证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-021 中粮生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履 行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司 董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司利益和全体股东权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会日常工作 监事会通过列席公司董事会、出席股东大会，审阅公司财务报告、重大经营 活动的法律文本等资料、文件，分析评价公司的战略执行情况、资产运营情况、 重大投资决策实施情况、资产质量和保值增值情况，对公司规范运作和财务控制 等内部控制制度的运行情况以及公司董事、高级管理人员执行公司职务行为的合 法合规性进行了持续的监督。 二、监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开了 6 次监事会会议。 1.八届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 9 日召开，会议审议通 过了《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 ...

报告导读 本报告是中粮生物科技股份有限公司发布的第 2 份环境、社会及管治（ESG）报告。本着客观、规范、透明和全面的原则， 报告详细披露了 2023 年公司在环境、社会和公司治理等方面的履责情况。 组织范围 报告获取 读者可通过深圳证券交易所官网 https://www.szse.cn/index/index.html 获取本报告电子版。如您对公 司环境、社会及公司治理方面的披露和表现有任何意见或建议，请通过以下方式与我们取得联系： 地址：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 邮编：100020 电话：010--6504 7979 传真：010--6504 7878 时间范围 2023 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日， 为 增 强 报告完整性和可比性，部分内容有所延伸。 编制依据 数据说明及可靠性保证 本报告所引用数据均来自公司正式文件 和统计报告，并经相关部门审核。公司 承诺本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述，并对其内容真实性、准确性和 完整性负责。 中粮生物科技股份有限公司及其所属企业。为便 于表述和阅读，报告中以"中粮生物科技""中 粮科技""公司""我们"指称中粮生 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-019 1 中粮生物科技股份有限公司 八届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 12 日分别以 传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届七次监事会会议的书 面通知。会议于 2024 年 4 月 23 日在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 2201 会议室如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监 事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议由公司监事会主席王来春先生主持， 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，监事王来春先生、李智先生和高岩蕊女士 出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度 报告全文及摘要》。 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办 ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前确认函 我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于公司 2024 年度日常 关联交易预计情况的议案》《关于公司 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公司 申请 41 亿元综合授信的议案》等相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司管 理层就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认为： 对上述议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。 1 （此页无正文，为中粮生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前确 认函独立董事签字页） 陈国强 李世辉 张念春 一、关于公司 2024 年度日常关联交易事项的事前审核意见 公司 2024 年度日常关联交易预计事项，符合公司利益和股东利益最大化原 则，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来 企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市 场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。交货、 付款均按相关合同条款执行。公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，符 合 ...

中粮生物科技股份有限公司 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | 加会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2023年本人任职期间，公司共召开8次董事会，本人均参加会议审议会议的 各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自 身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要 股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。 二、2023年度发表独立意见情况 2023 年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下： 1.2023 年 1 月 9 日，对关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条 件成就、关于回购注销部分限制性股票等事项发表了独立意见。 2.2023 年 3 月 16 日，对关于公司聘任高级管理人员、关于公司开展 2023 年度期货套期保值业务、关于为中粮生化（泰国） ...

中粮生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-025 中粮生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 【二〇二四年四月】 中粮生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 1 公司负责人江国金、主管会计工作负责人胡昌平及会计机构负责人（会 计主管人员）李观书声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中粮生物科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中粮生物科技股份有限公司 一、出席会议情况 2023年度出席董事会会议情况具体如下： 2023年度独立董事述职报告 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | （次） | 加会议次数 | 次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2023 年，本人任职中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会独立董事。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《股东大会议事规则》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规 的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作， 为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 2023年本人任职期间，公司共召开8次董事会，本人均参加会议审议会议的 各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自 身专长，以独立客观的角度，对有关事项做 ...

股票代码：000930 股票简称：中粮科技 公告编号：2024-030 中粮生物科技股份有限公司关于限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本 次 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 数 量 为 4,997,867 股，占目前公司总股本比例为 0.268%； 2.本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）限制性股票激励计 划授予股票第三个解锁期解锁条件未成就，经公司第八届八次董事会和第八届七 次监事会审议通过，公司共 392 名激励对象在第三个解锁期可回购 4,997,867 股 限制性股票，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1．2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限 制性股票激励计划（草案）及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办 ...

2023 年度内部控制评价报告 中粮生物科技股份有限公司全体股东： 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-022 中粮生物科技股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

申请不超过 41 亿元综合授信的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）业务发 展需求，降低融资成本，保障资金安全，公司于 2023 年 4 月 27 日发布了《关 于 2023-2024 年度向中粮财务有限责任公司申请不超过 49 亿元综合授信关联交 易公告》。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-029 关于 2024-2025 年度向中粮财务有限责任公司 根据业务需要，公司拟向中粮财务公司继续申请 2024-2025 年度综合授信， 额度不超过 41 亿元，期限 1 年，方式为信用，利率参考同期银行贷款利率。具 体用信安排以公司实际需求为准，择机择优办理，具体金额、期限和利率等条款 以与中粮财务公司实际签订合同为准。 2．公司与中粮财务公司受同一实际控制人中粮集团有限公司（以下简称中 粮集团）控制，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 1．基本情况 注册资本：250,000 万元 住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临 ...