1．关于中粮科技 2025 年 1-6 月份的关联方资金往来的独立意见 中粮科技 2025 年 1-5 月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来 事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，截至报告期末公司与控股股东及关 联方不存在非经营性资金占用情况。 2．关于中粮科技 2025 年 1-6 月份对外担保情况的独立意见 截止报告期末，公司对外（含子公司）担保金额为 0 万元，其中对控股子公 司提供的担保金额为 0 万元。 中粮生物科技股份有限公司独立董事专门会议关于公司控股股 上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担 保决策程序，没有损害公司股东的利益。 东及其他关联方资金占用和对外担保情况的意见 独立董事签名： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》的要求和《公 司章程》的有关规定，以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中粮科技独立董事，本着实事求是 的原则，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况事项发表如 下意见： 张念 ...

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：中粮生物科技股份有限公司 单位： 万元 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初往来资金 余额 | 2025年1-6月往来累 计发生金额（不含利 | 2025年1-6月往来资 金的利息（如有） | 2025年1-6月偿还累 计发生金额 | 2025年6月期末往来 占用形成原因 资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | | 同一最终控制方 | 应收账款 | 938.57 | - | - | 938.57 | 货款未结清 - | 经营性往来 | | 中粮可口可乐饮料（贵州）有限公司 | | 同一最终控制方 | 应收账款 | 830.29 | 2,779.36 | - | 2,602.62 | 1,007.03 货款未结清 | 经营性往来 | | 中粮可口可乐饮料（黑龙江）有限公司 ...

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事张鸿飞先生因工作原因向 公司申请辞去第九届董事会董事职务。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日披 露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-062）。为保证公司董事会 规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定，经公司提名委员会对非独立董事候选人 进行资格审核，公司九届三次董事会会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果同意提名郭斐女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历附 后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，郭斐女士任 职后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一，该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 21 日 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-063 中粮生物科技股份有限公司 关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-062 中粮生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事张 鸿飞先生提交的书面辞职报告。张鸿飞先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。 按照《公司法》和《公司章程》的规定，张鸿飞先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效, 张鸿飞先生辞职后，不再担任上市公司任何职务。截至本公 告披露日，张鸿飞先生未持有公司股票。 张鸿飞先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司 法》及《公司章程》相关规定，公司将按照法定程序完成董事补选工作。 张鸿飞先生在公司任职期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对张鸿飞先生 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 21 日 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-061 中粮生物科技股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召开九届三 次董事会、九届三次监事会，审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提资产减值 准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 按照会计政策要求，对公司正常经营企业应收账款、其他应收款计提坏账准备 共计 421.05 万元，转回 0.03 万元。 （三）存货跌价准备 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公 司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日相关资产 出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提资 产减值准备，具体如下: （一）固定资产减值 按照会计政策要求，公司按照预计未来可收回金额和账面价值的差额计提固定 资产减值 469.01 万元。 （二）坏账准备 公司对下属子公 ...

中粮生物科技股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，中粮 生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中粮财务有限责任公司《中华人民共 和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司（以下简称"公司"或"财务公司"）经中国人民银行银复[2001]206 号文件批准，于2002年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得了统一社会信用代码为 91110000710930245D的企业法人营业执照；2021 年 8 月 4 日经中国银行业监督管理委员会 北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023 年 4 月 20 日，因增加注册资本金向国家市场 监督管理总局申请换发了新的营业执照。现公司注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中 粮福临门大厦19层。法定代表人：粟健。 现公司股权结构如下： | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | ...

中粮生物科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中粮生物科技股份有限公司 2025 半年度财务报告 （未经审计） 【二零二五年八月】 1 中粮生物科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 3 中粮生物科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 | 一年内到期的非流动负债 | 59,494,334.04 | 79,356,347.50 | | --- | --- | --- | | 其他流动负债 | 32,556,146.14 | 26,156,538.94 | | 流动负债合计 | 5,957,464,589.71 | 5,836,582,503.37 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 315,991,440.79 | 165,099,293.03 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 174,031,935.37 | 177,113,496.39 | | 长期应付款 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-064 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第 4 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届三次董事会会议审议通 过了《关于提请召开公司 2025 年第 4 次临时股东大会的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第 4 次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司将通过深交所交易系统和互 ...

九届三次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-058 中粮生物科技股份有限公司 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年半 年度报告及其摘要》。 根据《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司 2025 年半年 度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下： （1）2025 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2025 年半年度财务状 况和经营成果。 （2）公司 2025 年半年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 （3）参与半年报编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资 者利益的行为发生。 （4）公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-057 中粮生物科技股份有限公司 九届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 10 日分别以传真和 专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届三次董事会 的书面通知。会议于 2025 年 8 月 21 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情 况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人， 参加表决的董事有：江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、张念春先 生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年半年度 报告及其摘要》 公司独立董事对半年报相关事项发表了独立意见。 公司监事会对 2025 半年度报告发表了核查意见，认为董事会 ...