江西赣能股份有限公司 独立董事专门会议 经审核，公司全体独立董事认为：公司控股股东江投集团向公司托管东津发 电股权的行为，是继续履行重大资产重组相关承诺，减少与本公司的同业竞争的 需要，对公司生产经营活动没有其他影响。公司本次交易公开、公平、合理，不 存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性 产生影响，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司与控股股 东续签《股权托管协议》事项，并将该议案提交公司董事会审议，关联董事就本 次关联交易事项回避表决。 （此页无正文，为《江西赣能股份有限公司独立董事专门会议关于公司第九届董 事会第五次会议相关事项的审查意见》的签字页） 独立董事： 罗小平、王善铭、蒙淑平、廖县生 2024 年 4 月 25 日 关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的审查意见 江西赣能股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场及通讯方式召开，我们作为公司的独立董事参加了会议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会 ...

江西赣能股份有限公司 资金预算及资金计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司资金管理，统筹运用资金，强化资 金预算管理，增强资金收支的计划性，提高资金运营效率、 降低资金成本、防控资金风险，更好的满足公司经营管理的 需要，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称资金预算是指在会计年度内一切 资金收支及其结果的预算，反映企业对经营活动、投资活动 和筹资活动预期所产生的资金流入与流出的安排。 第三条 本办法适用于公司及所属单位。 第二章 资金预算的编制管理 第四条 资金预算工作按照上下结合、分级授权、逐级 汇总的程序组织实施，分级归口管理。 公司本部负责组织合并资金预算编制和所属企业（含托 管企业，下同）资金预算管理。 单位主要负责人为资金预算管理第一责任人，对本单位 的资金预算管理负全面责任。资金预算日常管理工作由分管 财务的负责人和财务部门负责。 第五条 资金预算编制原则 （一）战略引领，目标导向。资金预算围绕公司的战略 要求、发展规划和年度经营目标和计划，以年度经营目标及 投资计划为基础，科学合理预测经营活动现金流量和投资活 动现金流量，依法合规、科学合理筹措资金，保障年度经营 目标和计划 ...

一、重要声明 江西赣能股份有限公司 2023 年度公司内部控制自我评价报告 江西赣能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营管理效率和效果， 促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制 ...

江西赣能股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：王善铭） 作为江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《江西赣能股 份有限公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使 独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议专门委员会及 董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观、审慎 的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度本人独立董事工作汇报 述职如下： 一、本人基本情况 王善铭，男，1972 年 3月出生，中共党员，博士。历任 清华大学讲师、副教授。现任清华大学电机系教授、博士生 导师。2022 年 5月起担任公司独立董事至今。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不 存在影响独立履职的情形。 二、报告期内履职情况 （一）报告期内参加股东大会及董事会会议情况 2023 年，本人担任公司独立董事期间，公司共 9次召开 董事会。本 ...

江西赣能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告 （四）2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会审计委员召开现场会议，审议 通过《公司 2023 年年度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》等议案， 并同意提交董事会审议。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 4 月 24 日，公司第九届董事会审计委员会对续聘 2023 年度 财务报告及内部控制审计机构的事项进行了认真核查，对大信会计师事务所的专 业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。提议续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司第九届董事会第三次会议审议。 （二）2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会审计委员会召集通过线上与线 下相结合方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开 2023 年年度 ...

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-34 江西赣能股份有限公司 关于参股公司陕煤电力上高有限公司 清洁煤电项目取得核准批复的公告 2023年5月，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）与陕煤电力集团有 限公司（以下简称"陕煤电力"）按照49%、51%比例出资设立合资公司陕煤电力 上高有限公司（以下简称"陕煤上高"），合资公司注册资本金160,000万元。上述 事项详见公司于2023年5月13日及5月23日披露的《江西赣能股份有限公司关于组 建合资公司推进清洁煤电项目的公告》（2023-40）及《江西赣能股份有限公司关 于调整合资公司注册资本金的公告》（2023-44）。 近日，陕煤上高收到江西省发展改革委《关于陕煤电力上高有限公司2× 1000MW清洁煤电扩建项目核准的批复》。批复文件主要内容如下： 1、项目名称：陕煤电力上高有限公司2×1000MW清洁煤电扩建项目 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、项目主要内容：项目建设2×1000MW超超临界燃煤发电机组及有关配套 设施。 项目总投资838,166万元，其中项 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2024 is projected to be between 188 million and 216 million CNY, representing a year-on-year increase of 3285.92% to 3790.21% compared to 5.55 million CNY in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 186.78 million and 214.78 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 4821.09% compared to 3.79 million CNY last year [3]. - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.1927 CNY and 0.2214 CNY, significantly up from 0.0057 CNY in the previous year [3]. Cost Reduction - The primary reason for the significant increase in performance is the decrease in fuel costs at the company's Fencheng Power Plant compared to the same period last year [5].

江西赣能股份有限公司 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-33 上述光伏发电项目的投产进一步优化了公司电源结构，对公司未来经营业绩 有一定的提升作用。截至 2024 年 3 月 31 日，公司所属光伏项目总装机容量为 369.41MW。 江西赣能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 关于所属光伏发电项目并网发电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，江西赣能股份有限公司（以下简称"公司"）所属 江西联益光学有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目、赣江新区生物医药 产业园 1.38MW 光伏发电项目、赣能江钨金环磁选 1.26MW 屋顶分布式光伏发 电项目、赣能江铜铜箔（四期）1.2MW 厂房分布式光伏发电项目已成功并网发 电。 二、对公司的影响 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2023 reached ¥708,892.36 million, an increase of 71.12% compared to ¥414,274.98 million in the previous year[4] - Operating profit surged to ¥51,392.47 million, reflecting a dramatic increase of 1500.51% from ¥3,211.01 million year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥48,960.38 million, marking a substantial rise of 4497.91% compared to ¥1,064.84 million in the prior year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.50, a remarkable growth of 4900.00% from ¥0.01 in the previous year[4] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,697.81 million, up 1462.39% from ¥3,308.90 million year-on-year[4] Operational Highlights - The company generated a total electricity output of 16.75 billion kWh in 2023, with thermal power plants contributing 16.32 billion kWh[5] - The company attributed its performance growth to the normal operation of units 7 and 8 at the Fengcheng Thermal Power Plant, which significantly boosted thermal power generation and revenue[6] Asset and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,364,892.01 million, representing a 15.45% increase from ¥1,182,208.17 million at the beginning of the period[4] - The weighted average return on equity rose to 9.97%, an increase of 9.74 percentage points from 0.23% in the previous year[4] - The net asset value per share increased to ¥5.29, a growth of 10.67% from ¥4.78 at the beginning of the reporting period[4]

特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-29 江西赣能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开的时间 1、现场会议：2024 年 4 月 9 日 14:00。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼 会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）主持人：公司董事长叶荣先生。 （五）股权登记日：2024 年 4 月 2 日 （六）公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知及提示性公告分别已 ...