证券代码： 000930 证券简称：中粮科技 中粮生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发 ...

中粮生物科技股份有限公司 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-069 九届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 21 日分别以 传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会 2024 年第 1 次 临时会议的书面通知。会议于 2024 年 10 月 25 日如期召开。在保障所有监事充 分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智 先生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第 三季度报告》 公司九届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 25 日 1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥5,212,962,685.30, representing a decrease of 3.66% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥51,876,706.89, a significant decline of 2,282.72% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥58,761,255.96, down 363.75% from the previous year[2] - The basic earnings per share were -¥0.0279, a decrease of 2,246.15% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 15,123,940,057.61, an increase of 2.73% compared to CNY 14,721,188,587.73 in Q3 2023[12] - Net profit for Q3 2024 was CNY 21,732,805.28, a significant recovery from a net loss of CNY 345,328,717.95 in the same period last year[13] - Operating costs for Q3 2024 totaled CNY 14,839,035,498.26, up from CNY 14,660,447,483.85 in Q3 2023, reflecting a cost increase of 1.22%[12] - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 52,304,820.90, a decrease of CNY 338,955,138.07 compared to the previous period[14] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥99,558,655.76, down 92.14% year-on-year[5] - The company reported an investment income of ¥48,753,795.84, a substantial increase of 202.17% compared to the previous year[5] - The company experienced a 30.74% improvement in cash flow from investing activities, totaling -¥233,359,559.52[5] - The financing activities generated a net cash flow of ¥175,066,219.32, a significant increase of 168.79% compared to the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 17,221,535,571.86, compared to CNY 18,029,755,562.06 in the previous period, reflecting a decline[15] - The cash outflow from investing activities was CNY 1,024,573,587.08, an increase from CNY 509,039,726.67 in the previous period[16] - The net cash flow from financing activities was CNY 175,066,219.32, compared to a negative CNY 254,477,525.16 in the previous period, indicating improvement[16] - The cash inflow from investment activities was CNY 791,214,027.56, compared to CNY 172,130,941.64 in the previous period, showing significant growth[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥17,180,087,658.71, an increase of 3.76% from the end of the previous year[2] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 120,189, with the largest shareholder, COFCO Biochemical Investment Co., Ltd., holding 47.49% of shares[7] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,667,492,832.99 from ¥1,481,142,071.77, representing a growth of approximately 12.6%[9] - Accounts receivable rose to ¥1,435,457,183.75 from ¥1,006,650,710.08, indicating a significant increase of about 42.5%[9] - Inventory decreased to ¥2,195,872,699.45 from ¥2,534,268,489.13, reflecting a reduction of approximately 13.4%[9] - Total assets increased to CNY 17,180,087,658.71 in Q3 2024, compared to CNY 16,557,861,385.94 in Q3 2023, marking a growth of 3.75%[11] - Total liabilities rose to CNY 6,280,232,155.99, up from CNY 5,704,289,177.42 in the previous year, indicating an increase of 10.09%[11] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 10,509,535,584.81, up from CNY 10,451,611,345.75 in Q3 2023, showing an increase of 0.55%[11] Project Developments - The company is currently facing delays in its 30,000-ton lactide project due to external factors and is planning to optimize the project in response to market changes[8] - The company plans to actively promote the construction of the lactide project despite the current delays[8] - The company is assessing the impact of market changes on its lactide project and plans to make necessary adjustments[8] Other Financial Metrics - The financial expenses for Q3 2024 were CNY 78,435,327.62, compared to CNY 64,460,820.29 in Q3 2023, indicating an increase of 21.66%[13] - The company received CNY 107,456,976.45 in tax refunds, down from CNY 213,223,646.37 in the previous period[15] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,555,356,265.89, down from CNY 1,623,240,203.67 in the previous period[16] - The company paid CNY 661,500,974.92 to employees, a decrease from CNY 713,603,577.01 in the previous period[15]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-068 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 21 日分别以传真和专人 送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2024 年第 1 次 临时会议的书面通知。会议于 2024 年 10 月 25 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高 级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事 有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平 先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-066 中粮生物科技股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 19 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届一次董事会 会议的书面通知。会议于 2024 年 9 月 29 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式召开。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人， 参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先 生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》。 选举江国金先生为公司第九届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日 起至本届董事会届满之日止。 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-067 中粮生物科技股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 19 日分别以传 真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届一次监事会会议的书面 通知。会议于 2024 年 9 月 29 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况 下，本次监事会会议采用现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、高岩蕊 女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 监 事 会 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 九届监事会主席的议案》。（简历附后） 选举王来春先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过起，至本 届监事会届满止。 三、备查文件 公司九届一次监事会会议决议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 王来春先生，1973年出生，中国 ...

一、关于聘任公司总经理事项 经认真审查张德国先生相关资料，认为张德国先生的任职资格、聘任程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任张德国先生为公司总经理。 二、关于聘任公司高级管理人员的事项 经认真审查拟聘任人员相关资料，认为胡昌平先生、乔睿先生、陈绍辉先生、 潘喜春先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 同意聘任胡昌平先生为公司总会计师，聘任乔睿先生、陈绍辉先生为公司副总经 理，聘任潘喜春先生为公司董事会秘书。 中粮生物科技股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董事会提供的相关材 料认真审阅，听取相关人员汇报，就本次董事会审议的《关于聘任公司总经理的 议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立判断的立场，发表如下独 立意见： 独立董事： 陈国强 张念春 汪 平 2024 年 9 月 29 日 1 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 年第 5 次临时股东大会的 法 律意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2024 年第 5 次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律师对本次股 东大会有关文件、资料进行了审验，并参与计票、监票，就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的 表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-065 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第 5 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 343 人，代表 股份数 1,051,4 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-064 监事会 2024年9月19日 附：职工监事简历 李智先生，大学本科学历。历任本公司法律部职员，董事会办公室职员， 本公司第七届监事会职工监事。现任本公司董事会办公室专员，第八届监事会 职工监事。 中粮生物科技股份有限公司 关于选举公司第九届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期已届满， 依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行换届选举。 公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。 公司于2024年9月11日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体 与会职工代表一致通过如下决议：选举李智先生、高岩蕊女士担任公司第九届监 事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与第九届监事会一致。李智先生、 高岩蕊女士将与本公司2024年第5次临时股东大会选出的一名监事共同组成公司 第九届监事会。 中粮生物科技股份有限公司 截止本公司披露日，李智先生未持有公司 ...