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制 度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司的 相关会议，对相关重要事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立 董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，研究员级高级会计师，中国注册税务师。获得辽宁大学会计学硕 士学位、澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士学位、中国人民大学财 政学博士学位。现任北京国家会计学院教授，兼任公司独立非执行董 事、探路者控股集团股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、恒信 玺利实业股份有限公司（新三板挂牌公司）独立董事、九恒星科技股 份有限公司（新三板挂牌公司 ...

鞍钢股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10507 号 鞍钢股份有限公司 2023 年度 财务报告 索引 页码 审计报告 1-5 公司财务报表 —合并资产负债表 1-2 —合并利润表 3 —合并现金流量表 4 —合并股东权益变动表 5-6 —母公司资产负债表 7-8 —母公司利润表 9 —母公司现金流量表 10 —母公司股东权益变动表 11-12 —财务报表附注 13-104 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10507 号 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 审计报告 第1页 鞍钢股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

鞍钢股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二○二三年度 鞍钢股份有限公司全体股东： 我们审计了鞍钢股份有限公司(以下简称"鞍钢股份")2023 年度的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 28 日出具了报告号为信会 师报字[2024]第 ZG10507 号的无保留意见审计报告。 鞍钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公 司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是鞍钢股份 管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计鞍 钢股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露 的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-004 鞍钢股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 （以下简称日常关联交易协议之补充协议）所载的内容与交易金额预计上 限而作出，因此不需要再次提交公司股东大会批准。 本次预计公司与关联方之间 2024 年度日常关联交易总额上限为人民 币 105,849 百万元，占公司最近一年度经审计归属于上市公司股东净资产 的 193%。 1 本次关联交易公告中交易标的及交易对手方均不是失信被执行人。 （二）预计日常关联交易类别和上限金额 金额单位：人民币百万元 | 关联交易 | 关联人 | 容 | 关联交易 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易内 | | 合同签 订金额 | 截至 2024 年 2 月末 | 上年发 | | 类别 | | | 定价原则 | 或预计 | 已发生金 | 生金额 | | | | | ...

2023 年度独立董事述职报告 鞍钢股份有限公司 （独立董事：冯长利） 本人作为鞍钢股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券 上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《鞍钢股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等内部制 度规定，积极出席公司的相关会议，认真、勤勉、忠实地履行独立董 事的职责，公正、客观地对相关重要事项发表独立意见，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，教授，博士生导师。获大连工学院电子专业学士学位、大连理工 大学系统工程硕士学位、大连理工大学企业管理博士学位。现任大连 理工大学管理与经济学部教授，兼任公司独立董事。曾任中国石油工 程设计有限公司大连分公司信息部主任、大连理工大学管理学院企业 管理系党支部书记、大连理工大学工商管理学院运营与物流研究所党 支部书记，是国家重点研发计划重点专项评审 ...

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2024-002 鞍钢股份有限公司 第九届第二十七次董事会决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 14 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议 室召开第九届第二十七次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有 董事 8 人，出席本次会议董事 8 人，其中董事田勇先生因公务未能亲自 出席会议，授权委托董事王保军先生代为出席并表决。公司监事会成员 列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2023 年度报告及其摘要》。 该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 《鞍钢股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要刊登于 2024 年 3 月 29 日中国证券报 、 证券时报 、 上 海 证 券 报 或 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo. ...

股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2024-015 鞍钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 否 如否，请详细说明：_ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：_ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 提名人鞍钢股份有限公司董事会现就提名胡彩梅为鞍钢股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为鞍钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一 、 被 提 名 人 已 经 通 过 鞍 钢 股 份 有 限 公 ...

鞍钢股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本年度，公司监事会依照《公司法》与《公司章程》，认真履行职责， 维护股东和公司的合法权益。 一、监事会会议情况 （1）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （2）本年度公司依法运作，有完善的内部控制制度，决策程序合法， 未发现有违规行为。 （3）未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 1 （4）公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （5）公司本年度在生产经营中，日常持续性关联交易及其它关联交 易皆是公平的，未发现内幕交易，未发现损害公司利益的情形。 2023 年度，公司监事会出席股东大会 4 次，列席董事会会议 2 次， 召开监事会会议 6 次。在充分了解公司生产经营重大决策及实施过程情况 的基础上，独立提出意见和建议。 二、公司治理运作监督情况 2023 年度，公司监事会对公司运作是否符合《公司法》等有关法律 法规及本公司章程情况进行了监督 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 股票代码：000898 股票简称：鞍钢股份 公告编号：2024-014 鞍钢股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 鞍钢股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鞍钢股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布 2023 年度报告。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三 ...