哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事会的议事活动，保障董事和董事会依法有效履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性法律文件规定，制定 本议事规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，并根据法律、 法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第二章 董事会的组成、职权及组织机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。董事 长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （一） 贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三） 执行股东大会的决议； （四） 决定公司的经营计划和投 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-065 一、增补董事会审计与风险委员会委员情况 鉴于公司原董事姜清海先生辞去公司董事及董事会审计与风险委员会委员 职务，为保证委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公 司董事会决定增补金惟伟先生为审计与风险委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会审计与 风险委员会组成情况如下：蔡昌（召集人）、董惠江（委员）、金惟伟（委员）。 二、增补董事会薪酬与考核委员会委员情况 鉴于公司原董事王非先生辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职 务，为保证委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司 董事会决定增补刘汉成先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会薪酬与考 核委员会组成情况如下：董惠江（召集人）、蔡昌（委员）、刘汉成（委员）。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大 会"）。年度股东大会每年召开 1 次，于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当 召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定、本制度的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会 计师资格的人士）。 公司在董事会中设置审计与风险委员会，审计与风险委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 独立董事工作制度 (经公司第九届董事会第二十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事活动，保障监事和监事会有效履行监督职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规、规范性法律文件规定，制订本 议事规则。 第二条 公司依法设立监事会，依法检查公司财务，监督董事、高级管理 人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法 权益。 第二章 监事会构成及职权 （六） 向股东大会提出提案； 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作 经验。董事、高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会工作，代表监事会向股东大 会 ...

独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议 相关事项出具的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第九届董事会第十九次会议审议的与本次交易相关事项发表如下独 立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅刘汉成先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及规范 性文件中规定的禁止任职的情形。我们认为刘汉成先生具备履职所必需的工作经 验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任刘汉成先生为公司 总经理。 独立董事： 董惠江 蔡 昌 金惟伟 2023 年 10 月 13 日 ____________ ____________ ____________ ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-060 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于副董事长总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日收到姜清海先生提交的书面辞职报告，姜清海先生因年龄原因退出 现职，申请辞去公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员及总经理职务。辞 去上述领导职务后，姜清海先生仍在公司履职。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜清海先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日 常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，姜清海先生持有公司股份 162,000 股，占公司总股本 0.027%，其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票 108,000 股。姜清海先生辞 职后，所持股份将继续按照《2019 年限制性股票激励计划》等规定执行相关权 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-061 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，同意由公司董事刘汉成先生兼任公司总经理，任期自董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满为止。刘汉成先生兼任公司总经理后，公司董事 会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法规的要求。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十九 次会议相关事项出具的独立意见》。 刘汉成先生简历附后。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 13 日 附：刘汉成先生简历 刘汉成，男，中国国籍，出生于 1968 年 3 月，高级工程师，本科学历。曾 任佳木斯电机 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-058 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到董事魏国栋先生、王非先生提交的书面辞职报告，监事会收到监事马春海 先生提交的书面辞职报告，具体情况如下： 一、董事辞职情况 因个人工作原因，魏国栋先生申请辞去公司第九届董事会董事职务；王非先 生申请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。魏国栋先生、 王非先生辞去职务后，不在公司担任任何职务。截至本公告日，魏国栋先生、王 非先生不持有本公司股票。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，魏国栋先生、王非先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展，公司将按照 有关规定，尽快完成董事的补选工作。 二、监事辞职情况 因个人工作原因，马春海先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。马春海 先生辞去职务后，不在公司担任任何职务。截至本公告日，马春海先生不持有本 公司股票。 马春海 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-057 二、交易进展 2023 年 9 月 22 日，佳电公司与工程研究中心双方签署了《研发项目及资产 转让合同》，交易价格为人民币 1,573.95 万元。佳电公司将采用一次性付款方 式，在协议生效后 30 个工作日内向工程研究中心支付转让价款。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于全资子公司购买研发项目、固定资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第十八次会议审议通过了《关于全资子公司购买研发项目、固定资产》的议案， 同意公司全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）购买哈 电发电设备国家工程研究中心有限公司（以下简称"工程研究中心"）6 项研发 项目和 8 项固定资产。本次购买的上述研发项目及固定资产经北京中天和资产评 估公司进行评估，评估价值合计 1,5 ...