证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-070 中粮生物科技股份有限公司 2025 年第 4 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事张德国先生 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 509 人，代表 股份数 1,062,488,689 股，占公司有表决权股份总数的 57.2325%。 2．现场会议出席情况 参加本次股东大会现 ...

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律 师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监 票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 关于中粮生物科技股份有限公司 2025 年第 4 次临时股东大会的 法律 意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2025 年第 4 次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证 券法》、《律师 ...

Group 1 - The company announced the resignation of its board secretary, Mr. Pan Xichun, due to work relocation, effective immediately upon submission of his resignation report [1][4] - Mr. Pan will continue to serve as the assistant general manager and holds 64,675 shares in the company, which will be managed according to relevant regulations after his resignation [1] - The company expressed gratitude for Mr. Pan's contributions during his tenure as board secretary, particularly in governance, compliance, and investor relations [1] Group 2 - The company appointed Mr. Su Jinbo as the new board secretary, effective from the date of the board meeting approval until the end of the current board's term [4][6] - Mr. Su holds a master's degree and has extensive experience in legal and compliance roles within the company and its subsidiaries [8] - The board also appointed Mr. Zhang Qitong as the securities affairs representative to assist the board secretary, with a term ending at the same time as the current board's term [6][9] Group 3 - The board meeting was held on September 5, 2025, with all six participating directors voting unanimously in favor of the resolutions [4][6] - The meeting adhered to the relevant laws and company regulations, ensuring all directors had the opportunity to express their opinions [4]

Group 1 - Company announced the appointment of Mr. Zhang Qitong as the representative for securities affairs [1]

每经头条（nbdtoutiao）——烤肉店里洗头、西湖边开面包店、进军高端酒店……海底捞"不务正业"背 后：子品牌存活率不足50% 2025年1至6月份，中粮科技的营业收入构成为：农产品加工及销售占比98.33%，其他业务占比1.67%。 截至发稿，中粮科技市值为113亿元。 每经AI快讯，中粮科技（SZ 000930，收盘价：6.08元）9月5日晚间发布公告称，潘喜春先生因工作调 动原因申请辞去董事会秘书职务。辞职生效后，潘喜春先生仍继续担任公司总经理助理职务。经总经理 提名，董事会提名委员会资格审核通过，聘任苏金波先生为公司董事会秘书。公司审议通过了《关于聘 任证券事务代表的议案》，同意聘任张其同先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 （记者 王晓波） ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-069 中粮生物科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书潘喜春先生提交的书面辞职报告。潘喜春先生因工作调动原因申请辞去董 事会秘书职务。辞职生效后，潘喜春先生仍继续担任公司总经理助理职务。依据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该辞职报告自送达董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，潘喜春先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直 接持有公司股份 64,675 股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。 潘喜春先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉履责，在推动公司规 范治理、保障合规信息披露及维护投资者关系等方面做出重要贡献。公司及董事 会对潘喜春先生在担任公司董事会秘书期间所作贡献深表感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2025 年 9 月 5 日召 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-068 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 7 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 1 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开九届董事会 2025 年 第 7 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 9 月 5 日如期召开。在保障所有董事充 分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议 材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表 决的董事共 6 人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郑合山先生、张念 春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任张其同先生为证券事务代表（简历 附后），协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满之日止。 具体内容 ...

Meeting Overview - The company will hold its 4th extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 8, 2025, at 14:30 [2] - The meeting will be conducted both in-person and via online voting [3] - The record date for shareholders to attend the meeting is September 1, 2025 [4] Voting Details - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on the meeting day [2][18] - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on September 8, 2025 [20] - The voting process includes options for approval, disapproval, or abstention on all proposals [16] Attendance Information - All shareholders registered by the record date are entitled to attend the meeting, and they may appoint proxies to represent them [4][5] - The meeting will take place at the Zhaotai International Center, Beijing [8] Agenda and Resolutions - The meeting will review ordinary resolutions that require more than half of the voting rights held by attending shareholders for approval [9] - The agenda items were submitted by the company's ninth board meeting [9] Registration Process - Shareholders can register for the meeting in person, by mail, or by fax from September 2, 2025 [10] - Specific documentation is required for different types of shareholders to register and vote [10] Additional Information - The company will separately count and disclose the voting results of minority investors [9] - Contact information for inquiries is provided, including an email address and phone number [13]

中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 4 次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 22 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2025 年第 4 次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-064）。为保护投资者的合法权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票 系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2025 年 第 4 次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求。 现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 9 月 8 日 日 9:15-15:00。 公 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-067 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 4 次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 8 月 22 日在《中 国证 券报》《 证券时 报》《 证券日报 》《上 海证券报 》和巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2025 年第 4 次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-064）。为保护投资者的合法权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票 系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2025 年 第 4 次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第 4 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定和要求。 7.出 ...