证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-065 一、增补董事会审计与风险委员会委员情况 鉴于公司原董事姜清海先生辞去公司董事及董事会审计与风险委员会委员 职务，为保证委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公 司董事会决定增补金惟伟先生为审计与风险委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会审计与 风险委员会组成情况如下：蔡昌（召集人）、董惠江（委员）、金惟伟（委员）。 二、增补董事会薪酬与考核委员会委员情况 鉴于公司原董事王非先生辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职 务，为保证委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司 董事会决定增补刘汉成先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会届满之日止。本次调整后，公司第九届董事会薪酬与考 核委员会组成情况如下：董惠江（召集人）、蔡昌（委员）、刘汉成（委员）。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 (经公司第九届董事会第二十次会议审议通过) 第一条 为强化哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关 者的权益，防范及管理公司运营风险，公司特设董事会审计与风险委员会，作为 负责公司内、外部的审计、风险与合规管理的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计与风险委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，特制订本实施细则。 第三条 审计与风险委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范 围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计与风险委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应当过半数，至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计与风险委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专 业人士担任。审计与 ...

独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议 相关事项出具的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 10 月 13 日召开的第九届董事会第十九次会议审议的与本次交易相关事项发表如下独 立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审阅刘汉成先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等法律法规及规范 性文件中规定的禁止任职的情形。我们认为刘汉成先生具备履职所必需的工作经 验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任刘汉成先生为公司 总经理。 独立董事： 董惠江 蔡 昌 金惟伟 2023 年 10 月 13 日 ____________ ____________ ____________ ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-060 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于副董事长总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日收到姜清海先生提交的书面辞职报告，姜清海先生因年龄原因退出 现职，申请辞去公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员及总经理职务。辞 去上述领导职务后，姜清海先生仍在公司履职。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜清海先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的日 常管理、生产经营等产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会起生效。公司 将根据有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。 截至本公告披露日，姜清海先生持有公司股份 162,000 股，占公司总股本 0.027%，其中，已获授但尚未解除限售的限制性股票 108,000 股。姜清海先生辞 职后，所持股份将继续按照《2019 年限制性股票激励计划》等规定执行相关权 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-061 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，同意由公司董事刘汉成先生兼任公司总经理，任期自董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满为止。刘汉成先生兼任公司总经理后，公司董事 会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法规的要求。公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十九 次会议相关事项出具的独立意见》。 刘汉成先生简历附后。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 13 日 附：刘汉成先生简历 刘汉成，男，中国国籍，出生于 1968 年 3 月，高级工程师，本科学历。曾 任佳木斯电机 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-058 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到董事魏国栋先生、王非先生提交的书面辞职报告，监事会收到监事马春海 先生提交的书面辞职报告，具体情况如下： 一、董事辞职情况 因个人工作原因，魏国栋先生申请辞去公司第九届董事会董事职务；王非先 生申请辞去公司第九届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。魏国栋先生、 王非先生辞去职务后，不在公司担任任何职务。截至本公告日，魏国栋先生、王 非先生不持有本公司股票。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，魏国栋先生、王非先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响相关工作的正常开展，公司将按照 有关规定，尽快完成董事的补选工作。 二、监事辞职情况 因个人工作原因，马春海先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。马春海 先生辞去职务后，不在公司担任任何职务。截至本公告日，马春海先生不持有本 公司股票。 马春海 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-057 二、交易进展 2023 年 9 月 22 日，佳电公司与工程研究中心双方签署了《研发项目及资产 转让合同》，交易价格为人民币 1,573.95 万元。佳电公司将采用一次性付款方 式，在协议生效后 30 个工作日内向工程研究中心支付转让价款。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于全资子公司购买研发项目、固定资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第十八次会议审议通过了《关于全资子公司购买研发项目、固定资产》的议案， 同意公司全资子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）购买哈 电发电设备国家工程研究中心有限公司（以下简称"工程研究中心"）6 项研发 项目和 8 项固定资产。本次购买的上述研发项目及固定资产经北京中天和资产评 估公司进行评估，评估价值合计 1,5 ...

独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议 相关事项出具的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的态度，就公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第九届董事会第十八次会议审议的与本次交易相关事项发表如下独立 意见： 一、关于全资子公司购买研发项目、固定资产的事前认可意见 公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，进行了必要的沟通。我们 认真审阅了相关资料后，认为公司全资子公司购买关联方研发项目及固定资产暨 关联交易符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公 司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响。我们同意将该事项提交 至公司第九届董事会第十八次会议审议。 独立董事： 董惠江 蔡 昌 金惟伟 2023 年 9 月 7 日 ____________ ____________ ____________ ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-055 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 监 事 会 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会第十七次会议于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件、微信的形式发出通知，于 2023 年 9 月 8 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名，实际表决监事 2 名（另外 1 名关联监事回避表决）。会议由 监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下： 1. 审议通过关于全资子公司购买研发项目、固定资产的议案 经审核，监事会认为本次关联交易能够拓展公司产品应用领域，深入实施创 新驱动发展战略，加快新产业布局，提高公司品牌竞争力，符合转型升级的发展 需要。本次交易不构成潜在财务资助、资金占用，不会对公司的独立性以及当期 经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。具体 内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-054 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 1.审议通过关于全资子公司购买研发项目、固定资产的议案 经与会董事研究讨论，认为本次关联交易能够拓展公司产品应用领域，深入 实施创新驱动发展战略，加快新产业布局，提高公司品牌竞争力，符合转型升级 的发展需要。本次交易不构成潜在财务资助、资金占用，不会对公司的独立性以 及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司利益，未损害公司中小股东的利益。 公司董事会同意本议案，独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。具体内 容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司购 买研发项目、固定资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。 本议案关联董事刘清勇先生、刘汉成先生回避表决。 本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 ...