一、本次持续督导培训的基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，于 2024 年 4 月 8 日对厦门港务发 展股份有限公司（以下简称"厦门港务"、"公司"）的董事、监事、高级管理人 员、关键岗位人员及上市公司控股股东和实际控制人代表等进行了 2023 年度持 续督导培训，报告如下： （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于厦门港务发展股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 保荐代表人： 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求厦门港务接受 培训的人员了解培训相关内容。 现场培训后，中金公司向厦门港务提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 8 日签发的证监发行字 [2022]468 号文《关于核准厦门港务发展股份有限公司非公开发行股票的批复》， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"厦门港务"） 获准向境内特定投资者非公开发行不超过人民币普通股 120,411,887 股。公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民 币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 2022 年 7 月 22 日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）"容诚验字[2022]361Z0057 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了 专户存储管理。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 厦门港务非公开发行股票的保荐机构，在持续督导期内对厦门港务进行持续督导 ...

中国国际金融股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行 ...

4月12日，在中国证监会的统一部署下，沪深北交易所同时发布关于上市公司可持续发展报告的自 律监管指引（以下简称"可持续发展报告指引"）。可持续发展报告指引的发布是国内可持续发展 （ESG）信息披露领域的重要里程碑，它为上市公司提供了明确的报告框架和标准，以双重重要性和四 要素框架为基础，设置了应对气候变化、生态系统与生物多样性保护、循环经济、能源使用等体现国际 共识的议题，也制定了乡村振兴、创新驱动、平等对待中小企业等彰显中国特色和优先关注事项的议 题。可持续发展报告指引明确了强制披露可持续发展报告上市公司的范围和可持续发展信息的质量要 求，并根据上市公司实际情况设置了合理的准备期。 下一步，中证指数公司将认真梳理可持续发展报告指引内容，持续关注上市公司ESG方面信息披露 与表现，使中证ESG评价体系更好体现可持续发展报告指引的核心要求。在中国证监会及沪深交易所的 指导下，中证指数公司将持续提升中证ESG业务水平和影响力，在完善ESG评价体系、丰富ESG指数、 强化ESG实践等方面不断努力，为促进ESG投资生态的建立与发展、讲好中国企业的ESG故事以及写好 绿色金融大文章贡献力量。 中国ESG投资生态的建立完 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十六次会议决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00 召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的召开 情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十六次会议审议，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 4 月 19 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-15 厦门港务发展股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）已于 2024 年 3 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上 刊登了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告全文》及 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日（星期二）15:00- 16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 9 日前访问 网址 https://eseb.cn/1dlfU2EaNby 或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面、深入地了解公司的经营业绩、发展战 略等情况，本公司定于 2024 年 04 月 09 ...

Financial Performance - The company's operating revenue reached 22.93 billion yuan, an increase of 4.24% year-on-year, with a total profit of 402 million yuan, up 1.35%[5] - The net profit attributable to shareholders was 232 million yuan, a decrease of 5.86% compared to the previous year[5] - The total assets of the company reached approximately 13.36 billion yuan, an increase of 11.55% year-on-year[5] - The company achieved a total revenue of 22.93 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 4.24%[68] - The total profit amounted to 402 million yuan, with a year-on-year growth of 1.35%[70] - The net profit attributable to shareholders was 232 million yuan, showing a decline of 5.86% compared to the previous year[72] - The total assets reached 13.36 billion yuan, with a slight increase of 5.54% year-on-year[65] - The company reported a total of CNY 602.33 million in contract liabilities, which is 4.51% of total liabilities, up from 4.01% at the beginning of the year, an increase of 0.50%[148] Cargo Throughput and Logistics Operations - In 2023, the company achieved a total cargo throughput of 41.17 million tons, a decrease of 7.39% year-on-year, while the throughput at Xiamen Port increased by 2.66% to 29.75 million tons[5] - The company handled a cargo throughput of 4.12 million tons in 2023, representing a decrease of 7.39% from the previous year[61] - The company completed 28,046 tugboat operations in Xiamen Port, representing a year-on-year increase of approximately 7%[113] - The company’s sea-rail intermodal business volume reached 95,100 TEUs, a significant increase of 75% year-on-year[113] - The company’s container handling volume for 2023 was 9.51 million TEUs, reflecting a year-on-year growth of 5.95%[113] - The company’s port trade operations generated over 20 billion yuan in revenue in 2023[115] - The company’s cross-border e-commerce logistics centers completed a total cross-border e-commerce value of 702 million USD in 2023[114] Investments and Expansion - The company completed investments of approximately CNY 676 million in 2023, including CNY 96 million in equity investments and CNY 580 million in fixed asset investments[126] - The company is focused on enhancing value-added services in the port area, maintaining its market leadership in various port-related services[25] - The company aims to consolidate its leading position in the bulk cargo handling business in Southeast China through investments, mergers, and resource integration[24] - The company is actively expanding its logistics network, establishing 52 logistics business points outside Xiamen Port, covering 14 provinces and 35 cities domestically and internationally[113] - The company plans to deepen its port logistics supply chain integration strategy, aiming to strengthen its core business and expand market reach, while enhancing resource integration and business collaboration[18] Environmental and Social Responsibility - The company completed the construction of a 5,000 horsepower green intelligent hybrid tugboat, which is expected to save over 200 tons of fuel annually and reduce carbon dioxide emissions by over 600 tons[13] - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing a total of 3.85 million yuan to various causes in 2023[14] - The company was recognized as one of the top 100 ESG companies in China, reflecting its commitment to sustainable practices[39] - The company received the "2022 Green Low-Carbon Typical Case" award from the Ministry of Ecology and Environment[38] - The company is dedicated to ESG principles, aiming to be a responsible corporate citizen and a key player in carbon neutrality efforts within the port industry[198] Future Outlook and Strategy - The company has set a GDP growth target of around 5% for China in 2024, reflecting its optimistic outlook on the domestic economy despite global challenges[17] - The company anticipates significant growth in cross-border e-commerce logistics and sea-rail intermodal services, while other business units are expected to grow steadily[184] - The company plans to enhance its logistics supply chain integration services, focusing on providing comprehensive logistics solutions and expanding its operational network[186] - The company aims to transform from a traditional port logistics enterprise to a modern integrated logistics supply chain service provider, focusing on high-quality development and resource integration[196] - The company is committed to improving its governance structure and internal control systems to enhance operational efficiency and protect investor rights[197] Risk Management and Governance - The company has established a comprehensive risk control management system and incentive mechanisms to enhance operational stability and growth[126] - The company has detailed potential risks and countermeasures in the section discussing future development prospects[75] - The company is focusing on enhancing its logistics efficiency through modern technologies such as smart logistics platforms and automated warehouses[108] - The company is closely monitoring macroeconomic fluctuations and will adjust operational strategies to mitigate external risks, focusing on developing port logistics and promoting smart green port construction[191] - The company has implemented strict internal controls and risk management measures to mitigate market, liquidity, and operational risks associated with its derivative trading activities[167]

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-12 厦门港务发展股份有限公司 关于全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过 《关于本公司全资子公司船务公司购建四艘新能源拖轮的 议案》，现将该事项公告如下： 一、对外投资概述 为满足未来厦门港及周边港口拖轮服务需求，加快老旧 船舶更新换代，提升本公司拖轮装备水平，助力"绿动厦门 湾"建设，本公司全资子公司厦门港务船务有限公司（以下 简称船务公司）计划新购置四艘新能源拖轮（两艘 5000 马 力、两艘 4400 马力），项目总投资不超过 26,000 万元，主要 作业区域为厦门港区，配置满足港内航行作业要求，主要用 于提供协助进出港口大型船舶的停靠和驶离等服务。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据 《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有 1 限公司投资 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-09 厦门港务发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所公告 经2023年4月14日召开的2022年度股东大会批准，公司聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称容诚事务 所）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。在2023 年度的审计工作中，容诚事务所遵循独立、客观、公正的原 则，顺利完成了公司2023年度财务报表及内部控制审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性及稳定性，公司拟续聘容诚事 务所为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期 一年。 二、拟续聘会计师事务所基本情况 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2024年3 月29日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议 案》，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1 1．基本信息 （1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：由原 ...

[2024]361Z0014 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]361Z0014 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供厦门港务公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门港务公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为， 后附的厦门港务公司 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司 ...