中粮生物科技股份有限公司独立董事 对相关事项发表的独立意见 作为公司独立董事，我们认为：本次中粮集团承诺履行延期事宜，符合相关 法律法规的规定；关于承诺延期履行的事项审议和决策程序合法合规，未损害公 司及其他股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事签名： 陈国强 张念春 汪 平 2024 年 12 月 3 日 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）九届董事会 2024 年第 3 次临 时会议于 2024 年 12 月 3 日召开。会议审议并通过了《关于中粮集团承诺解决同 业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。我们认真了解了有关情况，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 判断的立场，就上述事项发表如下独立意见： 关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的独立意见 2018 年 12 月，公司完成重大资产重组，中粮集团针对同业竞争、瑕疵资产 事项承诺在三年内予以解决。公司于 2022 年 3 月 21 日召开八届董事会 2022 年 第三次临时会议、2022 年 4 月 6 日召 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-077 1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团承诺解决同 业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。 2018 年 12 月，中粮科技完成重大资产重组"百合项目"，中粮集团针对同业竞争、瑕疵 资产事项出具承诺函，承诺三年内解决相关事项。根据上述承诺履行情况，公司于 2022 年 3 月 21 日召开八届董事会 2022 年第三次临时会议、2022 年 4 月 6 日召开公司 2022 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》， 中粮集团就尚未解决的同业竞争及房产瑕疵资产承诺的履行期限延期三年，其他承诺未变。 截至期满，白酒的生产和销售同业竞争，以及广西中粮生物质能源有限公司 7 处构筑物瑕疵 资产尚未解决。 近日，中粮集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于附属公司持有房产情况的 承诺函》，在维持原有承诺义务和责任的情况下，针对未完成内容承诺三年内解决，其他承 诺内容不变。 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2024 ...

独立董事关于相关事项的事前确认函 我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于中粮集团承诺解决同 业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司 管理层就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认为： 中粮生物科技股份有限公司 陈国强 张念春 汪 平 2024 年 12 月 3 日 本次中粮集团承诺履行延期事宜，符合相关法律法规的规定；关于承诺延期 履行的事项审议和决策程序合法合规，未损害公司及其他股东的利益，同意将该 议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情 形。 独立董事签名： ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-073 中粮生物科技股份有限公司 关于中粮生化能源（公主岭）有限公司热电系统及配套工程升 级改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对中 粮生化能源（公主岭）有限公司热电系统及配套工程进行升级改造。具体情况如 下： 一、项目投资概述 项目名称：中粮生化能源（公主岭）有限公司热电系统及配套工程升级改造 项目。 总投资额：9,388 万元（最终项目总投资额以实际投资为准）。 建设周期：自项目批复之日至投料试运行 15 个月。 投资主体：中粮生化能源（公主岭）有限公司。 建设地点：吉林省公主岭市河南大街 2887 号。 二、项目建设的必要性和可行性 2.项目建设的可行性。本项目采用的高温超高压机组在钢铁行业和生物质领 域广泛应用，技术成熟可靠。锅炉烟气超低排放技术亦在国内广泛应用，成熟可 靠。 三、项目投资内容 本项目建设内容：包括一炉一机高温超高压改造和锅炉烟气净化系统改造。 本项目投资总额：9,388 万元，其中建设投 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-075 中粮生物科技股份有限公司 关于中粮生化能源（榆树）有限公司热电系统及配套工程升级 改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对中 粮生化能源（榆树）有限公司热电系统及配套工程进行升级改造。具体情况如下： 一、项目投资概述 项目名称：中粮生化能源（榆树）有限公司热电系统及配套工程升级改造项 目。 总投资额：10,098 万元（最终项目总投资额以实际投资为准）。 建设周期：自项目批复之日至投料试运行 15 个月。 投资主体：中粮生化能源（榆树）有限公司。 建设地点：吉林省长春市五棵树经济开发区东风大街 1 号。 二、项目建设的必要性和可行性 1.项目建设的必要性。公司热电系统工艺技术、设备装置以及配套设施相对 老旧落后，机组发电效率偏低，发电成本高于行业先进水平。同时，锅炉烟气净 化系统需要满足国家超低排放要求，在 2025 年底完成超低排放改造。 2.项目建设的可行性。本项目采用的高温超高压机组在钢铁行业和生物质 ...

