证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-057 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 2024 年 7 月 19 日，公司使用闲置自有资金 35,000 万元向中信银行股份有 限公司购买了理财产品，具体情况如下： 1.产品名称：信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 40 号理财产品 2.产品代码：BF244548 3.产品类型：固定收益类 4.认购金额：35,000 万元 5.产品期限：183 天 6.业绩比较基准：2.7-3.0%/年 7.资金来源：暂时闲置自有资金 8.产品起息日：2024 年 7 月 23 日 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-04 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 南方天辰 李更 姜浩、民生证券 黎静、天弘基金 赤东阳、 活动参与人员 财通证券 何兵 谢铭。 时间 2024年7 月10日 地点 公司会议室 形式 线下调研 交流内容及具体问答 详见附件。 记录 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 否 说明 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 无 档等附件（如有，可 作为附件） ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年度 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细 则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《 ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-056 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日 14:30。 提供网络投票的时间：2024 年 7 月 10 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2024年7月10日9:15 至投票结束时间 2024 年 7 月 10 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2024 年 7 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-055 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、本次激励计划履行的相关审批程序 1.2019 年 12 月 5 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 1 <2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了 《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司独立董事就本次 激励计划发表了独立意见。 2.2019 年 12 月 6 日至 2019 年 12 月 16 日，公司将本次拟授予的激励对象 名单通过公司宣传栏进行了内部公示，并针对此次公示设置专门的联系电话、邮 箱，监事会负责收集相关公示意见。公示期间，公司监事会 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 光大证券 郝骞 殷中枢、建信基金 蒋超、鹏扬基金 唐博 活动参与人员 文、信达澳亚基金 陈一博、华鑫证券 张涵、宏道投资 季 巍 田博、大朴资产 刘蔚、中信证券 周家禾。 时间 2024年6月24日 地点 公司会议室 形式 线下调研 交流内容及具体问答 详见附件。 记录 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 否 说明 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 无 档等附件（如有，可 作为附件） ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-054 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024 年 7 月 10 日，公司以现场与通讯表决相结合的方式召开第九届董事会第 三十次会议审议通过了《关于召开 2024 年度第三次股东大会的议案》。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议审议通过，公司定于 2024 年 7 月 10 日下午 2：30 在公司会议室 召开 2024 年度第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2024 年 7 月 10 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-053 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 7 月 10 日召开公司 2024 年度第三次临时股东大会，审议 董事会提交的有关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-054）。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十次会议于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2024 年 6 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其 中独立董事 3 名），实际出席董事 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-052 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用不超过 70,000 万元 的闲置自有资金购买银行低风险的理财产品,在上述额度内，资金可在自董事会 审议通过之日起两年内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品公 告》(公告编号：2023-010)。 一、 闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 2023 年 12 月 8 日，公司使用闲置自有资金 35,000 万元向中国建设银行股 份有限公司购买了固定收益类，非保本浮动收益型理财产品——"建信理财机构 专享嘉鑫固收类封闭式产品 2023 ...

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