证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-083 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2024 年第 4 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 19 日分别以传真和专人 送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2024 年第 4 次 临时会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 23 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见 的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高 级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事 有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平 先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公开挂牌转让所持参 股公司徽商银行股份有限公司股权的议案》。 为聚焦主业、优化资产结构，中 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-082 中粮生物科技股份有限公司 2024 年第 6 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合 的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长江国金先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 808 人，代表 股份数 1,05 ...

安徽淮河律师事务所 ANHUI HUAIHE LAW OFFICE 地址：安徽省蚌埠市禹会区燕山路冠宜大厦 1 号楼 20 层 电话：（0552）2835900 传真：（0552）2835903 安徽淮河律师事务所 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法 律意见书 致中粮生物科技股份有限公司： 安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称 "中粮科技"）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称"见 证律师"）见证中粮科技召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）及《中粮生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，见证律 师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并现场参与计票、监 票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。 为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证 ...

中粮生物科技股份有限公司 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-081 关于召开 2024 年第 6 次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 12 月 4 日在《中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《中粮科技：关于召开 2024 年第 6 次临时股东 大会的通知》（公告编号：2024-080）。为保护投资者的合法权益，方便公司股东 行使股东大会表决权，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系 统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现发布公司关于召开 2024 年第 6 次临时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第 6 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公 ...

中粮生物科技股份有限公司独立董事 对相关事项发表的独立意见 作为公司独立董事，我们认为：本次中粮集团承诺履行延期事宜，符合相关 法律法规的规定；关于承诺延期履行的事项审议和决策程序合法合规，未损害公 司及其他股东的利益，同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事签名： 陈国强 张念春 汪 平 2024 年 12 月 3 日 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）九届董事会 2024 年第 3 次临 时会议于 2024 年 12 月 3 日召开。会议审议并通过了《关于中粮集团承诺解决同 业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。我们认真了解了有关情况，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 判断的立场，就上述事项发表如下独立意见： 关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的独立意见 2018 年 12 月，公司完成重大资产重组，中粮集团针对同业竞争、瑕疵资产 事项承诺在三年内予以解决。公司于 2022 年 3 月 21 日召开八届董事会 2022 年 第三次临时会议、2022 年 4 月 6 日召 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-077 1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团承诺解决同 业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。关联董事张鸿飞先生、郑合山先生回避表决。 2018 年 12 月，中粮科技完成重大资产重组"百合项目"，中粮集团针对同业竞争、瑕疵 资产事项出具承诺函，承诺三年内解决相关事项。根据上述承诺履行情况，公司于 2022 年 3 月 21 日召开八届董事会 2022 年第三次临时会议、2022 年 4 月 6 日召开公司 2022 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》， 中粮集团就尚未解决的同业竞争及房产瑕疵资产承诺的履行期限延期三年，其他承诺未变。 截至期满，白酒的生产和销售同业竞争，以及广西中粮生物质能源有限公司 7 处构筑物瑕疵 资产尚未解决。 近日，中粮集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于附属公司持有房产情况的 承诺函》，在维持原有承诺义务和责任的情况下，针对未完成内容承诺三年内解决，其他承 诺内容不变。 中粮生物科技股份有限公司 九届董事会 2024 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-080 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第 6 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2024 年第 3 次 临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 6 次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第 6 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-078 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 29 日分别以 传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司九届监事会 2024 年第 2 次 临时会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 3 日如期召开。在保障所有监事充分 表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决的监事共 3 人，参加表决的监事有：王来春先生、李智先 生、高岩蕊女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中粮集团 承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》。 2018 年 12 月，中粮科技完成重大资产重组"百合项目"，中粮集团针对同 业竞争、瑕疵资产事项出具承诺函，承诺三年内解决相关事项。根据上述承诺履 行情况，公司于 2022 年 3 月 21 日召开八届董事会 2022 年第三次临时会议、2022 年 4 月 6 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...

独立董事关于相关事项的事前确认函 我们事前收到中粮生物科技股份有限公司提交的《关于中粮集团承诺解决同 业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司 管理层就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认为： 中粮生物科技股份有限公司 陈国强 张念春 汪 平 2024 年 12 月 3 日 本次中粮集团承诺履行延期事宜，符合相关法律法规的规定；关于承诺延期 履行的事项审议和决策程序合法合规，未损害公司及其他股东的利益，同意将该 议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情 形。 独立董事签名： ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-079 中粮生物科技股份有限公司 关于中粮集团有限公司承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项 延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018 年 12 月 18 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中粮生物化 学（安徽）股份有限公司（现已更名为中粮生物科技股份有限公司）向 COFCO Bio- chemical Investment Co., Ltd.发行股份购买资产申请的批复》（证监许可 [2018]1675 号），中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）向 COFCO Bio- chemical Investment Co., Ltd.发行股份购买资产项目完成。 中粮集团有限公司（以下简称中粮集团）作为公司实际控制人及交易对方的 控股股东针对同业竞争、瑕疵资产事项承诺在三年内予以解决。截至 2021 年 12 月 18 日，已解决食用油技术研发、加工、销售、仓储，淀粉糖业务的同业竞争， 以及所有土地瑕疵资产，部分房产瑕疵资产；白酒的生产和销售同业竞争及剩余 部分房产瑕疵资产仍在处 ...