哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度财务报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 3 月 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1400001 号 | | 注册会计师姓名 | 高翔君、宋广利 | 审计报告正文 审 计 报 告 众环审字(2025)1400001 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佳电股份 2024 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-032 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于受让全资子公司持有的股权并注销全资子公司的公告 1 1.企业名称：佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司 2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3.统一社会信用代码：91230800598207902L 4.法定代表人：刘汉成 5.注册资本：50 万元 6.设立时间：2012 年 6 月 13 日 7.股权结构：公司持有佳时利 100%股权。 8.注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区光复路 766 号（粮库社区） 10.主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，佳时利资产总额 276.96 万 元，净资产 123.33 万元；2024 年度实现净利润 8.06 万元。 二、注销佳时利的必要性分析 佳时利自设立至今，长期处于非正常经营状态，按照上市公司"压减"工作 相关要求，应进行清理退出。注销佳时利，有利于优化内部管理结构，能够进一 步整合资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率。 三、股权转让及注销佳时利方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-031 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同 意公司使用募集资金向全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公 司"）、苏州佳电永磁电机科技有限公司（以下简称"苏州佳电"）、哈尔滨电气集 团先进电机技术有限公司（以下简称"先进电机"）合计增资人民币 62826.9 万 元，用于实施募集资金投资项目。本次使用募集资金向全资子公司增资实施募投 项目无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[20 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 与哈尔滨电气集团财务有限责任公司 开展金融服务的风险持续评估报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，通过查验哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下 简称哈电集团财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 包括资产负债表、利润表等在内的哈电集团财务公司的定期 财务报告，对哈电集团财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、哈电集团财务公司基本情况 哈电集团财务公司是经中国银行保险监督管理委员会 批准，由哈尔滨电气集团有限公司控股，由哈电集团系统内 6家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融机构，注 册资本金1,500,000,000.00元。法定代表人：许瑛。公司住所 为黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路7号。金融许可证机 构 编 码 ： L0113H223010001 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91230110558272697H。哈电集团财务公司股东方构成见下表。 哈电集团财务公司编制完成了一系列内部 ...

一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称 "解释 18 号"），解释 18 号第二条"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的规定，现将其计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 列报于利润表"营业成本"项目中，自发布之日起实施。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-026 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。现将具体情况公告如下： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的准则解释第 1 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 现就提名 杨健 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公 司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深圳证券交易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份 有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ▽ 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 又是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 现就提名 王玺 为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公 司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的, 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过 哈尔滨电气集团佳木斯电机 股 份有限公司第 九 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ▽是 □ 否 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-025 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 二、标的资产业绩承诺情况 （一）业绩承诺情况 根据公司和哈电股份签署的《业绩补偿协议》，本次交易的业绩承诺期为标 的资产依据《支付现金购买资产协议》完成交割的当个会计年度及之后连续两个 会计年度，标的资产在 2023 年 11 月 27 日完成交割，则业绩承诺期为 2023 年度、 2024 年度及 2025 年度。 业绩承诺方承诺动装公司在业绩承诺期内各会计年度下经审计的合并报表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于重大资产购买暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 （一）重组方案概述 公司以现金支付的方式购买哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈电股 份"）持有的哈尔滨电 ...

2024年度监事会工作报告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规要求，遵循《公司章程》《监事会议 事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法 权益。报告期内，监事会在公司生产经营、重大事项、财务 状况及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督， 促进了公司规范运作。现将2024年监事会的工作情况汇报如 下： 一、监事会组织构架情况 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1名、股东监 事1名、职工监事1名。由监事会主席召集和主持监事会会议 工作。 2024年1月16日，因工作变动，监事马春海先生申请辞去 公司监事职务；2024年2月2日，公司召开2024年度第一次临 时股东大会，同意增补朱宏光先生为监事会股东代表监事。 截止本报告日，公司监事会成员为：监事会主席肖坤先 生、监事朱宏光先生、职工监事张宏伟先生。 二、公司生产经营情况 2024年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署， ...

一、独立财务顾问核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，对佳电股 份出具的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核查，核查意见如下： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， ...