本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）八届八次董事会审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-034 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. ...

中粮生物科技股份有限公司 3.2023 年 4 月 25 日，对公司 2022 年度内部控制评价报告、2022 年度利润 分配预案、公司 2023 年度日常关联交易预计情况、公司 2023-2024 年度向中粮 财务有限责任公司申请 49 亿元综合授信、聘请审计机构、对外担保情况及与关 联方资金往来情况专项说明等相关事项发表了独立意见。 2023年度独立董事述职报告 2023 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《股东大会议事规则》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规 的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023年度出席董事会会议情况具体如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

1 中 粮 生 物科 技 股份 有 限 公司 涉 及 财 务公 司 关联 交 易 的存 款 、贷 款 等 金 融 业 务的 专 项说 明 天职业字[2024]23009-6 号 目 录 专项说明 1 2023 年度存款、贷款等金融业务汇总表 3 关于中粮生物科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]23009-6 号 [此页无正文] 中国注册会计师： 解小雨 天职业字[2024]23009-6 号 中粮生物科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了中粮生物科技股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以 下简称"贵集团"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注(以 下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 23 日出具了"天职业字[2024]23009 号"的无保留 意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

中 粮 生 物科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 控股 股东 及 其 他关 联 方 资 金 占 用情 况 的专 项 说 明 天职业字[2024]23009-5 号 目 录 专项说明 1 资金占用情况汇总表 2 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]23009-5 号 中粮生物科技股份有限公司董事会： 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，中粮科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中粮科技管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中粮科技汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行 额外的审计或其他工作。 为了更好地理解中粮科技2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-018 中粮生物科技股份有限公司 八届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届八次董事会会议的书面通 知。会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会 议室如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式 进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德 国先生、石碧先生、王尚文先生、郑合山先生、陈国强先生、李世辉先生、张念春先生，符 合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度报告全文 及摘要》。 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-033 中粮生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票 数量、回购价格进行相应的调整，公司的注册资本也相应的发生变化。 由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司特此通 知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定 程序继续实施。 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开八届 八次董事会审议通过了《关 ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董 事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如 下： 一、关于公司2023年度内部控制评价报告的独立意见 报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家有关法律、法规和监 管部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点 活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息 披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正 常进行。 经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制自我评价比较客观 地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际 情况。 二、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的独立意见 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归 属于上市公司普通股股东的净利润为-601,629,843. ...

公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的原料、产品、原油等 期货品种，主要包括：玉米、淀粉、白砂糖、豆油、豆粕、原油和动力煤等品种。 公司委托中粮期货有限公司（以下简称中粮期货）、国投安信期货有限公司、 深圳中粮商贸服务有限公司（以下简称深圳中粮商贸）为代理方开展期货交易。 双方签订《期货套保服务协议》。依据服务协议条款规定代理方将收取相应 的服务费，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司和中粮期货、深 圳中粮商贸同为中粮集团间接控股公司，上述交易构成关联交易。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-032 中粮生物科技股份有限公司 关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为充分发挥期货套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料、产品、原 油等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，公司计划开展 相关商品期货套期保值交易，充分利用期货市场的套期保值功能，提升公司整 体生产经营管理水平、抵御风险能力。公司拟开展期货套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务概述 2 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-028 中粮生物科技股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮生 物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"公 司"、"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司属非银行金融机构，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制，已按照《中粮财务有限责任公司章程》的规 定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、高级管理人员在内 部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、 规范运作、相互制衡的公司治理结构。公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融 风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及增强员工的风险防范意 识作 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-015 按照《公司法》和《公司章程》的规定，王宇先生辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。 截至本公告披露日，王宇先生持有公司股票 355,125 股，均为公司实施《限 制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票。王宇先生所持公司股票将 按《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。 王宇先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对王宇先生为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 中粮生物科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经 理王宇先生提交的书面辞职报告，王宇先生因工作原因申请辞去公司副总经理职 务，王宇先生辞职后不再担任上市公司任何职务。 2024 年 4 月 2 日 ...