证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-13 中钢国际工程技术股份有限公司 关于 2025 年年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 2025 年年度投资计划的 议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2025 年年度投资计划的具体内容 根据公司"十四五"战略规划，以提升核心竞争力和价值创造能力为出发点， 公司拟定了 2025 年度投资计划。投资预算总额 5,100.46 万元，其中股权类投资 预算 124 万元，固定资产类投资预算 4,976.46 万元。 | 序号 | 项目名称 | 2025 年投资计划 | | | --- | --- | --- | --- | | 长期股权投资项目总计 | | | 124.00 | | 1 | 中钢设备设立几内亚子公司 | | 124.00 | | 固定资产投资项目总计 | | 4,976.46 | | | 2 | 中钢设备及下属子 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 24 日 1 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG10537 号 | | 注册会计师姓名 | 郭顺玺 钟强 | 审计报告正文 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东： | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）应收款项、合同资产预期信用损失计提的充分性 | | | 截至 2024 年 12 月 31 日，中钢国际合并财务报表中应收款 | 审计应对： | | 项（包括应收账款、长期应收款、一年内到期的长期应收 | 1、了解、评估并测试管理层对应收款项、合同资产日常管 | | 款、其他应收款）账面余额为人民币 132.65 亿元，坏账准 | 理及可收回性评估 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-15 中钢国际工程技术股份有限公司 4．会议时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 2 时 30 分。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议名称：2024 年年度股东大会。 2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司 法》《 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-8 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和 主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 公司董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反 映出公司 2024 年年度经营管理和财务状况等事项；没有发现参与公司年度报告 编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度监事会工作报告》。 表决结果： ...

中钢国际 监事会意见 中钢国际工程技术股份有限公司监事会 关于第十届监事会第五次会议相关事项的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件及公司章程等有关规定，作为中钢国际工程技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第十届监事会监事，经认真审阅相关资料，对公司提交第十 届监事会第五次会议审议的相关事项发表意见如下： 监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的意见 经对董事会编制的 2024 年年度报告审慎审核，监事会认为： 1. 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部控 制制度的各项规定； 2. 内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面 真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 3. 在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、关于公司《2024 年年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要 求，符合当前公司经营管 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-7 中钢国际工程技术股份有限公司 第十届董事会第七会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司副董事长赵恕昆召 集和主持，应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议听取了公司独立董事述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的独立董事 2024 年年度述职报告。公司独立董事将在公司 2024 年年度股 东大会上进行述职。 本次会议审议通过了以下议案： 一、关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-9）及在巨潮资讯网披露的《2024 年 年度报告》（公告 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-11 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次 会议、第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预 案的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报 字[2025]第 ZG10537 号），2024 年度公司实现营业收入 17,646,686,042.44 元， 归属于母公司所有者净利润为 835,235,119.44 元。2024 年度末公司累计未分配利 润 3,788,745,665.14 元，其中母公司 2024 年度末累计未分配利润 448,565,430.93 元。 公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,434,644,621 股为基数，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.99（含税）。不送红股，不以公 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10533 号 中钢国际工程技术股份有限公司 内部控制审计报告 目录 页次 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10533 号 中钢国际工程技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"中 钢国际"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中钢国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的专项报告的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10536 号 中钢国际工程技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 我们接受委托，对后附的中钢国际工程技术股份有限公司（以下 简称"中钢国际"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中钢国际董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修 订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》（深证上〔2024〕 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中钢国际工程技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10535 号 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是中钢 国际管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计中钢国际 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 为了更好地理解中钢国际 2024 年度涉及财务公司关联交易的情 况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供中钢国际为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中钢国际工程技术股份有限公司 年度 2024 | 1-2 | | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | | 二、 | 中钢国际工程技术股份有限公司 年度涉及 2024 | 1 | | | 财务公司关联交易汇总表 | | 关于中钢国际 ...