证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-011 九届董事会 2025 年第 2 次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 8 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 2 次临 时会议的书面通知。会议于 2025 年 2 月 12 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管 理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有： 江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于年产 3 万吨丙交酯项 目搬迁的议案》。 生物可降解材料是公司转型升级的重要方向，本项目可解决丙交酯关键环节的瓶颈问题， 补齐 ...

致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律 师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监 票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律意见书 中粮科技董事会于 2025 年 1 月 24 日发布了《关 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-010 中粮生物科技股份有限公司 2025 年第 1 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 2 月 6 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 742 人，代表 股份数 1,057,760, ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-009 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 1 月 22 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2025 年第 1 次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-008）。为保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系 统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第 1 次临时股东大会 6.股权登记日：2025年1月23日（星期四） 7.出席对象： （1）截至 2025 年 1 月 23 日（星期四）下午收市时在 ...

中粮生物科技股份有限公司独立董事对第九届董事会 2025 年第 1 次临时会议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《中粮生物科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，作为中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对 九届董事会2025年第1次临时会议审议的相关事项在查阅公司提供的相关资料、 了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1.关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务关联交易的独立意 见 公司及子公司与中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）签订《财 务服务协议》并办理存、贷款等金融业务，由中粮财务公司为公司提供存款、贷 款、结算服务及其他金融服务，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率， 降低财务费用，不会损害公司及其他股东的利益。我们同意公司董事会对上述议 案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.关于变更公司存货减值频率的独立意见 2023 年 6 月，依据相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，公司由 每半年度进行存货跌价准备的计提、转销及转回，变更为 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等有关 规定，我们作为中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，召开 独立董事专门会议，对公司提交的《关于与中粮财务有限责任公司办理存、贷款 等金融业务关联交易的议案》对照相关法律、法规进行了认真审查，经全体独立 董事一致同意，发表事前认可意见如下： 公司及子公司与中粮财务有限责任公司（以下简称中粮财务公司）签订《财 务服务协议》并办理存、贷款等金融业务，由中粮财务公司为公司提供存款、贷 款、结算服务及其他金融服务，有利于公司资金集中管理，提高资金使用效率， 降低财务费用，不会损害公司及其他股东的利益。 基于上述情况，我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事 会审议。公司董事会在审议上述议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。 独立董事签名： 陈国强 张念春 汪 平 2025 年 1 月 21 日 中粮生物科技股份有限公司独立董事专门会议决议暨对第九届董事 会 2025 年第 1 次临时会议相关事项的事前认可意见 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-003 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2025 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 17 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 1 次临 时会议的书面通知。会议于 2025 年 1 月 21 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管 理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有： 江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生， 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于安徽证监局对公司采 取责令改正措施的整改报告》。 2024 年 12 月 31 日，公司收到中 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-008 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2025 年第 1 次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第 1 次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第 1 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 2 月 6 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司 ...

2024年公司紧盯市场变化，及时调整采销节奏，利用"期现结合"控制运营风险，推进系统低成本，加大 挖潜降耗力度，经营情况稳中有进。 财联社1月15日电，中粮科技发布2024年年度业绩预告，预计2024年归属于上市公司股东的净利润为盈 利1800万元-2700万元，上年同期亏损60,163万元。 ...

Financial Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 18 million and 27 million CNY, a significant increase of 103% to 104.5% compared to a loss of 60.163 million CNY in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 96 million and 87 million CNY, representing an improvement of 85.3% to 86.7% from a loss of 65.282 million CNY in the previous year[2] - Basic earnings per share are forecasted to be between 0.0112 CNY and 0.0132 CNY, recovering from a loss of 0.3267 CNY per share in the prior year[2] - This earnings forecast is a preliminary estimate, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report[5] Operational Strategy - The company has adjusted its procurement and sales rhythm in response to market changes, focusing on risk control through a "combination of futures and spot" strategy[4] - The company is committed to reducing operational costs and enhancing efficiency, leading to steady improvements in business performance[4]