关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-061 中粮生物科技股份有限公司 特别提示： 1．拟聘用审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称信永中和） 2．前任审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天职国际） 3．变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关要求，公司拟聘请信永中和为 2024 年度审计机构。公司就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了沟通，天职国际 对变更事宜无异议。 公司于 2024 年 9 月 2 日召开的第八届董事会 2024 年第 6 次临时会议审议 通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》，拟聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前确认函 对上述议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。 独立董事签字页： 陈国强 张念春 李世辉 2024 年 9 月 2 日 1 我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于聘请 2024 年度会计 师事务所的议案》相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司管理层就有关事项 与我们进行了充分的沟通。我们认为： 一、关于聘请 2024 年度会计师事务所的事前审核意见 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）具备为上市 公司提供审计服务的资格、经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变 更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意聘请信永中和为 公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》 提交公司董事会审议。 ...

中粮生物科技股份有限公司 委员签名： 郑合山 张念春 李世辉 2024 年 8 月 30 日 1 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下 简称信永中和）的独立性、执业资质、质量、诚信情况进行了审核，并详细了解 了项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师的从业经历、执业资质、 从事过证券服务年限等情况。全体委员认为，信永中和具备证券从业资格和为上 市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度财务审计及内控审计 工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，聘任信永中 和为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构不会损害公司及公司股东的利 益。 董事会审计委员会同意聘任信永中和为公司2024年度财务报告和内部控制 审计机构。 审计委员会关于公司聘请会计师事务所的专项意见 ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董事会提供的相关材 料认真审阅，听取相关人员汇报，就相关事项发布独立意见如下： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人事项 经认真审查江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生的相关资料， 认为上述 4 名非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，同意董事会提名上述人员为公司第九届董事会非独立董事候 选人。 二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人事项 经认真审查陈国强先生、张念春先生、汪平先生的相关资料，认为上述 3 名 独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，同意董事会提名上述人员为公司第九届董事会独立董事候选人。 作为公司独立董事，我们同意公司董事会对上述议案的表决结果，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事签字页： 陈国强 张念春 李世辉 2024 年 9 月 ...

声明人张念春，作为中粮生物科技股份有限公司 9届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中粮生 物科技股份有限公司提名为中粮生物科技股份有限公司（以下简称该公司） 9届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中粮生物科技股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-057 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2024 年第 6 次临时会议决议公告 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核， 公司八届董事会拟提名江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经出席会议的 董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： （1）提名江国金先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）提名张德国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-058 中粮生物科技股份有限公司 八届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日分别以传 真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会 2024 年第 1 次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 9 月 2 日如期召开。在保障所有监事充分表 达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、 高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九 届监事会非职工监事候选人的议案》。 公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本届 监事会提名王来春先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选 人简历见附件）。该议案需提交公司 ...

证券代码： 000930 证券简称：中粮科技 中粮生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-003 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （投资者交流会） | | | 参与单位名称及 | 中信证券 罗寅 | 文泽天、博远基金 袁晓波、贵源投 | | 人员姓名 | 资 赖正建、鑫富越资产管理产 曲红丽、君和资本 | 蒋建伟、松熙私募 胡松、深积资崔雨菲。 | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日（周一） | 9:30 | | 地点 | 北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 | A 座 22 层，其他各电 | | | 话会议方 ...

中粮生物科技股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他 关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》的要求和《公 司章程》的有关规定，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中粮科技独立董事，本着实事求是 的原则，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表如 下意见： 1．关于中粮科技 2024 年 1-6 月份的关联方资金往来的独立意见 截止报告期末，公司对外（含子公司）担保金额为 0 万元，其中对控股子公 司提供的担保金额为 0 万元。 上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担 保决策程序，没有损害公司股东的利益。 独立董事签名： 陈国强 李世辉 张念春 2024 年 8 月 22 日 中粮科技 2024 年 1-6 月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来 事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，截至报告期末公司与控股股东及关 联方不存在非经营性资金占用情况。 2．关于中粮科技 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥9,910,977,372.31, representing a 6.45% increase compared to ¥9,310,068,630.24 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥61,481,705.64, a significant turnaround from a loss of ¥335,243,641.18 in the previous year, marking an increase of 118.34%[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,605,428.69, compared to a loss of ¥360,546,056.17 in the same period last year, reflecting a 105.16% improvement[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.0331, up 118.06% from a loss of ¥0.1833 per share in the previous year[12]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥9,910,977,372.31, representing a year-on-year increase of 6.45% from ¥9,310,068,630.24[22]. - The total operating costs amounted to CNY 9,693,229,780.67, up from CNY 9,348,288,501.46, indicating a rise in costs despite revenue growth[121]. - The operating profit for the first half of 2024 was CNY 117,797,043.17, a significant recovery from a loss of CNY 291,983,295.76 in the first half of 2023[121]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥18,446,400,676.58, an increase of 11.41% from ¥16,557,861,385.94 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities increased from ¥5,704,289,177.42 to ¥7,596,726,821.75, marking an increase of about 33.1%[116]. - Short-term borrowings increased to ¥4,866,747,288.01, making up 26.38% of total liabilities, a rise of 6.95% compared to the previous year[25]. - The company's total equity decreased slightly from ¥10,853,572,208.52 to ¥10,849,673,854.83, a decrease of about 0.04%[116]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -¥1,063,117,902.28, showing an improvement of 8.30% compared to -¥1,159,360,904.93 in the same period last year[12]. - The company's cash and cash equivalents net increase was CNY 197,058,884.52, a decrease of 81.47% compared to CNY 1,063,267,935.39 in the previous year[21]. - Cash inflow from financing activities decreased to 4,621,377,924.60 CNY in H1 2024 from 5,866,338,000.00 CNY in H1 2023, a decline of approximately 21.19%[127]. Research and Development - Research and development expenses increased by 14.06% to CNY 82,910,795.55, up from CNY 72,691,872.02 in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[21]. - Research and development expenses increased to CNY 82,899,272.10 from CNY 73,532,644.18, reflecting a commitment to innovation[121]. Market Position and Strategy - The company maintained its leading position in the fuel ethanol market, with flexible raw material usage and the ability to produce various specifications of alcohol products based on market demand[18]. - The company’s strategy includes enhancing differentiated product marketing and expanding market share in high-value specialty sugars and fuel ethanol[19]. Environmental Compliance - The company’s management emphasized the importance of safety, quality, and environmental control, achieving a 100% compliance rate in government supervision inspections during the reporting period[20]. - The company is actively involved in environmental protection compliance, adhering to multiple environmental laws and regulations[49]. - The company has implemented various wastewater treatment technologies, including anaerobic and aerobic processes, ensuring compliance with environmental standards[14]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[2]. - The company held three temporary shareholder meetings in 2024 with participation rates of 55.52%, 56.02%, and 56.12% respectively[40]. - The actual controller, shareholders, and related parties have fulfilled their commitments during the reporting period, ensuring no competition with the listed company post-restructuring[84]. Legal Matters - No significant litigation or arbitration matters were reported during the reporting period[90]. - The company faced a lawsuit regarding a corn sales contract dispute with V Organic, involving a claim amount of 4.704 million yuan[90]. Future Outlook - The company has not provided specific future performance guidance or market expansion strategies in the report[40]. - The company plans to invest in technology upgrades and research and development to enhance production efficiency[79].