证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-058 中粮生物科技股份有限公司 八届监事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日分别以传 真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会 2024 年第 1 次临 时会议的书面通知。会议于 2024 年 9 月 2 日如期召开。在保障所有监事充分表 达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先生、 高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九 届监事会非职工监事候选人的议案》。 公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本届 监事会提名王来春先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（非职工监事候选 人简历见附件）。该议案需提交公司 ...

中粮生物科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》的有关要求，作为中粮科技独立董事，事前对公司董事会提供的相关材 料认真审阅，听取相关人员汇报，就相关事项发布独立意见如下： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人事项 经认真审查江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生的相关资料， 认为上述 4 名非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，同意董事会提名上述人员为公司第九届董事会非独立董事候 选人。 二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人事项 经认真审查陈国强先生、张念春先生、汪平先生的相关资料，认为上述 3 名 独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，同意董事会提名上述人员为公司第九届董事会独立董事候选人。 作为公司独立董事，我们同意公司董事会对上述议案的表决结果，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事签字页： 陈国强 张念春 李世辉 2024 年 9 月 ...

声明人张念春，作为中粮生物科技股份有限公司 9届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中粮生 物科技股份有限公司提名为中粮生物科技股份有限公司（以下简称该公司） 9届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中粮生物科技股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-057 中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2024 年第 6 次临时会议决议公告 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核， 公司八届董事会拟提名江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经出席会议的 董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下： （1）提名江国金先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）提名张鸿飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）提名张德国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 ...

证券代码： 000930 证券简称：中粮科技 中粮生物科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号：2024-003 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （投资者交流会） | | | 参与单位名称及 | 中信证券 罗寅 | 文泽天、博远基金 袁晓波、贵源投 | | 人员姓名 | 资 赖正建、鑫富越资产管理产 曲红丽、君和资本 | 蒋建伟、松熙私募 胡松、深积资崔雨菲。 | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日（周一） | 9:30 | | 地点 | 北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 | A 座 22 层，其他各电 | | | 话会议方 ...

中粮生物科技股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他 关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》的要求和《公 司章程》的有关规定，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中粮科技独立董事，本着实事求是 的原则，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表如 下意见： 1．关于中粮科技 2024 年 1-6 月份的关联方资金往来的独立意见 截止报告期末，公司对外（含子公司）担保金额为 0 万元，其中对控股子公 司提供的担保金额为 0 万元。 上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担 保决策程序，没有损害公司股东的利益。 独立董事签名： 陈国强 李世辉 张念春 2024 年 8 月 22 日 中粮科技 2024 年 1-6 月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来 事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，截至报告期末公司与控股股东及关 联方不存在非经营性资金占用情况。 2．关于中粮科技 2 ...

中粮生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-056 中粮生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【二〇二四年八月】 1 中粮生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人江国金、主管会计工作负责人胡昌平及会计机构负责人(会计 主管人员)李观书声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 中粮生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 | --- | |---------------------------------------------------------------------------------- ...

中粮生物科技股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮生 物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司（以下简称"公 司"、"财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司经中国人民银行银复[2001]206号文件批准，于2002年9月24日经工 商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：100000000037158）。2021年8月4日 经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年4月20日，因增加 注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳 区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 2006年3月经中国银行保险监督管理委员会批准（京银监复[2006]86号），财务公司注册资 本从人民币46,520万元增至100,000万元；增资后股东构成及出资比例 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-053 八届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 11 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届九次董事会 的书面通知。会议于 2024 年 8 月 22 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及 高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表 决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、李 世辉先生、张念春先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年半年度 报告及其摘要》。 中粮生物科技股份有限公司 2．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财 务有限责任公司关联存、贷款 ...

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事 石碧先生、王尚文先生的书面辞职报告。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-052 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 石碧先生、王尚文先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。 截至本公告披露日，石碧先生、王尚文先生未持有公司股票。 石碧先生、王尚文先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会 对石碧先生、王尚文先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 16 日 ...