登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ ■■ ? 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2025年11月28日 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-086 中粮生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第三条公司董事会的组成按照《公司章程》的规定设置，包括适当比例的独立董事。 第四条董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期3年，任期届满 可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董 事职务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事， 总计不得超过公司董事总数的1/2。 第五条公司董事会设董事长1名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长行使下列职 权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （2025年11月修订） 第一章总 则 第一条为进一步完善中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，明确公 ...

Group 1 - The company has decided to abolish the supervisory board and will have the audit committee of the board of directors assume the responsibilities previously held by the supervisory board, ensuring that the internal supervision mechanism remains operational [1][2] - The proposal to cancel the supervisory board and abolish related regulations will be submitted for approval at the company's upcoming extraordinary general meeting of shareholders [2] - The supervisory board's rules and related systems will be terminated, and any references to the supervisory board in the company's regulations will no longer apply [2] Group 2 - The company plans to revise its articles of association in accordance with the updated Company Law and relevant regulations, with the proposed changes also to be submitted for shareholder approval [3] - The specific revisions to the articles of association have not been detailed in the announcement [4]

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-084 中粮生物科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经安徽省人民政府皖政秘〔1998〕268 号文批准 ，由安徽丰原集团有 限公司、蚌埠市建设投资公司、安徽省固镇县化工总厂、蚌埠市热电厂、蚌埠市 供水总公司共同发起，于 1998 年 8 月 28 日成立，在安徽省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91340000711722608T。 章 程 二〇二五年十一月 | | | 中粮生物科技股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》（以下 简称《党章》）《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动， ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-085 中粮生物科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） | | | 中粮生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中粮生物科技股份有限公司（以下简称 公司）行为，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股 东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-086 中粮生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） | | | 中粮生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会内部运作程序，提高董事会决策 质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律法规、《公司章程》、股东会 赋予的职权。 第二章 董事会的组成、下设机构 第三条 公司董事会的组成按照《公司章程》的规定设置，包括适当比例的 独立董事。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职 务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开第九届董事会 2025 年第 9 次临时会议、第九届监事会 2025 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于取消公 司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需 提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部 监督机制的正常运行。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-083 中粮生物科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 具体修订对比如下： | 序 | | 修改前 | 修 ...

关于召开 2025 年第 5 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第 5 次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-082 中粮生物科技股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-087 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的 议案》。 中粮生物科技股份有限公司 九届监事会 2025 年第 3 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日分别以电子邮件和 专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会 2025 年第 3 次临时会议的书面通 知。会议于 2025 年 11 月 28 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监 事会采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、高岩蕊女士、李智先生，符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司监事会并废 止〈监事会议事规则〉的议案》。 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 25 日分别以电子邮件和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 9 次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 11 月 28 日如期召开。在保障所有董事充分表达意 见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加 表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、 马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司监事会并废 止〈监事会议事规则〉的议案》。 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 修 ...

Group 1 - The core point of the article is that COFCO Technology (SZ 000930) held a temporary board meeting on November 28, 2025, to review various proposals, including the signing of performance agreements by the leadership of COFCO Biotechnology [1] - For the first half of 2025, COFCO Technology's revenue composition was 98.33% from agricultural product processing and sales, with other businesses contributing 1.67% [1] - The current market capitalization of COFCO Technology is 10.8 billion yuan [2]