中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告 2024年，董事会进一步落实风险防控相关职权，强化"防风险"功 能，将董事会审计委员会更名为审计与风险管理委员会，并补充风险 管理相关职能，增加风险管控相关职责，从而增强董事会决策的民主 性与科学性，为监事会改革奠定坚实基础。 （二）坚持规范运作，提高公司决策科学性。 2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是宝武构建 新型经营责任制的开局之年，同时也是中钢国际推动高质量发展再上 新台阶的重要一年。公司董事会坚决贯彻落实习近平总书记关于坚持 "两个一以贯之"建设中国特色现代企业制度的重要论述，进一步加强 党的全面领导和完善公司治理相统一，充分发挥"定战略、作决策、 防风险"重要职责，持续发挥战略引领和科学决策功能，积极履行社 会责任，维护利益相关者的合法权益，公司治理水平和治理质效不断 提升。一年来，公司经营业绩稳步提升，海外市场份额不断扩大，高 端化技术实现新突破，数字化转型取得新成效，国企改革步伐行稳致 远，ESG治理水平显著提高，现将一年来公司董事会工作情况报告如 下： 一、2024年度董事会工作情况 公司董事会严格遵守上市公司各项 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》（证监发〔2022〕48号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》（2023年修订）、《企业 集团财务公司管理办法》（2022）等文件要求，通过查验宝武集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件，在审阅资产负债表、利润表、现 金流量表等定期财务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司 2024年风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行 金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构， 企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注 册资本68.4亿元（含3500万美元），股权结构：中国宝武钢铁集 团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山 钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、 山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-19 中钢国际工程技术股份有限公司 副董事长、总经理赵恕昆，独立董事王天翼，常务副总经理、总工程师化光 林，副总经理、财务总监、董事会秘书袁陆生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 一、说明会召开的时间、地点和方式 关于举办 2024 年年度暨 2025 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-9）和《2025 年第一季度报告》（公 告编号：2025-18），在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-10）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-16:30 举办 2024 年年度暨 2025 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-17 2023 年 10 月，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" "其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策。 （二）变更前后采用的会计政策 中钢国际工程技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号 ...

报告导读 报告周期 本报告为中钢国际工程技术股份有限公司对外公开发布的第一份可持续发展报告，本着客观全面、 规范透明的原则，详细阐述 2024 年度公司环境、社会及治理工作的管理理念、实践亮点及年度成 效。在发布首份可持续发展报告之前，公司已连续发布两份社会责任（ESG）报告。 报告范围 除有特殊说明，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，中钢国际及其子 公司，在战略布局、创新发展、低碳转型、海外履责、关爱员工、乡村振兴、社会公益等重点领 域的实践及绩效。 称谓说明 为便于表达，本报告中使用 "中钢国际" "公司" "我们" 等称谓表示 "中钢国际工程技术股份有限 公司"，以 "中钢设备" 表示全资子公司 "中钢设备有限公司"，"中钢安环院" 表示子公司 "中钢 武汉安全环保研究院股份有限公司"，"中钢天澄" 表示子公司 "中钢集团天澄环保科技股份有限 公司"，"中钢石家庄院" 表示子公司 "中钢石家庄工程设计研究院有限公司"，"中钢设备—玻利维 亚" 表示境外机构 "中钢设备（玻利维亚）有限公司"。报告所指 "中国宝武" 为 "中国宝武钢铁 集团有限公司" 的 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-20 中钢国际工程技术股份有限公司 关于2025年第一季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2025 年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下： | 项目名称 | 项目金额 （不含税 | 开工日期 | 工期 | 完工百 | 本期确认 | 累计 | 回款 | 应收账款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 预计收入） | | | 分比 | 收入 | 确认收入 | 情况 | 余额 | | MMK250 万吨焦化 | 596,275.46 | 2019 年 1 月 21 日 | 详细设计 开始后 50 | 94.45% | 245.39 | 563,192.31 | 合同 约定 | 54,600.70 ...

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2025-14 中钢国际工程技术股份有限公司 关于追认 2024 年日常关联交易 并新增 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 该事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事进行了回 避表决； 2. 本次关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 3. 该事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司副董事长赵恕昆自 2024 年 12 月起担任北京佰能电气技术有限公司 （以下简称"佰能电气"）副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，北京佰能电气技术有限公司及其下属企业新增为我公司关联人。截至 2024 年年末，公司与佰能电气及其下属子公司发生日常关联交易额为 10,552.29 万元 （数据经审计，后同），占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.27%，其中向 关联方采购商品交易金额 9,871.71 万元，接 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表及其审计情况 （一）财务报告的范围和执行的会计制度 公司财务报告包括中钢国际工程技术股份有限公司的报表、中钢 设备有限公司以及母公司对子公司进行合并的会计报表。公司财务报 表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则以及企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定进行编制。 （二）财务报表的审计情况 公司 2024 年度的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了信会师报字[2025]第 ZG10537 号标准无保留意见的审计 报告。 二、财务状况及经营绩效 截止报告期末，公司实现营业收入 1,764,669 万元，同比降幅 33.10%；归属于公司股东的净利润 83,523 万元，同比增幅 9.69%；资 产总额为 2,747,390 万元，同比降幅 8.41%；归母净资产为 833,516 万元，同比增幅 5.88%；资产负债率为 68.49%，同比降幅 4.28%。 （一）财务状况（合并） 1. 资产状况 2024 年底公司资产总额 ...

中钢国际工程技术股份有限公司 2024年年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求及规定，积极 开展相关工作，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职 能，对公司经营决策程序、财务状况、关联交易、募集资金使用情况、 股权激励相关事项等方面进行了有效监督，维护了公司及股东的合法 权益，促进了公司的规范化运作和健康发展。现将2024年监事会的主 要工作报告如下： 中钢国际工程技术股份有限公司 2024 年年度监事会工作报告 一、报告期内监事会人员组成情况 公司第九届监事会由由 3 人组成，分别是监事会主席董达、股东 监事闫立超、职工监事杨宗葳。 2024 年 9 月 13 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过 《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，选举董达、闫立超为第十届监事会非职工代表监事；公 司职代会联席会会议选举王静为公司第十届监事会职工代表监事。 2024 年 9 月 13 日，公司第十届监事会第一次会议审议通过《关 于选举公司监事会主席的议案》，选举董达为公司第十届监事会主席。 截至报告期末，公司第十届监事会由 3 人组成，分 ...