证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-098 金陵药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于金陵药 业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函 〔2023〕120082 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所对公司 报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问 询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函所列问 题进行了认真研究和逐项落实，根据要求对审核问询函相关问题的回 复予以披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新， 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于金陵药业股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》《金陵药业股份有限公 司2 ...

江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 泰和律师事务所 扬杰科技向特定对象发行股票补充法律意见书（一） 补充法律意见书（六） 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（六） 致：金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所接受金陵药业股份有限公司的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法 律意见书和律师工作报告》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为金陵药业股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项出具法律意见。本所已于 2023 年 4 月 20 日出具 了《江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）以及《江苏泰和律师 事务所 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 关于 金陵药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之 回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 10 日印发的《关于金陵药业股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120082 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。金陵药业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"发行人" 或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）、 江苏泰和律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"、"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列 示问题进行了逐项落实、核查。现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同； 以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 1-1 | ਸ਼ | | --- | | 问题 | 1 3 | | --- | --- | | 问 ...

2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）及 保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等有关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《金陵药业股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-3 保荐机构（主承销商） 一、发行人基本情况 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 （ ...

中信证券股份有限公司 关于 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited (广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 金陵药业股份有限公司 发行保荐书 声 明 金陵药业股份有限公司 发行保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""保荐人""中信证券"）接 受金陵药业股份有限公司的委托，担任金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范 ...

金陵药业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 Jinling Pharmaceutical Company Limited （江苏省南京市经济技术开发区新港大道 58 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 金陵药业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次募投项目中，合肥金陵天颐智慧养老项目将预计新增养老及康 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-097 金陵药业股份有限公司 关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限 合伙）存续期限暨关联交易的进展公告 成立日期：2018 年 11 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第五次会议和 2023 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长南京新工医疗产业投资 基金合伙企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的议案》，同意南京 新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"） 的存续期限延长一年，即延长至 2024 年 11 月 29 日，并授权公司董 事长办理与本次延长基金存续期限相关事宜。具体内容详见公司 2023 年 11 月 9 日、11 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网披露的《关于延长南京新工医疗产业投资基金合伙 企业（有限合伙）存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 093） ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泰和津师事务所 JC MASTER LAW OFFICES 中国 • 南京 • 清江南路70号国家水资源大厦9层 电话: 025 84503333 传真: 025 84505533 网址: http: //www.jcmaster.com 关于金陵药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本 所"）接受金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会""会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-096 金陵药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形。 2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的情况 （1）召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日9:15-9:25，9:30 －11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票 的时间为：2023年11月24日9:15－15:00。 （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会 议室 （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长陈胜先生 （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表 决程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 ...

金陵药业股份有限公司 募集说明书（申报稿） 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 Jinling Pharmaceutical Company Limited 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 金陵药业股份有限公司 募集说明书（申报稿） （江苏省南京市经济技术开发区新港大道 58 号） 声 明 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...