证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-041 中粮生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）九届二次董事会审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召集的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 1 人不必是本公司股东。 （2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。 4.会议时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：现场表决与 ...

中粮生物科技股份有限公司监事会关于《公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定, 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议审 议通过了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下： 2025 年 4 月 24 日 中粮生物科技股份有限公司 监事会 监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内 部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到 了较好的风险防范和控制作用；公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、 行政法规和部门规章的要求。 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-022 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度 监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度 报告全文及摘要》。 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规 定，经监事会认真审核，认为董事会编制的公司 2024 年度报告全文及摘要和审 核程序符合《公司章程》和中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完 整地反映公司的财务状况和经营成果，该报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3.以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内 部控制评价报告》。 监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度 中粮生物科技股份有限公司 九届二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-021 中粮生物科技股份有限公司 九届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、会议出席情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日分别以传真和专人送 达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届二次董事会会议的书面通 知。会议于 2025 年 4 月 24 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事 会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员 审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金 先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年年度报告全文 及摘要》。 2024 年，公司全力推动购销一体化进程，实现期货与现货业务的有机结合，精准把握购 销节奏，强化运 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-031 中粮生物科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开九届二次董事会会议和九届二次监事会会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表归 属于上市公司普通股股东的净利润为 25,129,519.19 元，母公司净利润 117,545,520.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 1,108,781,3 ...

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-040 中粮生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开九届 二次董事会、九届二次监事会，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予股票 第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，同意回购注销353 位激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票 3,280,298 股。具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 实施上述回购注销后，公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少 3,280,298 元。公司股本总额由 1,859,722,694 元减少至 1,856,442,396 元。 若在本次股权激励限制性股票回购结束前，公司有资本公积转增股本、派送 股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对上述拟回购股权激励限制性股票 数量、回购价格进行相应的调整，公司的注册 ...

股票代码：000930 股票简称：中粮科技 公告编号：2025-038 中粮生物科技股份有限公司关于限制性股票激励计划 第四个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本 次 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 数 量 为 3,280,298 股，占目前公司总股本比例为 0.176%； 2.本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司或中粮科技）限制性股票激励计 划授予股票第四个解锁期解锁条件未成就，经公司九届二次董事会和九届二次监 事会审议通过，公司共 353 名激励对象在第四个解锁期可回购 3,280,298 股限制 性股票，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1．2019年9月20日，公司七届董事会2019年第八次临时会议审议通过了《限 制性股票激励计划（草案）及其摘要》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》 ...

专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 中粮生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于中粮生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA11B0120 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮生物科技股份有限公司（以下简称中 粮科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAA11B0117 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 中粮科技公司编制了本专项说 ...

索引 页码 中粮生物科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 XYZH/2025BJAA11B0119 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中粮生物科技股份有限公司（以下简称中粮科技公司）2024年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中粮科技公司董事会 的责任。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA11B0 ...

2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3-3 | | 业务汇总表 | | 关于中粮生物科技股份股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAA11B0121 关于中粮生物科技股份有限公司 专项说明（续） XYZH/2025BJAA11B0121 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物科技股份有限公司 中粮生物科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮生物科技股份有限公司(以下简称中 粮科技公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2024年4月24日出具了XYZH/2025BJAA11B0117号无 保留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中粮科技公司编制了本专项说明所附的《中粮生物 科技 ...