证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-54 浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）股东大会会议召集人：经公司第八届董事会 2024 年第五 次临时会议审议，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 （四）现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（周三）下午 15： 30，网络投票时间：2024 年 7 月 3 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。 （五）会议的召开 ...

2、本次可行权的股票期权数量为147万份，占目前公司总股本的 0.21%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-50 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：37人； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 相关手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、预留授予第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召 开第八届董事会2024年第五次临时会议和第八届监事会2024年第三次临时 会议，审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条 件成就的议案》。公司股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）预留 授予第二个行权期行权条件已成就。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划的决策程序和批准情况 1、2020年3月9日，公司召 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-49 浙商中拓集团股份有限公司 关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：94人； 2、本次可行权的股票期权数量为804.97万份，占目前公司总股本的 1.15%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 相关手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、首次授予第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具 备上市条件。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召 开第八届董事会2024年第五次临时会议和第八届监事会2024年第三次临时 会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条 件成就的议案》，关联董事袁仁军已对本议案回避表决。公司股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"）首次授予第三个行权期行权条件已成 就。现将有关事项说明如下： 5、2020年6月3日，公 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-53 浙商中拓集团股份有限公司 关于控股子公司浙商中拓（浙江）新材料科技 有限公司拟投资建设二期项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加快落 实公司"贸工一体"战略，布局战略新兴产业，拟同意控股子公 司浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司（以下简称"中拓 新材料"）投资 1.44 亿元建设二期项目。本次二期项目投产后 将进一步提升中拓新材料产能、产品品质及产品附加值，在产品 结构上实现中、高、尖端品类覆盖，提高中拓新材料的核心竞争 力与盈利能力。 本次对外投资不属于关联交易事项，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东大 会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、投资标的基本情况 1、标的公司基本情况 公司名称：浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司 公司类型：有限责任公司 注册资本：10,000 万元人民币 股权结构：公司持股 80%，宁波澉 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-46 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司第八届董事会董事袁京鹏先生的书面辞职报告。袁 京鹏先生为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简 称"浙江交通集团"，持有公司股票 311,623,414 股，占公司总 股本的 44.55%）推荐的董事，因工作调动，其申请辞去所担任 的公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务。袁京鹏先生未 持有公司股票，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定， 袁京鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞 职报告自送达董事会时生效。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 公司董事会对袁京鹏先生在任期间的勤勉工作及对公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障董事会更好地履行职责，根据《公 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-44 浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 17 日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于变更公司第八届董事会董事的议案》 内容详见 2024 年 6 月 18 日《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2024-46《关于拟变 更公司董事的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-43 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第七期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，于 2022 年 10 月 10 日收到中国 银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 [2022]SCP388 号），中国银行间市场交易商协会同意接受公司 超短期融资券的注册，注册金额为人民币 27.5 亿元，注册额度 自《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号）落款之日 起 2 年内有效。 公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 20 日召开的第八届 董事会 2023 年第二次临时会议、2023 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于公司拟继续申请注册发行超短期融资券的议案》， 批准公司向中 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月15日召开的2023年年度股东 大会审议通过，具体内容为：以总股本699,491,979股为基数， 向全体股东每10股派现金红利3.50元（含税），共计派发现金红 利244,822,192.65元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公 司不进行资本公积金转增股本。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-42 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一 致，按照现金分红总额不变的原则实施。 4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 699,491,979股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金 （含税；扣税后，通过深 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-41 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议：2024年5月15日（周三）上午10:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0690 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公司（以 下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...