证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-22 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本 方案等情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日 公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），拟分配利润为 74,180,959.70 元，分配方案 实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2023 年度不进行 资本公积转增股本。本次权益分派按固定总额的方式进行分 配。 2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案 一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 1 二、本次实施的 2023 年度权益分派方案 公司2023年年度权益分派方案为：以公 ...

沪深300指数中通信服务行业样本数量净增加2只，权重上升0.21%；医药卫生行业样本数量净增加 2只，权重上升0.22%；工业行业样本数量净增加1只，权重上升0.07%。中证500指数中可选消费行业样 本数量净增加3只，权重上升0.84%，工业行业样本数净增加2只，权重上升1.41%。中证1000指数中， 信息技术行业样本数量净增加13只，权重上升0.68%。沪深300、中证500、中证1000指数科技创新活力 进一步显现，调整后科创板及创业板样本数量上升至52只、112只、338只，权重分别为13.97%、 10.94%、30.75%。 样本调整后，从市值覆盖率来看，沪深300、中证500和中证1000指数占沪深市场总市值比分别为 54.42%、15.46%和13.39%。沪深300指数样本2023年营业收入占沪深市场比为59.17%，净利润占沪深市 场比为81.25%；中证500指数样本2023年营业收入占沪深市场比为15.95%，净利润占沪深市场比为 10.21%。中证1000指数样本总市值中位数94亿元。 从估值来看，按照5月29日收盘价计算，调整后的沪深300、中证500和中证1000指数的滚动市盈 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 厦门港务发展股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 现场 ☐网上 ☐电话会议 国泰君安证券股份有限公司研究所 岳鑫女士、尹嘉骐先生 银华基金管理股份有限公司 袁祺先生 参与单位名称及人员 幸福人寿保险股份有限公司 赵艳华女士 姓名 深圳国源信达资本管理有限公司 李剑飞先生 时间 2024年05月28日 09:00-10:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-21 厦门港务发展股份有限公司关于本公司及控股子 公司 2023-2024 年度为控股子公司 提供担保进展情况暨担保额度调剂的公告 厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司对外担保总 额（均为本公司对子公司的担保或子公司对子公司的担保， 下同）超过最近一期经审计净资产 100%（达 124.28%）；本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子（孙）公司 提供担保；本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%；本次担保在年度担保预计额度范围内，无新增担保； 本次担保金额不涉及对合并报表外单位担保金额。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项内部决策程序履行情况 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2022 年 11 月 16 日召开的第七届董事会十九次会议、于 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于本公司及控股子公司 2023-2024 年度 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥6,331,945,081.84, representing a 4.90% increase compared to ¥6,036,002,235.71 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥77,374,446.09, a slight increase of 0.71% from ¥76,827,322.79 year-on-year[3]. - The net profit for Q1 2024 is CNY 91,944,612.44, a decrease from CNY 96,090,890.38 in Q1 2023, representing a decline of approximately 4.3%[16]. - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 91,817,241.00, down from CNY 95,629,152.66 in Q1 2023, marking a decrease of approximately 4.0%[16]. - The operating profit for Q1 2024 is CNY 121,897,544.76, slightly up from CNY 120,579,847.07 in Q1 2023, indicating a marginal increase of 1.1%[16]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 are both CNY 0.1043, a slight increase from CNY 0.1036 in Q1 2023[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥739,966,044.97, a significant decrease of 476.68% compared to ¥196,446,298.80 in the previous year[3]. - The cash flow from operating activities shows a net outflow of CNY -739,966,044.97, compared to a net inflow of CNY 196,446,298.80 in the same period last year[17]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 is CNY 11,228,078.97, a recovery from a net outflow of CNY -82,701,939.01 in the previous year[19]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 is CNY 933,018,849.91, significantly higher than CNY 24,355,536.58 in Q1 2023[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥14,590,984,963.99, marking a 17.44% increase from ¥12,424,393,802.59 at the end of the previous year[3]. - Current assets totaled CNY 7,539,202,425.83 as of March 31, 2024, compared to CNY 6,232,298,888.41 at the beginning of the year, indicating a growth of 20.9%[11]. - Total liabilities rose to CNY 8,203,919,951.39 from CNY 7,065,037,077.11, reflecting an increase of 16.1%[12]. - Non-current assets decreased slightly to CNY 7,051,782,538.16 from CNY 7,127,073,152.68, a decline of 1.1%[12]. - The company’s total assets reached CNY 14,590,984,963.99, up from CNY 13,359,372,041.09, representing a growth of 9.2%[12]. Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 6,291,774,691.42, up from CNY 5,964,566,832.72 in the same period last year, reflecting a year-on-year increase of 5.5%[15]. - The company reported a financial expense of CNY 38,486,788.84, which is significantly higher than CNY 10,197,042.95 in the previous year, indicating increased borrowing costs[15]. - Research and development expenses increased to CNY 1,980,710.11 from CNY 723,813.73, showing a substantial rise of 174.5%[15]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,974, with the largest shareholder, Xiamen International Port Development Co., Ltd., holding 52.16% of the shares[8]. - The company recognized non-recurring gains of ¥55,012,820.58, which included government subsidies and other income[4]. - The company does not have any other non-recurring gains and losses beyond those reported[4]. Inventory and Asset Quality - Inventory increased significantly to CNY 3,811,321,399.08 from CNY 2,887,942,742.22, marking a rise of 32.0%[11]. - The total assets impairment loss for Q1 2024 is CNY -19,811,892.33, compared to CNY -4,551,267.52 in the previous year, indicating a worsening in asset quality[16].

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-16 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次会议无否决提案的情况； 2．本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下 午 15:00； 2．网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：本公司大会议室； （三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投 票相结合的方式； （四）召集人：公司董事会； 1 （五）主持人：董事长陈朝辉先生； （六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-18 厦门港务发展股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 会议选举詹竞瑜先生为本公司监事会主席，任期三年， 至第八届监事会届满止（詹竞瑜先生简历附后）。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体监事发出召开 第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议）的书面通知； 2．本公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:30 以 现场表决方式在公司会议室召开第八届监事会第一次会议； 3．本次会议应到监事 5 名，实际参会监事 5 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 通过。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 ...

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八 届董事会第一次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 16:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-17 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于选举董事长的议案》 本次会议选举陈朝辉先生为公司董事长，任期三年，至 第八届董事会届满止（陈朝辉先生简历附后）。 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 1 通过。 2．审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员的 议案》 本次会议选 ...

中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 关于厦门港务发展股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 069 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 19 日召开。福建天衡联合律师事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、廖明骐律师（以下简称"本 所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 ...

2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | | | 被保荐公司简称：厦门港务 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：米凯 | | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | | 保荐代表人姓名：龙海 | | | 联系电话：010-65051166 | | | | | | | 现场检查人员姓名：龙海 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 | | 月 | 31 | 日（"核查期间"） | | 2023 | 12 | 年 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 8 日 | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | 是 | | | | 不适 否 | | | | | | | | | | 用 | | | | | 现场检查手段： | | | | | | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | ...