2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年 5 月 23 日任 职日起至报告期末的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法 律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周洪发，男，中国国籍，出生于 1975 年 12 月，大学本科，硕士 学位，正高级工程师。曾任上海电器设备检测所公司工程师、副主任、 主任职务；上海电器科学研究所（集团）有限公司公司办公室副主任 职务；上海电器设备检测所公司副所长、书记职务；上海电器科学研 究所（集团）有限公司办公室主任；现任上海电机系统节能工程技术 研究中心有限公司总经理；上海电科电机科技有限公司董事长职务； ...

2024 年度独立董事述职报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席 2024 年 5 月 23 日任 职日起至报告期末的相关会议，并对相关事项发表了审核意见。按照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关法 律法规的规定，现将独立董事的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内本人任职期间，本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王玺，女，中国国籍，出生于 1980 年 1 月，经济学博士，教授， 博士生导师。曾任英国伦敦大学 UCL 博士后研究员；清华大学博士后 研究员。现任中央财经大学教授、博士生导师、企业科技金融创新研 究中心主任，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人已向公司提供了关于独立性自查情况的报告，报告期内本人 任职期间，本人作为公司独立董事任 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人物保作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人,已充分了解并同 意由提名人 佳9986 建立为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司(以下简称该公司) 第一届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有 限公司第 D_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明:一 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-030 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简 称"公司"）已向特定对象发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元 /股。本次发行募集资金总额为人民币 1,111,526,062.92 元，扣除发行费用（不 含 增 值 税 ） 人 民 币 1,735,485.81 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,109,790,577.11 元。上述资金已于 2025 年 2 月 24 日汇入公司募集资金专用 账户，到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 ...

关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》和《加强企业财务信息管理暂行规定》等有关法律、行 政法规、部门规章或规范性文件规定，国资预算资金最终需要以注资方式使用。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）决定将国资预算 资金转增为股本，开展向特定对象哈电集团发行股票再融资项目（以下简称"本 次发行"）工作。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]222 号）同意， 佳电股份向特定对象哈电集团发行A股股票 101,788,101股，新增股份已于2025 年 2 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手 续。公司总股本为 593,428,553 股，哈电集团直接持有公司 154,945,750 股股 份，持股比例为 26.11%，本次权益变动后，公司总股本变更为 695,216,654 股， 哈 ...

经深入核查独立董事董惠江（已离任）、蔡昌（已离任）、金惟伟 （已离任）、杨健、王玺、周洪发的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其 独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度 的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求 ，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业 意见。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会现有独立董事3人，分别为杨健、王玺和周洪发。因任期满 六年离任独立董事3人，分别为董惠江、蔡昌和金惟伟。根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独 立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 司独立董事均符合《 ...

C M Y CM MY CY CMY K | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 佳电股份 / 公司 / 我们 | 指 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 | | | | 《公司章程》 | | 哈电集团 | 指 | 哈尔滨电气集团有限公司 | | 佳电公司 | 指 | 佳木斯电机股份有限公司 | | 苏州佳电 | 指 | 苏州佳电永磁电机科技有限公司 | | 先进电机 | 指 | 哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司 | | 动装公司 | 指 | 哈尔滨电气动力装备有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 董事长致辞�������������������������004 | | --- | | 关于佳电�����������������������������007 | | 社会认可与荣誉�����������������008 | | 党建引领， | 铸就精神之 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-023 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《预计 2025 年度日常关 联交易》的议案。预计 2025 年度，公司及子公司与控股股东哈尔滨电气集团有限 公司(以下简称"哈电集团")及其下属子公司发生的采购、销售、服务等日常关 联交易总额不超过 24733.9 万元，2024 年度实际发生金额为 22899.81 万元。董事 会审议该议案时，关联董事刘清勇先生、刘汉成先生、刘亨先生、王晓辉先生、 刘志强先生、黄浩先生已回避表决。 经公司核查，上述关联交易主体均不是失信被执行人。本次预计的关联交易 金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 7.41%，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定 ...

圭木斯电机股份有限公司 JIAMUSI ELECTRIC MACHINE COMPANY LIMITED 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 董事长: 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内 部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促 进公司高质量发展。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,由于内部 控制评价报告基准日,公司未发现财务报告内部 ...

3、赔偿限额：不低于人民币 5,000 万元/年 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-028 4、保费支出：不超过人民币 19 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 哈尔滨电气集团佳木斯股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审 议了关于《购买董监高责任险》的议案，公司拟为董事、监事及高级管理人员购 买责任保险。 一、投保方案概述 1、投保人：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 5、保险期限：直至第十届董事会、监事会任期届满为止 董事会提请股东大会在上述权限内授权总经理办理全体董监高责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其 ...