一、重要声明 江西赣能股份有限公司 2023 年度公司内部控制自我评价报告 江西赣能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果， 促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王善铭） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《江西赣能股 份有限公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使 独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议专门委员会及 董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观、审慎 的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度本人独立董事工作汇报 述职如下： 一、本人基本情况 王善铭，男，1972 年 3月出生，中共党员，博士。历任 清华大学讲师、副教授。现任清华大学电机系教授、博士生 导师。2022 年 5月起担任公司独立董事至今。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不 存在影响独立履职的情形。 二、报告期内履职情况 （一）报告期内参加股东大会及董事会会议情况 2023 年，本人担任公司独立董事期间，公司共 9次召开 董事会。本 ...

江西赣能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告 （四）2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会审计委员召开现场会议，审议 通过《公司 2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》等议案， 并同意提交董事会审议。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，公司第九届董事会审计委员会对续聘 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构的事项进行了认真核查，对大信会计师事务所的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。提议续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第九届董事会第三次会议审议。 （二）2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会审计委员会召集通过线上与线 下相结合方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2023 年年度 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-34 江西赣能股份有限公司 关于参股公司陕煤电力上高有限公司 清洁煤电项目取得核准批复的公告 2023年5月，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）与陕煤电力集团有 限公司（以下简称"陕煤电力"）按照49%、51%比例出资设立合资公司陕煤电力 上高有限公司（以下简称"陕煤上高"），合资公司注册资本金160,000万元。上述 事项详见公司于2023年5月13日及5月23日披露的《江西赣能股份有限公司关于组 建合资公司推进清洁煤电项目的公告》（2023-40）及《江西赣能股份有限公司关 于调整合资公司注册资本金的公告》（2023-44）。 近日，陕煤上高收到江西省发展改革委《关于陕煤电力上高有限公司2× 1000MW清洁煤电扩建项目核准的批复》。批复文件主要内容如下： 1、项目名称：陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、项目主要内容：项目建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组及有关配套 设施。 项目总投资838,166万元，其中项 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-30 江西赣能股份有限公司 2024 年第一季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日——2024 年 3 月 31 日 2、预计的经营业绩：√同向上升 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公 司股东的净利 | 盈利：18,800.00 万元–21,600.00 | | 万元 | 盈利：555.24 | 万元 | | 润 | 比上年同期增长:3285.92%–3790.21% | | | | | | 扣除非经常性 损益后的净利 | 盈利：18,678.00 | 万元–21,478.00 | 万元 – | 盈利：379.55 | 万元 | | | 比上年同期增长 ： 4821.09% | | | | | | 润 | 5558.81% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.1927 元/股– ...

江西赣能股份有限公司 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-33 上述光伏发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩 有一定的提升作用。截至 2024 年 3 月 31 日，公司所属光伏项目总装机容量为 369.41MW。 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 关于所属光伏发电项目并网发电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）所属 江西联益光学有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目、赣江新区生物医药 产业园 1.38MW 光伏发电项目、赣能江钨金环磁选 1.26MW 屋顶分布式光伏发 电项目、赣能江铜铜箔（四期）1.2MW 厂房分布式光伏发电项目已成功并网发 电。 二、对公司的影响 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2023 reached ¥708,892.36 million, an increase of 71.12% compared to ¥414,274.98 million in the previous year[4] - Operating profit surged to ¥51,392.47 million, reflecting a dramatic increase of 1500.51% from ¥3,211.01 million year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥48,960.38 million, marking a substantial rise of 4497.91% compared to ¥1,064.84 million in the prior year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.50, a remarkable growth of 4900.00% from ¥0.01 in the previous year[4] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,697.81 million, up 1462.39% from ¥3,308.90 million year-on-year[4] Operational Highlights - The company generated a total electricity output of 16.75 billion kWh in 2023, with thermal power plants contributing 16.32 billion kWh[5] - The company attributed its performance growth to the normal operation of units 7 and 8 at the Fengcheng Thermal Power Plant, which significantly boosted thermal power generation and revenue[6] Asset and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,364,892.01 million, representing a 15.45% increase from ¥1,182,208.17 million at the beginning of the period[4] - The weighted average return on equity rose to 9.97%, an increase of 9.74 percentage points from 0.23% in the previous year[4] - The net asset value per share increased to ¥5.29, a growth of 10.67% from ¥4.78 at the beginning of the reporting period[4]

特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-29 江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024 年 4 月 9 日 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼 会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 （五）股权登记日：2024 年 4 月 2 日 （六）公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已 ...

国浩律师（南昌）事务所 关 于 江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编：330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师（南昌）事务所 赣国浩律（顾）字[2024]第 2901 号 致：江西赣能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 昌）事务所（以下简称"本所"）接受江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派张 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-28 江西赣能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，经江西 赣能股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时董事会审议通过，公 司定于 2024 年 4 月 9 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，公司 已于 2024 年 3 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （2024-27）。 根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公 司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）会议名称：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效 ...