海信家电集团股份有限公司监事会议事规则 海信家电集团股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 董事、高级管理人员不得兼任监事。 1 第一条 为规范监事会运作程序，维护公司、股东及职工的正当权益，完善 公司内部监督机制，根据法律、法规和公司章程的有关规定，特制 定本规则。 第二条 监事会是常设性监察机构，履行法律、法规和公司章程规定的职责， 向股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由三人组成，设监事会主席一名。监事会主席的任免，应当 经三分之二或以上监事会成员表决通过。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持 监事会会议。监事任期三年，可以连选连任。 第四条 监事会成员由二名股东代表和一名职工代表组成。股东代表由股东 大会选举和罢免，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举和罢免。监事会成员须具有担任监事所需 的相关专业知识或工作经验。 第五条 监事会议分为定期会议和临时会议。定期监事会议每年召开两次， 临时会议于必要时召开，会议由监事会主席召集。 第六条 监 ...

海信家电集团股份有限公司股东大会议事规则 海信家电集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权。 股东大会行使下列职权： 1 第一条 为了维护海信家电集团股份有限公司(以下简称"公司")股东的合 法权益,提高公司股东大会议事效率,促进公司的规范运作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法 规及《海信家电集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》), 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换或罢免董事、股东代表监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事 项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年 ...

（二）会议召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第二次 临时会议审议，同意于 2024 年 2 月 22 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，召开本次股东大会符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （四））会议召开日期与时间： 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的提示性通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 3:00 召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-01 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Hisense Home Appliances, expecting a relative increase of over 15% in stock price compared to the benchmark index over the next 6 to 12 months [6]. Core Views - The company's Q4 performance met expectations, with a continued improvement logic in place. The annual profit forecast for 2023 is between 3.2 billion to 4.2 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 92% to 99% [2][4]. - Revenue is projected to grow significantly, with estimates of 85.378 billion CNY for 2023, representing a 15% year-on-year increase, and further growth expected in subsequent years [2][4]. - The report highlights strong internal growth drivers, particularly in the air conditioning and refrigerator segments, with expectations of double-digit growth in domestic sales and even higher growth in exports [2][4]. Summary by Sections Financial Performance - The company reported a net profit of 2.818 billion CNY for 2023, a substantial increase of 96% year-on-year, with projections for 2024 and 2025 showing continued growth [2][4]. - Earnings per share (EPS) are expected to rise from 2.03 CNY in 2023 to 2.67 CNY in 2025, indicating a positive trend in profitability [4]. Revenue and Growth Projections - The revenue forecast for 2024 is set at 93.703 billion CNY, with a growth rate of 10% year-on-year, and for 2025, it is projected to reach 100.294 billion CNY, with a growth rate of 7% [2][4]. - The report anticipates that the company's various business segments will continue to show robust growth, particularly in high-growth niches such as new air conditioning products and overseas markets [2][4]. Market Position and Strategy - Hisense Home Appliances is expected to maintain a strong market position, with ongoing efforts to expand into new business areas and improve operational efficiency [2][4]. - The report emphasizes the company's ability to enhance profit margins through structural upgrades and cost reduction strategies, which are expected to yield positive results in the coming years [2][4].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Hisense Home Appliances (000921.SZ) [1][4][10] Core Views - The company is expected to achieve a net profit of 2.75-2.85 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 92%-99%. The non-recurring net profit is projected to be 2.27-2.35 billion yuan, reflecting a growth of 151%-160% [1] - The fourth quarter of 2023 is anticipated to show a net profit of 320-420 million yuan, with a year-on-year change of -11% to +16%. The non-recurring profit is expected to be 210-290 million yuan, indicating a growth of 59% to 121% [1] - The company benefits from declining raw material costs and internal efficiency improvements, leading to nearly doubled profits for the year [1] - Domestic sales are expected to remain stable, while exports are projected to grow significantly, with air conditioner, refrigerator, and washing machine exports increasing by 10.6%, 43.8%, and 21.9% respectively in Q4 [1] - The company is likely to maintain a high growth rate in Q4 revenue, estimated to exceed 15% due to a low revenue base from the previous year [1] Financial Forecasts and Metrics - The projected revenues for 2023-2025 are 28.0 billion, 31.8 billion, and 36.0 billion yuan respectively, with year-on-year growth rates of 95%, 14%, and 13% [1][2] - The earnings per share (EPS) for 2023-2025 are expected to be 2.05, 2.34, and 2.64 yuan respectively [2][11] - The company’s price-to-earnings (PE) ratios for 2023-2025 are projected to be 12, 10, and 9 times [1][11] - The EBIT margin is expected to improve from 5.0% in 2023 to 6.1% in 2024 and 6.8% in 2025 [2][11] - The return on equity (ROE) is forecasted to be 21.7% in 2023, slightly increasing to 21.9% in 2024 and 22.1% in 2025 [2][11]

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-013 海信家电集团股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD H 股公告-持续关联交易 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 25 日在香港联合交 易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供 参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 公告 持續關連交易 於 2024 年 1 月 25 日（交易時段後），本公司非 ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第5号 1 BEIJI NG D HH LAW FIR M 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第5号 致：海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规 ...

海信家电集团股份有限公司 《公司章程》修订对比表 | 邮政编码 ：528303 | | | 公司住所：中国广东省佛山市顺德区 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电 话 ：(0757) 28362570 | | | 容桂街道容港路 8 号 | | | | | 传 真 ：(0757) 28361055 | | | 邮政编码：528303 | | | | | 第 公司的法定代表人是公 | 1.3 | 条 | 第 | 1.8 | 条 | 公司的法定代表人是公 | | 司董事长。 | | | 司董事长。 | | | | | 第 公司经广东省企业股份 | 1.4 | 条 | 第 | 1.2 | 条 | 公司经广东省企业股份 | | 制试点联审小组和济体改革委员会批 | | | 制试点联审小组和济体改革委员会批 | | | | | 准 …… | | | 准 …… | | | | | 第1.5条 公司的组织形式为股份有 | | | 第 | 1.3 | 条 | 公司的组织形式为股份 | | 限公司，为独立法人…… | | | 有限公司，为独立法人…… | ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-014 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 2 月 22 日（星期四）下午 3:00 召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（「本次股东大会」），具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会会议届次：2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议。 （二）会议召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会 2024 年第二次 临时会议审议，同意于 2024 年 2 月 22 日召开本公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-010 海信家电集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议的召开时间：2024年1月25日(星期五)下午3:00起 （2）网络投票时间：2024年1月25日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室； 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：董事长代慧忠先生； （二）会 ...