独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议 董惠江 蔡 昌 金惟伟 2023 年 9 月 11 日 相关事项出具的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第十八次会议审议的与本次交易相关事项发表如下独立 意见： 一、关于全资子公司购买研发项目、固定资产的独立意见 经审议，我们认为本次购买关联方研发项目及固定资产能够拓展公司产品应 用领域，深入实施创新驱动发展战略，加快新产业布局，提高公司品牌竞争力， 符合转型升级的发展需要。本次关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股 东利益的情况。公司董事会在审核关联交易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责 的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规 定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意公司该交易。 独立董事： ____________ ____________ ____________ ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-056 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于全资子公司购买研发项目、固定资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于全资子公司购买研发项目、固定资产的议案》，关联董事刘清勇先生、 刘汉成先生及关联监事肖坤先生已回避表决，关联交易事项具体情况如下： 一、关联交易概述 为拓展公司产品应用领域，深入实施创新驱动发展战略，加快新产业布局， 提高公司品牌竞争力，公司全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳 电公司"）拟购买哈电发电设备国家工程研究中心有限公司（以下简称"工程研 究中心"）6 项研发项目和 8 项固定资产。本次购买的上述研发项目及固定资产 经北京中天和资产评估公司进行评估，评估价值合计 1,573.95 万元。 哈尔滨电气集团有限公司系公司控股股东，工程研究中心系其控制的子企业， 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-055 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 监 事 会 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十七次会议于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 9 月 8 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 2 名（另外 1 名关联监事回避表决）。会议由 监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下： 1. 审议通过关于全资子公司购买研发项目、固定资产的议案 经审核，监事会认为本次关联交易能够拓展公司产品应用领域，深入实施创 新驱动发展战略，加快新产业布局，提高公司品牌竞争力，符合转型升级的发展 需要。本次交易不构成潜在财务资助、资金占用，不会对公司的独立性以及当期 经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。具体 内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-054 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 1.审议通过关于全资子公司购买研发项目、固定资产的议案 经与会董事研究讨论，认为本次关联交易能够拓展公司产品应用领域，深入 实施创新驱动发展战略，加快新产业布局，提高公司品牌竞争力，符合转型升级 的发展需要。本次交易不构成潜在财务资助、资金占用，不会对公司的独立性以 及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。 公司董事会同意本议案，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。具体内 容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司购 买研发项目、固定资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。 本议案关联董事刘清勇先生、刘汉成先生回避表决。 本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 ...

独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议 相关事项出具的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第十八次会议审议的与本次交易相关事项发表如下独立 意见： 一、关于全资子公司购买研发项目、固定资产的事前认可意见 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们 认真审阅了相关资料后，认为公司全资子公司购买关联方研发项目及固定资产暨 关联交易符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公 司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。我们同意将该事项提交 至公司第九届董事会第十八次会议审议。 独立董事： 董惠江 蔡 昌 金惟伟 2023 年 9 月 7 日 ____________ ____________ ____________ ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-053 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 19 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司 子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于哈尔滨电气集团 有限公司（以下简称"哈电集团"）2021 年预算批复的通知，公司子公司佳木斯 电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申请的项目获批 1,410 万元,因佳电 公司暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂 行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通过哈尔滨电气集团财 务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）以委托贷款的形式向佳电公 司发放。其中第二期接受 420 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率 3.333%； 后续分批次办理手续（以签订委托贷款合同日期为准），贷 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京 市通商律师事务所指派律师(以下简称"本所律师")出席了公司 2023 年第一次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")等法 律、法规、规章、规范性文件及《哈尔 ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2023-052 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议的公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日 14:30。 提供网络投票的时间：2023 年 9 月 6 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2023 年 9 月 6 日 9:15 至投票结束时间 2023 年 9 月 6 日 15:00 间的任意时间。 2、股权登记日 截至 2023 年 8 月 31 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。 3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司章程 (经公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 6 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第三节 | 监事会决议 43 | | 第八章 | 党委 44 ...

第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 8 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出 席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议， 形成监事会决议如下： 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 1、审议通过关于《调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公司 100% 股权挂牌价格》的议案的议案 经与会监事研究讨论，认为调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公 司 100%股权挂牌价格，能够进一步优化公司资产结构，提高财务抗风险能力， 监事会同意调整三级子公司佳电（吉林）新能源装备有限公司 100%股权挂牌价 格。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于 ...