中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行保荐书 声 明 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年七月 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券""保荐人"或"保 荐机构"）接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份" "公司"或"发行人"）的委托，就发行人 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 中国银河证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-058 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）于 2024 年 8 月 9 日出具的《关于受理哈尔滨电 气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上 审〔2024〕230 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行 了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 12 日 1 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年七月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 7 | | 一、 | 本次发行的批准及授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 19 | | 十一、 | 发行人的重大债权、债务关系 23 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 25 | | 十六、 | 发行人的税务及财政补贴 26 | | 十七、 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 6-1-1 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳电股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 6-1-1 审 计 报 告 众环审字(2024)1400070 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 佳电股份 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 ...

北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年七月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 7 | | 一、 | 本次发行的批准及授权 7 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 8 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 9 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 15 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 16 | | 十、 | 发行人的主要财产 19 | | 十一、 | 发行人的重大债权、债务关系 23 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 24 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 24 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 25 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 25 | | 十六、 | 发行人的税务及财政补贴 26 | | 十七、 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) ) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMITED S (北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101) 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和中国 证监会以及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、 完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司向特定对象发行 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric Machine Company Limited 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年七月 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 编号：2024-05 | --- | --- | --- | |------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动 | □业绩说明会 | | | □现场参观 | | | | | √其他（请文字说明其他活动内容）投资者开放日 | | 活动参与人员 | 深交所投资者服务部执行经理券、东北证券带领的 | 周芳；江海证券、海通证44 名投资者。 | | 时间 | 2024 年 7 月 24 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 线下调研 | | | 交流内容及具体问答记录 | 详见附件。 | | | 关于本次活动是否涉 | | | | 及应披露重大信息的 | 否 | | 说明 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件（如有，可 作为附件） 无 投资者关系活动 ...