证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-066 中粮生物科技股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 19 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届一次董事会 会议的书面通知。会议于 2024 年 9 月 29 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式召开。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人， 参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先 生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》。 选举江国金先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 ...

一、关于聘任公司总经理事项 经认真审查张德国先生相关资料，认为张德国先生的任职资格、聘任程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任张德国先生为公司总经理。 二、关于聘任公司高级管理人员的事项 经认真审查拟聘任人员相关资料，认为胡昌平先生、乔睿先生、陈绍辉先生、 潘喜春先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 同意聘任胡昌平先生为公司总会计师，聘任乔睿先生、陈绍辉先生为公司副总经 理，聘任潘喜春先生为公司董事会秘书。 中粮生物科技股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董事会提供的相关材 料认真审阅，听取相关人员汇报，就本次董事会审议的《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立判断的立场，发表如下独 立意见： 独立董事： 陈国强 张念春 汪 平 2024 年 9 月 29 日 1 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-067 中粮生物科技股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 19 日分别以传 真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届一次监事会会议的书面 通知。会议于 2024 年 9 月 29 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况 下，本次监事会会议采用现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊 女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 监 事 会 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 九届监事会主席的议案》。（简历附后） 选举王来春先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过起，至本 届监事会届满止。 三、备查文件 公司九届一次监事会会议决议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 王来春先生，1973年出生，中国 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 年第 5 次临时股东大会的 法 律意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2024 年第 5 次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律师对本次股 东大会有关文件、资料进行了审验，并参与计票、监票，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的 表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-064 监事会 2024年9月19日 附：职工监事简历 李智先生，大学本科学历。历任本公司法律部职员，董事会办公室职员， 本公司第七届监事会职工监事。现任本公司董事会办公室专员，第八届监事会 职工监事。 中粮生物科技股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期已届满， 依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举。 公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。 公司于2024年9月11日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体 与会职工代表一致通过如下决议：选举李智先生、高岩蕊女士担任公司第九届监 事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与第九届监事会一致。李智先生、 高岩蕊女士将与本公司2024年第5次临时股东大会选出的一名监事共同组成公司 第九届监事会。 中粮生物科技股份有限公司 截止本公司披露日，李智先生未持有公司 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-065 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第 5 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 343 人，代表 股份数 1,051,4 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第 5 次临时股东大会的提示性公告 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 9 月 3 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第 5 次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-062）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进 一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网 投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公 司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第 5 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、 ...

中粮生物科技股份有限公司 委员签名： 郑合山 张念春 李世辉 2024 年 8 月 30 日 1 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下 简称信永中和）的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核，并详细了解 了项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、 从事过证券服务年限等情况。全体委员认为，信永中和具备证券从业资格和为上 市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务审计及内控审计 工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，聘任信永中 和为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司及公司股东的利 益。 董事会审计委员会同意聘任信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制 审计机构。 审计委员会关于公司聘请会计师事务所的专项意见 ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前确认函 对上述议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。 独立董事签字页： 陈国强 张念春 李世辉 2024 年 9 月 2 日 1 我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于聘请 2024 年度会计 师事务所的议案》相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司管理层就有关事项 与我们进行了充分的沟通。我们认为： 一、关于聘请 2024 年度会计师事务所的事前审核意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）具备为上市 公司提供审计服务的资格、经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变 更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意聘请信永中和为 公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 提交公司董事会审议。 ...

关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-061 中粮生物科技股份有限公司 特别提示： 1．拟聘用审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 2．前任审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天职国际） 3．变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关要求，公司拟聘请信永中和为 2024 年度审计机构。公司就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了沟通，天职国际 对变更事宜无异议。 公司于 2024 年 9 月 2 日召开的第八届董事会 2024 年第 6 次临时会议审议 通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，拟聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...