浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-31 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 44,605,768,818.65 | 43,272,851,240.05 | 3.08% | | 归属于上市 ...

浙商中拓集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——许永斌 作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，在任职期间诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案, 发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的权益, 较好地发挥了独立董事的作用。现就2023年度履行职责情况汇报 如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许永斌，男，汉族，1962年12月出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中共党员，管理学博士、会计学二级教授、博士 生导师，取得独立董事资格证；历任杭州商学院讲师、副教授， 浙江工商大学财务与会计学院院长；入选浙江省高校中青年学科 带头人、浙江省新世纪151人才工程人才、浙江省"五个一批" 人才；现任浙江工商大学二级教授、博士生导师，浙商银行 （601916）、杭州联合银行、浙商中拓（000906）、杭汽轮B（200771） 独立董事，同时兼任浙江省会计学会常务理事、浙江省总会计师 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-35 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，董益彪先 生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达 董事会时生效。 公司董事会对董益彪先生在任期间的勤勉工作及对公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 为保障董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》 等有关规定，根据公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下 简称"浙江交通集团"，持有公司股票 311,623,414 股，占公司总股本 的 44.55%）推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事 会同意提名黄锐先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大 会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。本次选举公司董事 的事项尚需公司股东大会审议。黄锐先生简历详见附件。 本次提名并选举黄锐先生为公司董事后，董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一。 浙商中拓集团股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-27 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日收到公司第八届董事会证券事务代表刘静女士提交 的书面辞职报告。刘静女士因工作调整原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后仍在公司任职。刘静女士的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。 截至2024年4月15日，刘静女士持有公司股份342,020股。 刘静女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董 事会对刘静女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 浙商中拓集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

4月12日，在中国证监会的统一部署下，沪深北交易所同时发布关于上市公司可持续发展报告的自 律监管指引（以下简称"可持续发展报告指引"）。可持续发展报告指引的发布是国内可持续发展 （ESG）信息披露领域的重要里程碑，它为上市公司提供了明确的报告框架和标准，以双重重要性和四 要素框架为基础，设置了应对气候变化、生态系统与生物多样性保护、循环经济、能源使用等体现国际 共识的议题，也制定了乡村振兴、创新驱动、平等对待中小企业等彰显中国特色和优先关注事项的议 题。可持续发展报告指引明确了强制披露可持续发展报告上市公司的范围和可持续发展信息的质量要 求，并根据上市公司实际情况设置了合理的准备期。 中国ESG投资生态的建立完善，不仅需要有高质量、权威可靠的ESG评价体系，更要有丰富的ESG 投资载体。以中证ESG评价体系为基础，中证指数公司已形成较为完备的绿色与可持续发展指数体系。 截至2024年3月底，中证指数累计发布ESG等可持续发展指数143条，其中股票指数109条，债券指数31 条，多资产指数3条。目前，基于沪深300、中证500、中证800、中证1000、上证50、上证180、上证380 等宽基的ESG指数不断丰 ...

浙商中拓集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-26 为进一步推动公司事业部实体化、专业化运作，支撑公司全面开 辟新领域、新赛道、新业务的发展战略，保障公司健康可持续经营， 公司拟将年末实际使用融资额度从不超过 300 亿元调整为不超过 320 亿元，实际使用融资额度峰值不超过 380 亿元保持不变，有效期自 2024 年 4 月 19 日至下一年年度董事会审议该议案并作出决议之日止。以上 数据为含保证金的融资金额。 在上述融资额度和授权期限内，对于公司的银行授信、融资等相 关业务，董事会不再逐笔形成董事会决议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （二）《关于授权公司董事长、财务总监签署公司融资协议和对 外担保合同等文件的议案》 1 1、本次董事会会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-25 浙商中拓集团股份有限公司 关于发行 2024 年度第五期超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 | 计划发行总额 | 4.5 亿元 | 实际发行总额 | 4.5 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | 发行利率 | 2.27% | 发行价格 | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开 本次股东大会的通知已于 2024 年 2 月 24 日在指定媒体及深圳证券交易所网 站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 编号：TCYJS2024H0278 号 致：浙商中拓集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙商中拓集团股份有限公 司（以下简称"浙商中拓"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 ...

特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决提案。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年3月12日（周二）上午11：15 证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2024-24 浙商中拓集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年3月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30， 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年3月12日上午9:15至下午15:00中的 任意时间。 2、会议地点：杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：公司董事长袁仁军先生 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司股东大会规则》及《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙商中拓集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 13 日召开的第七届董事会第九次会 议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司拟继续申请注 册发行超短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行超短期融资券总额累计不超过 40 亿元。公 司于 2022 年 10 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会出具的 《接受注册通知书》（中市协注[2022]SCP388 号），中国银行 间市场交易商协会同意接受公司超短期融资券的注册，注册金额 为人民币 27.5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日 起 2 年内有效。 近日，公司完成 2024 年度第四期超短期融资券的发行，现 | | 发行要素 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙商中拓集团股份有 | | | | | | | | | 名称 | 2024 | 限公司 | ...