安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2025 年第 5 次临时股东大会的 法律 意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2025 年第 5 次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出具法律意见如下： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律 师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监 票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、股东大会的表决程序和表决结果等 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-091 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会2025年第11次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月8日分别以电子邮件和专人送达的方式向公 司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2025年第11次临时会议的书面通知。会议于 2025年12月12日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式 进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实 际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张 念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增聘公司证券事务代表的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，中粮科技发布公告称，公司于2025年12月12日召开第九届董事会2025年 第11次临时会议，审议通过了《关于聘任张宝先生为公司副总经理的议案》，同意聘任张宝先生为公司 副总经理。 （编辑 任世碧） ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-092 中粮生物科技股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 中粮生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会 2025 年第 11 次临时会议，审议通过了《关于增聘公司证券事务 代表的议案》。公司董事会同意聘任姜静茹女士为公司证券事务代表，增聘后公 司共有两名证券事务代表，分别为张其同先生、姜静茹女士（简历见附件），共 同协助董事会秘书开展各项工作。任期至本届董事会届满之日止。 姜静茹女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定。 联系方式如下： 联系人：张其同、姜静茹 联系电话：86(010) 6504 7995 电子邮箱：zlshahstock@163.com 通讯地址：北京市朝阳区兆泰国际中心 A 座 22 层 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 2025 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-093 中粮生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 1.第九届董事会 2025 年第 11 次临时会议决议 2.第九届董事会提名委员会审查意见 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、副总经理聘任情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会 2025 年第 11 次临时会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权， 审议通过了《关于聘任张宝先生为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名、 提名委员会审查、董事会审议，同意聘任张宝先生为公司副总经理（简历附后）， 任期至第九届经理层届满。 二、提名委员会审查意见 公司第九届董事会 2025 年第 11 次临时会议召开前，董事会提名委员会对张 宝先生的任职资格进行了事前审查，并发表了同意的审查意见。 三、备查文件 董事会 2025 年 12 月 12 日 附件：个人简历 截至本公告披露日，张宝先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其 他有关部门 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-094 附件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会 2025 年第 11 次临时会议，审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》。 为加快公司数据治理体系建设，提升产业基础能力和产业链现代化水平，公 司对组织架构进行了调整。本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化， 不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后公司组织架构详见附件。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 12 日 中粮生物科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 ...

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日分别以电子邮件和专 人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 11 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 12 月 12 日如期召开。在保障所有董事充分表达意 见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加 表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、 马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-091 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 11 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的 议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-090 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 5 次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召 开 2025 年第 5 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-082）。为保护投资者的合法权益，方便公 司股东行使股东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2025 年第 5 次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表 ...

格隆汇12月11日丨中粮科技(000930.SZ)在互动平台表示，公司致力于打造提供营养、健康和功能性食 品产品的生物科技创新型企业，目前主要专注于食品原料和配料的研发生产，为下游食品企业提供优质 原料解决方案，尚未直接生产玉米压缩饼干。 ...

Core Viewpoint - The company is set to launch a 30,000-ton per year polylactic acid project in 2024, which is a key intermediate for biodegradable materials with significant high-end application prospects [2]. Group 1 - The company responded to investor inquiries about products suitable for aerospace applications, indicating a focus on exploring biotechnological solutions for various fields [2]. - The company emphasizes its commitment to providing safe, healthy, and environmentally friendly product solutions through biotechnology [2].