一、会议出席情况 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-071 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于广西中粮生物质能源 有限公司热电系统升级改造项目的议案》。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 30 日分别以传真和专人 送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2024 年第 2 次 临时会议的书面通知。会议于 2024 年 11 月 4 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的 情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级 管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有： 江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 为推进热电机组低碳化发展，促进企 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-076 4.本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、增资标的情况 1.成立日期：2003 年 6 月 11 日 中粮生物科技股份有限公司 关于向吉林中粮生化包装有限公司股权增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次增资概述 1.由于下游市场需求持续低迷，包装物使用减量，吉林中粮生化包装有限公 司盈利能力降低，流动资金受到挤占，资产负债率持续上升，中粮生物科技股份 有限公司（以下简称公司）拟以自有资金 4,800 万元对吉林中粮生化包装有限公 司进行增资。 2.吉林中粮生化包装有限公司为公司全资子公司昌衡有限公司控制的公司。 本次增资由昌衡有限公司出资 3,100 万元、中粮生物科技股份有限公司出资 1,700 万元。完成增资后，吉林中粮生化包装有限公司股权结构变更为昌衡有限 公司占比 78.68%，中粮生物科技股份有限公司占比 21.32%。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资属于公司董 事会审批权限 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-074 中粮生物科技股份有限公司 关于中粮生化能源（龙江）有限公司热电系统及配套工程升级 改造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对中 粮生化能源（龙江）有限公司热电系统及配套工程进行升级改造。具体情况如下： 一、项目投资概述 项目名称：中粮生化能源（龙江）有限公司热电系统及配套工程升级改造项 目。 总投资额：14,476 万元（最终项目总投资额以实际投资为准）。 建设周期：自项目批复之日至投料试运行 15 个月。 投资主体：中粮生化能源（龙江）有限公司。 建设地点：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县白山工业园区。 二、项目建设的必要性和可行性 1.项目建设的必要性。公司热电系统工艺技术、设备装置以及配套设施相对 老旧落后，机组发电效率偏低，发电成本高于行业先进水平。同时，锅炉烟气净 化系统需要满足国家超低排放要求，在 2025 年底完成超低排放改造。 2.项目建设的可行性。本项目采用的高温超高压机组在钢铁行业和生物质领 域广 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-072 中粮生物科技股份有限公司 关于广西中粮生物质能源有限公司热电系统及配套工程升级改 造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1.项目建设的必要性。公司热电系统工艺技术、设备装置以及配套设施相对 老旧落后，机组发电效率偏低，发电成本高于行业先进水平。同时，锅炉烟气净 化系统需要满足国家超低排放要求，在 2025 年底完成超低排放改造。 一、项目投资概述 项目名称：广西中粮生物质能源有限公司热电系统及配套工程升级改造项目。 总投资额：10,591 万元（最终项目总投资额以实际投资为准）。 建设周期：自项目批复之日至投料试运行 24 个月。 投资主体：广西中粮生物质能源有限公司。 建设地点：广西北海市合浦工业园 606 号。 二、项目建设的必要性和可行性 为推进热电机组低碳化发展，促进企业降本增效，提升企业竞争力，拟对广 西中粮生物质能源有限公司热电系统及配套工程进行升级改造。具体情况如下： 可能存在公司生产负荷变动带来的能源消耗与预测之间的偏差。 六、备查文件 公司九届董事会 ...

证券代码： 000930 证券简称：中粮科技 中粮生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发 ...