证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-044 数源科技股份有限公司第八届董事会第三十五次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 7 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第三十五次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 6 月 2 日由专人或以电 子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案： 独立董事候选人王直民先生、倪勇先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立 董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 核无异议后方可提交 2023 年年度股东大会审议。 同意本议案并在本次独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易 所审核无异议后将本议案提请公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采取累积 投票的表决方式选举决定。 （一）审议通过《关 ...

数源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王直民作为数源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人数源科技股份有限公司董事会提名为数源科技股份有限 公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

数源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人数源科技股份有限公司董事会现就提名倪勇为数源科技股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为数源科技 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

平安证券股份有限公司 关于数源科技股份有限公司 延长募投项目借款期限的核查意见 一、公司本次非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，数源科技于 2016 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）股票 1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元，共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84 万元，募集资金净额为 26,712.16 万元。 上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861 号)。公司已对募 集资金进行专户存储。 本次非公开发行股票募集资金前期用于实施"汽车（含新能源汽车）智能终 端及城市交通信息化平台项目"和"智慧社区建筑楼宇智能化项目"。为进一步 增强企业的核心竞争力，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，并结合 市场需求。公司于 2021 年 4 月 23 日分别召开了第八届董事会第二次会议和第八 届监事会第二次会议、于 2021 年 5 月 18 日召开 ...

数源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人倪勇作为数源科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人数源科技股份有限公司董事会提名为数源科技股份有限公司 （以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过数源科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-045 数源科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议 决 议 公 告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议、书面表决后，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第九届监事会股东监事的议案》 公司第八届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 名，职工代表监事 1 名。股 东监事候选人由监事会或单独或合并持有公司发行在外股份总数 3%或以上的股 东提出。 经控股股东西湖电子集团有限公司提名，推荐金相跃先生、竺玉荣女士为公 司第九届监事会股东监事候选人（简历详见附件 1）。这两名候选人符合上市公 司监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况， 也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。 公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。 同意将本议案提请公司 2023 年年度股东大会进行审议，并采取累积投票的 表决方 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-046 数源科技股份有限公司 一、前期情况概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966 号文核准，数源科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2016 年 12 月向特定投资者非公开发 行人民币普通股股票（A 股）1,835.25 万股，发行价为每股人民币为 14.81 元， 共计募集资金总额为人民币 27,180.00 万元，扣除与发行有关的费用 467.84 万元， 公司本次募集资金净额为 26,712.16 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计 师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2016 年 12 月 29 日出具了《验资报告》 (中汇会验[2016]4861 号)。公司已对募集资金进行专户存储。 本次募集资金（以下简称"2016 年募集资金"）前期用于实施"汽车（含新 能源汽车）智能终端及城市交通信息化平台项目"和"智慧社区建筑楼宇智能化 项目"。为进一步增强企业的核心竞争力，提高募集资金使用效率，实现股东利 益最大化，并结合市场需求，公司于 2021 年 4 月 23 日分别召开了第八届董事会 第二次 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-043 4、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股 票的情形。 数源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称：ST 数源，证券代码：000909）连续三个交易日内（2024年5月31日、6月3日、6月4日）日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司进行了核查，并就有关事项征询了控股股东及 实际控制人，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 2、公司主营业务无重大变化，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化； 3、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露 的重大事项；除公司于 ...

3、涉案的金额：17,050 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期 利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-041 数源科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：尚未开庭审理； 2、公司所处的当事人地位：两被告之一； 一、本次诉讼事项的基本情况 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省杭州市中级 人民法院出具的《应诉通知书》（2024）浙 01 民初 959 号，天德国际实业有限公 司（SKY MORALITY LIMITED）因股权转让纠纷向浙江省杭州市中级人民法院提 起诉讼，现将相关情况公告如下： 二、诉讼案件的基本情况 1、诉讼当事人 原告：天德国际实业有限公司（SKY MORALITY LIMITED） 被告：杭州信江科技发展有限公司 被告：数源科技股份有限公司 2、案由：股权转让纠纷 3、诉讼请求： （1）判令两被告继续履行 ...

特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-042 2024 年 5 月 30 日 数源科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所 2023 年年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到深圳 证券交易所出具的《关于对数源科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司 部年报问询函〔2024〕第 158 号）（以下简称"《问询函》"），要求公司就问询 函中相关问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 30 日前报送有关说明材料并对外披 露，同时抄送派出机构。 收到《问询函》后，公司高度重视，立即组织相关部门与年审会计师对《问 询函》所涉问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》中所涉事项较多，且涉及 的部分问题需对有关事项和数据作进一步的梳理、补充及复核，工作量较大。为 确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 13 日前回复《问询函》并按规定履行 ...