证 券 2024 年 11 月 06 日 研 报 公 司 研 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-072 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 哈尔滨申气集团佳木斯电机股份有限公司董事 会 现就提名 杨健 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份 有限公司第 九 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯申机 股 份有限公司第 九 届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门 会 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 扫描全能王 创建 1. 声明人 7613 作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司第 亿 届董事会独立董事候选人,已充分了解 并同意由提名人ঞ,們仍發,提名为 哈尔滨电气集团佳木斯电 机股份有限公司(以下简称该公司) 第 九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下 事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 四是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 乙是 □ 否 如否,请详细说明: __ 之是 ■ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-075 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 韩钰女士联系方式： 联系电话：0454-8848800 传真：0454-8467700 邮箱：hdjtjdgf000922@163.com 地址：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 24 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第三十二次会议，会议审议通过了关于《增聘公司 证券事务代表》的议案，同意增聘韩钰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘 书履行职责，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。 韩钰女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其 任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。韩钰女士简 历详见附件。 董 事 会 20 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-071 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会可持续发展委员会。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十二次会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事 长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 经与会董事认真讨论，认为公司《2024 年第三季度报告》内容 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十二次会议审议通过，公司定于 2024 年 11 月 11 日下午 2：30 在公司会 议室召开 2024 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下： 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-076 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 24 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-074 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨 补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞任的情况说明 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"） 独立董事董惠江先生因在公司连续任职即将满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》关于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可 以连选连任，但是连续任职不得超过六年"的规定，公司拟选举新任独立董事。 鉴于董惠江先生的离任将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，董惠江先生离任 将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任 前，董惠江先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员相关职责。 截至本公告披露日，董惠江先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完 成独立董事的补选工作。董惠江先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-073 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于成立董事会可持续发展委员会并选举第九届可持续发 展委员会委员及召集人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，健全公司可持续发展 管理体系，提升环境、社会与公司治理（ESG）等可持续发展管理水平，哈尔滨 电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开的第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于成立董事会可持续发展委 员会并选举第九届可持续发展委员会委员及召集人的议案》，同意在董事会下设 立可持续发展委员会。具体情况如下： 一、可持续发展委员会成员 召集人：刘清勇 可持续发展委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第九届 董事会届满为止。可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责并向董事会汇报工作。 二、可持续发展委员会职责 委 员：刘汉成、周洪发 董 事 会 2024 年 10 月 24 日 2 （四）对其他影响公司 ...

（经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过） 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 公司证券部为董事会可持续发展委员会日常 办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 第一条 为了适应哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，进一步提升公 司核心竞争力与可持续发展能力，加强公司环境、社会和治 理（ESG）管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的规定，结合 公司的实际情况，公司设立董事会可持续发展委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会可持续发展委员会为董事会下设专门 委员会，主要负责对公司长期发展战略、可持续发展战略进 行研究并提出建议，对董事会负责，并根据本实施细则的职 责范围履行职责。 第三条 董事会秘书负责可持续发展委员会的日常工 作。 第二章 人员组成 第四条 董事会可持续发展委员会成员由3名董事组成， 其中应至少包括一名独立董事。 第五条 董事会可持续发展委员会设主任委员（召集人 ）1名，由公司董事长担任。具体成员由董事长提名，董事会 选举并由 ...