湖北福星科技股份有限公司 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 914,983,936 元 | 1,138,475,688 元 | | 第十九条 | 公司现股份总数为 914,983,936 | 公司现股份总数为 1,138,475,688 | | | 股。公司的股本结构为：普通股 | 股。公司的股本结构为：普通股 | | | 914,983,936 股。 | 1,138,475,688 股。 | 公司章程其他条款保持不变。 湖北福星科技股份有限公司 2024 年 1 月 24 日 《公司章程》修正案 公司向特定对象发行股票共计 223,491,752 股，公司注册资本变更为人民币 1,138,475,688 元，股本变更为 1,138,475,688 股，故对《公司章程》的相关条 款进行修订。具体修订内容如下： 《公司章程》修订对照表 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-008 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 特此公告。 审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-009）、《公司章程》 修正案（2024 年 1 月）、《公司章程》（2024 年 1 月） 三、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议通 知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 24 日 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员 列席了会 ...

(2024年1月) 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，为了规范湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的工作 秩序和行为方式，提高董事会的工作效率，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，对股东大会负责并 向其汇报工作。 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长和副董 事长各一名。 第四条 董事由股东大会选举或者更换，任期三年。董事任期届满可连选 连任，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期从就任之日起计算， 至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董 事职务。 第五条 根据《公司章程》的规定，董事会行使下列职权： 5 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-006 湖北福星科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 19 日召开了第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一 步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》相关条款进行修改，现将有关内容公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力 | 第四十条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司…… | （一）决定公司…… | | | 上述股东大会的职权不得通过 | | | 授权的形式由董事会或其他机构和 | | | 个人代为行使。 | | | ...

湖北福星科技股份有限公司 章 程 (2024 年 1 月) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》等有关规定成 ...

（2024 年 1 月 ） 为进一步完善湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件、 深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，公司特设立独立董事专门会 议（以下简称"专门会议"）并制定本议事规则。 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下 列事项应当经独立董事专门会议审议，经公司全体独立董事过半数同意后，提交 董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-005 湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议通 知于 2024 年 1 月 15 日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 19 日 10 时在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群 先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会表决情况 与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过 如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 章程（2024 年 1 月）》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在巨潮资 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-007 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 6、股权登记日：2024年1月31日（星期三） 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开第 十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第七次会议审 议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2024年2月5日（星期一）14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

湖北福星科技股份有限公司 审计委员会议事规则 (2024 年 1 月) 第一章 总则 第一条 审计委员会是根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定设立。 第二条 审计委员会是检查公司会计政策、财务状况、内部控制机构以及内 部审计功能，控制或消除公司存在或潜在各种风险的机构。审计委员会直接对董 事会负责。 第三条 制定本规则是为了规范审计委员会的组织和行为，保证审计委员会 顺利履行其职责。 第二章 审计委员会的组成 第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会设召集人一名，在委员内选举。审计委员会召集人由独 立董事担任，负责主持委员会工作。审计委员会召集人应当为会计专业人士。 第七条 审计委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立之 日止，可以连选连任。 第八条 审计委员会委 ...

湖北福星科技股份有限公司 独立董事制度 (2024年1月) 第一条 按照《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）的规定，为进一步完善湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机 制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》和《证券法》 的规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《上市公司治理准则》等相关规定，制订本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会、战略委员 会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董 ...